Puteți verifica existența organizației sau. Este de încredere adresa legală? Informatiile Companiei

Începi negocierile cu un potențial partener, dar ceva despre el este suspect. Dacă nu mai este o persoană juridică, ci un fraudator? V În cele din urmă, acest lucru se întâmplă destul de des: compania nu mai există oficial (a dat faliment sau s-a închis din orice alt motiv), iar fost liderîncercând să obțineți o afacere bună cu un om de afaceri decent. De unde știi dacă o afacere a intrat în lichidare?

Extras - cu orice preț!

Amintiți-vă acele informații despre toate companiile rusești sunt cuprinse în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice - Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Aceste date de registru sunt actualizate aproape în timp real. Se afișează Registrul de stat unificat al persoanelor juridice informatii complete despre o anumită companie - forma organizatorică și juridică, numele, informațiile de înregistrare și, ceea ce este deosebit de important pentru noi, statutul acesteia.

Niciunul dintre celelalte acte oficiale sau neoficiale nu conține informații absolut sigure despre statutul firmei. Puteți afla doar din registru dacă o companie lucrează sau a murit deja în Bose. Există două moduri de a accesa registrul.

Folosim serviciul online al Serviciului Federal de Taxe

Cel mai simplu mod de a ajunge la Registrul de stat unificat al persoanelor juridice este prin intermediul site-ului oficial al serviciului fiscal federal (http://egrul.nalog.ru/). Aici puteți obține informații despre persoane juridice, întreprinzători privați și întreprinderi țărănești (ferme). Puteți afla dacă organizația a fost lichidată de TIN - trebuie doar să introduceți numărul în căsuța corespunzătoare. Dacă nu cunoașteți TIN-ul, nu contează - vă puteți descurca cu numele complet al companiei. Adevărat, dacă numele este obișnuit („Elena”, „Aurora”, un fel de „Mușețel”, etc.), există riscul de a întâlni o duzină de firme de același tip. Ca urmare, va trebui să-l calculezi pe cel potrivit cu ajutorul logicii și intuiției, ceea ce este destul de trist.

Declarația în sine este prezentată ca fișier PDF, care poate fi descărcat direct de pe site. Anterior, versiunea online a extrasului din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice era „abreviată” - în versiune electronica au fost afișate doar informațiile de bază. Acum electronice și versiunea pe hârtie egale în ceea ce priveşte conţinutul informaţional.

Accesul online la Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice nu este limitat și este oferit tuturor utilizatorilor. Apropo, nu trebuie să plătiți taxa de stat - serviciul este absolut gratuit. Un alt plus este că declarația „electronică” nu este inferioară hârtiei în vigoare. Dacă, de exemplu, trebuie să îl folosiți în instanță ca probă, raportul descărcat poate fi tipărit pe o imprimantă obișnuită, apoi puneți semnătura dvs. pe fiecare foaie. Legea permite aplicarea acestui tipărit declarație de revendicareși să-l folosească în litigiu.

Metoda descrisă are multe avantaje și nu un singur defect. Simplu, rapid, convenabil și gratuit.

Primim un extras de la departamentul Serviciului Federal de Taxe

Dacă din anumite motive opțiunea anterioară nu ți se potrivește, poți merge pe calea tradițională. Calea tradițională duce direct la departamentul de inspecție FTS, unde va trebui să depuneți o cerere de informații din registrul unificat. Puteți veni la sucursală atât la locul de reședință, cât și la locația companiei „suspecte”. Întreaga procedură este efectuată în următoarea ordine.

1. În primul rând, va trebui să plătiți taxa de stat. A ei marimea standard- 200 de ruble. Dacă doriți să primiți imediat un extras (mai precis, a doua zi după aplicare), va trebui să plătiți 400 de ruble casieriei. Detalii pentru plata taxei pot fi obținute fie la filiala Serviciului Federal de Taxe, fie pe site-ul oficial al taxei. Aveți dreptul să efectuați o plată atât la sucursala oricăreia dintre băncile partenere a serviciului fiscal, cât și online (da, toate pe același site).
2. A doua etapă este pregătirea unei cereri scrise. formă unificată cererea nu există, deci este scrisă într-o formă arbitrară. Va trebui să indicați numele companiei de care sunteți interesat (complet sau prescurtat) sau OGRN / TIN-ul acesteia. Dacă aveți nevoie urgent de extras (și ați plătit o taxă de 400 de ruble), adăugați nota „urgent” la cerere. La final, indicați modalitatea de primire convenabilă pentru dvs. (de mână sau prin poștă).
3. După 5 zile lucrătoare (sau a doua zi, dacă ați comandat o declarație „urgent”), veți primi un raport și în sfârșit veți afla dacă organizația a fost lichidată sau nu. Un extras se eliberează la același fisc. După cum am menționat mai sus, puteți comanda și „livrare prin poștă”, dar nu este cel mai bun mod – cel mai probabil, scrisoarea va veni abia peste o saptamana, nu mai devreme.
4. Apropo, cererea în sine poate fi trimisă autorităților fiscale și prin poștă. Acest lucru nu este recomandat din același motiv - trebuie să așteptați foarte mult timp.

Această metodă este greu de sfătuit - prea lungă și incomod, în plus, va trebui să pierzi timp și bani. Cu toate acestea, are și două avantaje:

1. Pe lângă extras, puteți comanda de la fisc copii ale documentelor care se referă la societatea de care vă interesează și care sunt cuprinse în Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice (diverse certificate, declarații etc.). Poate că unele dintre ele vor fi utile în viitor. Pentru fiecare dintre documente, va trebui să plătiți și 200 (sau 400) de ruble.
2. Extrasele primite de la inspectorat mai au mai multă greutate în ochii unor funcționari publici. Acesta este un moment pur psihologic, dar dacă vrei să fii sigur, vino la fisc pentru informații, și nu pe site.

Nu uitați că data standard de expirare pentru un extras din USRIL este 30 zile calendaristice. După aceea, este recunoscut ca irelevant și nu este acceptat în stat. instituţiilor.

Cum să afli dacă o persoană juridică a fost lichidată în faliment?

Unul dintre principalele motive pentru lichidarea întreprinderilor este falimentul. Dacă se desfășoară o procedură de faliment împotriva companiei de care sunteți interesat, cazul este în mod evident necurat. Chiar dacă compania nu a fost încă lichidată, aceasta poate dispărea în viitorul foarte apropiat - imediat după ce faci o înțelegere cu proprietarul ei (în deplină conformitate cu legea lui Murphy). Prin urmare, nu va fi de prisos să întrebi dacă potențiala contraparte nu se descurcă prea bine cu finanțele.

Puteți obține acest tip de informații din două publicații:

• "Mesager înregistrare de stat”(aceasta este o revistă în care sunt publicate anunțuri despre toate schimbările semnificative care apar cu persoanele juridice - lichidare, reorganizare, proceduri de faliment etc.);
• ziarul „Kommersant”, în care o întreagă secțiune este dedicată problemelor legate de insolvența organizațiilor.

Ambele ediții sunt publicate atât în ​​formă tipărită, cât și în versiune electronică. Găsirea datelor despre orice companie pe site-ul aceluiași Kommersant nu este dificilă - meniul este intuitiv și există multe opțiuni de căutare. În cabinetul de fișiere Kommersant există un articol separat „Verificarea contrapărților”, unde puteți afla informatii oficiale despre companie și chiar să evalueze riscurile interacțiunii cu aceasta folosind analiza expresă activitati financiare. Pentru a obține informații, aveți nevoie doar de un TIN sau PSRN.

După ce primiți informații despre activitățile companiei, studiați cu atenție lista cazurilor în care aceasta a apărut vreodată. Cazurile de faliment care ne interesează sunt marcate cu litera „B”. Dacă există, citiți-le cu atenție - va trebui să aflați de ce parte se află firma. Dacă ea acționează ca creditor, atunci nu există motive de îngrijorare. Dar din motive evidente, este mai bine să nu te implici cu debitorul.

În general, Kommersant și Vestnik sunt foarte resurse utile. Cu ajutorul lor, puteți afla atât despre lichidarea organizației, cât și să evaluați solvabilitatea și solvabilitatea acesteia.

Care este rezultatul?

Lichidarea unei companii atrage întotdeauna încetarea deplină a drepturilor și obligațiilor acesteia. Obligațiile neîndeplinite sunt anulate, iar contractele semnate nu sunt valabile, întrucât una dintre părți nu există efectiv. Pericolul interacțiunii cu astfel de „fantome” este evident.

Pentru a nu intra într-o situație neplăcută, trebuie să utilizați un sistem în două etape pentru verificarea contrapărților. În primul rând, cu siguranță ar trebui să obțineți un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice. Doar în acest registru puteți găsi date actualizate și de încredere despre persoanele juridice cu o certitudine absolută. În al doilea rând, este necesar să se evalueze perspectivele folosind informații din baza de date Vestnik sau Kommersant. Poți parcurge ambele etape în doar 15-20 de minute.

Merită să apelați personal la un extras de la biroul fiscal în cazurile în care ați încheiat deja un acord cu o persoană juridică sau ați formalizat relații de afaceri într-un alt mod documentat oficial. Dacă cazul ajunge în instanță, extrasul poate fi o confirmare serioasă a pretențiilor dumneavoastră. Cu toate acestea, o imprimare a unui extras de pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe va fi, de asemenea, o dovadă echivalentă. Dacă vrei doar să afli dacă SRL-ul a fost lichidat, atunci nu prea are rost să mergi la organele fiscale.

Atunci când decideți asupra cooperării cu o companie sau un antreprenor individual, se pune constant problema fiabilității și onestității contrapărții. Acest lucru se aplică situației în care o persoană fizică comandă un produs sau serviciu, precum și situației în care o entitate juridică începe cooperarea cu un nou furnizor/partener/client.

La efectuarea unei plăți (plată în avans) pentru bunuri sau servicii, trebuie să se înțeleagă clar că Furnizorul își va îndeplini toate obligațiile, va livra bunurile sau va furniza serviciul în mod clar și la timp.

Este important să verificați Contrapartea și să alegeți companii de încredere pentru a elimina eventualele riscuri de aprovizionare mărfuri de calitate scăzută, lipsa serviciului de garantie.

Pentru persoanele juridice, verificarea Contrapartidei este principala actiune de prevenire a riscurilor financiare si fiscale. Serviciul Federal de Taxe recomandă cu tărie verificarea contrapărților și exercitarea diligenței datorate utilizând toate sursele de informații deschise și legitime disponibile. Cel mai simplu mod de a verifica contrapartea este să obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP de pe site-ul fiscal. Pentru informații mai complete, se recomandă utilizarea serviciului de verificare a contrapartidei ZACHESTNYYBUSINESS.

Pe portalul ZACHESTNYYBUSINESS, puteți verifica gratuit contrapartea unei persoane juridice sau a unui antreprenor individual conform informațiilor din surse deschise oficiale (FTS, ROSSTAT etc.)

Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse*.

Pentru cec gratuit Contraparte după TIN / OGRN / nume complet / Nume, utilizați bara de căutare:

Pentru a face acest lucru, introduceți codul TIN sau OGRN al companiei în caseta de căutare.

Dacă nu aveți detaliile exacte, va fi suficient să introduceți numele companiei. Dacă numele este obișnuit și la cererea dvs. apare o listă, este recomandabil să clarificați solicitarea:
. introduceți numele companiei + prenumele directorului (de exemplu: TECHPROM IVANOV)
. sau: numele companiei + locația (de exemplu: TEHPROM MOSCOVA)
. sau toți parametrii simultan (de exemplu: TEHPROM IVANOV MOSCOVA)

Un scurt algoritm pentru verificarea contrapărții (cum se poate determina o contraparte de încredere folosind HONEST BUSINESS.RF):

1. Organizația trebuie să existe, statutul său trebuie să fie Activ.
2. Compania nu ar trebui să fie în registrele speciale ale serviciului fiscal (FTS), altfel va apărea o inscripție roșie pe card sub numele companiei. De exemplu:
   Nu există nicio legătură cu persoana juridică pe persoană juridică. adresa (conform Serviciului Federal de Taxe).
3. Firmele cu o perioadă de activitate mai mică de un an au riscuri sporite (determinate de data înregistrării). Potrivit statisticilor, fiecare a treia companie își încetează activitatea în primul an.
4. Firma trebuie să fie situată la adresa de înregistrare. Compania nu trebuie să aibă o adresă de înregistrare în masă. Câte companii sunt încă înregistrate la această adresă este indicată în card de sub adresă. Adresele în bloc sunt adesea folosite de companii fără scrupule sau companii de zbor de noapte.
5. Tipurile de activități ale companiei trebuie să coincidă în sens cu activitățile efective ale companiei.
6. Șeful (directorul) companiei. Dacă știți cine este șeful companiei, verificați aceste informații. Există cazuri când companiile sunt înregistrate cu manageri nominalizați, de exemplu. persoanele care nu participă la activitate. Acesta este unul dintre principalele semne ale companiilor fără scrupule.
7. Verificați numărul de angajați. O companie care nu are proprii angajați iar baza materială și tehnică poate să nu-și îndeplinească obligațiile.
8. Verificați disponibilitatea înregistrării în fonduri în afara bugetului. Fără înregistrarea, de exemplu, în FIU, compania nu poate transfera fonduri către Fondul de Pensii.
9. Capitalul autorizat al companiei. Minimul în Federația Rusă este de 10.000 de ruble. Cu cât capitalul autorizat este mai mare, cu atât riscurile sunt mai mici atunci când lucrați cu contrapartea.
10. De asemenea, merită să acordați atenție indicatorilor financiari (nu se aplică companiilor care există de mai puțin de un an). Acordăm atenție articolelor: „Profit net (pierdere)” - o companie care înregistrează pierderi poate avea probleme financiare. Articolul „Active fixe” arată prezența Proprietății în proprietatea companiei.
11. O atenție deosebită trebuie acordată datelor Curții de Arbitraj (o filă separată în cardul unei Persoane Juridice sau al unui Antreprenor Individual pe portalul HONEST BUSINESS). Disponibilitatea cauzelor în instanță privind neîndeplinirea obligațiilor și a cererilor de recuperare Bani către Organizația verificată, vorbește despre lipsa de încredere a Contrapărții.
12. Verificați datele FSSP. Prezența procedurilor de executare indică colectarea forțată a fondurilor de la societatea auditată.

Vă dorim să lucrați cu antreprenori de încredere și onești!
Lucru convenabil și confortabil atunci când verificați contrapărți pe portal!
AFACEREA DVS. CINESTĂ.RF.

* Datele Registrului Unificat de Stat al Persoanelor Juridice / EGRIP sunt deschise si sunt furnizate in baza clauzei 1 a articolului 6 lege federala din 08.08.2001 Nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și antreprenori individuali»: Informațiile și documentele conținute în registrele de stat sunt deschise și accesibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre documentele care dovedesc identitatea unei persoane. Pe site-ul ZACHESTNYYBUSINESS.RF puteți verifica gratuit Contrapartea și puteți exercita Due Diligence. Toate instrucțiunile și cerințele prezentate pe site-ul ZACHESTNYYBUSINESS.RF nu sunt obligatorii și au caracter consultativ. Sunt date recomandări pentru o posibilă reducere a riscurilor economice. La încheierea tranzacţiilor, contribuabilii, în primul rând, trebuie să ţină cont de prevederile Constituţiei Federația Rusăși Codul civil al Federației Ruse. Datorită principiului libertăţii activitate economică contribuabilul desfășoară activitate de întreprinzător în mod independent pe propriul risc. Administrația site-ului ZACHESTNYYBUSINESS.RF nu este responsabilă pentru eventualele pierderi economice/cazuri de pierdere a veniturilor și nu oferă niciun fel de garanții sau asigurări către terți.

Legislația nu îi obligă să efectueze un audit al contrapărților, sunt respinși de instanțe, pentru că cu ... obligații. Neluarea măsurilor de verificare a contrapartidei, a documentelor în numele acesteia, reprezintă ... evaluarea măsurilor luate de contribuabil la verificarea contrapartidei la etapa la alegerea sa. Este important... ei tind să creadă că verificarea numai a capacității juridice a unei contrapărți nu indică faptul că... va fi mai ușor să se efectueze în mod independent o verificare de due diligence a unei potențiale contrapărți. Important! Pe langa taxe...

Definiții și instrucțiuni pas cu pas privind verificarea contrapartidei... Se pare ca au dreptate, dar... au prevazut Regulamentul de selectie a contrapartidelor si Chestionarul de verificare a contrapartidei conform site-urilor oficiale... in organul fiscal; verificarea faptului de înscriere a informațiilor despre contraparte în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice; chitanta... apoi comisia a fluturat contrapartida un pix. Dacă verificarea a confirmat prezentul ireproșabil și... se pot prevedea life hack-uri pentru verificarea impecabilă a contrapărților? Fișa de aprobare a acordului. In document...

Este important ca firma sa aleaga numele potrivit pentru noul SRL, care ar caracteriza in mod ideal activitatea si sa fie singurul din zona planificata. Verificarea numelui unui SRL pentru unicitatea în biroul fiscal este o procedură destul de simplă care vă va proteja de coincidențe neplăcute în viitor. Cum să alegi numele unui SRL la deschidere?

Atunci când creează un SRL, mulți și-ar dori să aibă un nume unic, care ulterior să poată fi înregistrat și să obțină dreptul exclusiv de utilizare. Cu toate acestea, legea interzice înregistrarea unui SRL cu același nume numai dacă activitățile lor sunt identice sau numele este deja înregistrat ca (Partea 3, articolul 1474 din Codul civil al Federației Ruse).

Rezultă că se poate deschide un SRL cu un nume pe care îl are deja o altă companie, doar dacă acest nume nu este înregistrat la Rospatent. În caz contrar, deținătorul drepturilor de autor vă poate da în judecată.

Există mai multe moduri de a verifica viitorul nume de marcă:

• Pe site-ul întreprinderilor specializate.
• Utilizarea serviciilor plătite ale organizațiilor speciale.
• Prin oficiile de brevete.

Când verificați numele unui SRL, este important să rețineți că utilizarea anumitor simboluri și expresii este interzisă de lege. Toate expresiile care sunt supuse restricțiilor pot fi găsite în Cod Civil(Articolul 1473 din Codul civil al Federației Ruse).

Verificarea unicității pe site-ul Serviciului Federal de Taxe

Verificați dacă numele pe care l-ați ales există acest moment pe piață, puteți intra personal oficiu fiscal sau pe site-ul său oficial (link de mai sus). Pentru a face acest lucru, trebuie doar să selectați fila „verificați-vă și contrapartea” și să introduceți numele planificat în fereastra care se deschide. Dacă doriți, puteți alege o regiune dacă sunteți interesat de o anumită parte a țării. Dacă lăsați această casetă goală, programul va căuta în toată Rusia. Procedura se desfășoară online. Acesta este cât de ușor, simplu și accesibil poți verifica unicitatea numelui.

Alte modalități de a verifica unicitatea

Uneori, un control pe site-ul biroului fiscal nu este suficient. Puteți verifica identitatea numelui dumneavoastră pe site-urile companiilor specializate care eliberează brevete și au acces la aceste registre. Multe organizații oferă servicii cu plată privind verificarea unicității și înregistrarea activităților. Acest lucru vă va ajuta să economisiți timp și să efectuați procedura fără probleme inutile.

Un nume bine ales vă va ajuta să vă consolidați statutul afacerii pe viitor și să evitați litigiile. Numele firmei selectate va fi înscris în registrul persoanelor juridice și va fi atribuit dvs.