Actuaciones investigativas antes de iniciar una causa penal. Qué acciones de investigación se pueden llevar a cabo antes de que se inicie un caso penal. Llevar a cabo acciones de investigación antes de iniciar un caso penal

1. El concepto y tipos de actuaciones investigativas.

2. Detención del sospechoso.

3. Interrogatorio del testigo y de la víctima.

4. Confrontación.

5. Presentación para identificación.

6. Inspección y certificación.

7. Búsqueda y embargo.

8. Experiencia.

9. Experimento de investigación.

10. Verificación del testimonio en la escena.

Dado que el contenido principal de la investigación en un caso penal es la prueba procesal penal, las actividades del investigador y de la persona que realiza la investigación son de naturaleza cognitiva activa.

Las actividades del investigador proceden en una forma procesal determinada, cuya desviación implica el reconocimiento de las decisiones como inválidas y las pruebas como inadmisibles.

La principal forma de actividad procesal penal del investigador es la producción de actuaciones investigativas.

acción de investigación- se trata de una acción procesal realizada por el investigador, el órgano de investigación o el fiscal de conformidad con los requisitos de la ley de procedimiento penal, encaminada a descubrir y fijar los datos de hecho que son importantes para establecer las circunstancias del caso penal.

Tres características subyacen a la asignación de acciones de investigación en una clase independiente:

la naturaleza cognitiva de esta actividad del investigador y otras personas autorizadas por la ley;

la implementación de esta actividad en la etapa de investigación preliminar o en la investigación de circunstancias recién descubiertas;

la presencia en la ley procesal de un reglamento que determina el procedimiento para el descubrimiento, investigación, fijación e incautación de la prueba.

Como regla general, las acciones de investigación se dividen en dos grupos:

acciones de investigación encaminadas a la recolección de pruebas (inspección, registro, incautación, etc.);

acciones de investigación destinadas a garantizar los derechos de las personas que participan en el caso (por ejemplo, explicar los derechos al acusado, familiarizar a la víctima con todos los materiales del caso, etc.).

En este tema, consideraremos solo las acciones investigativas del primer grupo, que incluye:

1. Detención de un sospechoso;

2. interrogatorio;

3. confrontación;

4. Presentación para identificación;

5. Inspección;

6. Encuesta;

8. Muesca;

9. Experiencia;

10. Experimento de investigación.

11. Comprobación de las lecturas en el acto.

Reglas generales llevar a cabo acciones de investigación:

Acciones de investigación llevado a cabo sólo después de la iniciación de un caso penal , con excepción de la inspección de la escena (artículo 178 del Código Procesal Penal).

Todas las acciones de investigación. se llevan a cabo sólo si existen fundamentos de hecho y de derecho (procedimiento).

Los fundamentos de hecho son un conjunto de datos fácticos que confirman la posibilidad y necesidad de realizar esta acción investigativa en este caso penal.

Bases legales: la totalidad de los poderes de una persona determinada para realizar una acción de investigación determinada en un caso penal determinado.

A veces, la decisión de realizar una acción de investigación se reviste en forma de decisión (búsqueda) y, a veces, en forma de protocolo (detención de un sospechoso).

Al realizar una serie de acciones de investigación, se requiere presencia de testigos de fe (búsqueda, examen, incautación, examen, experimento de investigación, presentación para la identificación).

Durante la investigación, es posible aplicación de medios y herramientas científicas y técnicas , la cual deberá ser anunciada a todos sus participantes antes del inicio de la acción investigativa.

Durante el curso de la investigación, es posible participación de un especialista quien ayuda en su implementación utilizando conocimientos y habilidades especiales, así como traductor, maestro, abogado, representante.

Con base en los resultados de la investigación, un protocolo , es decir. un documento escrito que tiene una forma determinada y fija el hecho, el contenido y los resultados de una acción de investigación (artículo 141 del Código de Procedimiento Penal).

Responsabilidad de la oportunidad, legalidad y validez de la producción de actuaciones investigativas asignado a la persona que lleva a cabo la investigación. en un caso criminal.

El artículo 22 de la Constitución de la Federación Rusa establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la inviolabilidad personal. El arresto, la detención y la detención solo se permiten mediante una decisión judicial. Antes de una decisión judicial, una persona no puede ser detenida por un período de más de 48 horas". Pero esta norma es enunciativa y prospectiva. De momento, las detenciones pueden durar hasta 72 horas(Artículo 122 del Código Procesal Penal).

La detención de un sospechoso debe distinguirse de las siguientes acciones legales relacionadas:

detención;

detención administrativa y arresto administrativo;

arresto disciplinario de militares;

detención física (captura física).

La base legal para la detención de un sospechoso es el art. 22 de la Constitución de la Federación Rusa, art. 11, 87, 119, 122 Código Procesal Penal, art. 1-7, 11-13, 15-51 de la Ley Federal "Sobre la detención de sospechosos y acusados ​​de cometer un delito".

Objetivos arresto del sospechoso:

esclarecimiento de la participación del detenido en el delito;

resolución de la cuestión de aplicar a esta persona una medida cautelar en forma de detención.

Condiciones arresto del sospechoso:

llevado a cabo solo en el marco de un caso penal iniciado;

sólo puede someterse a detención a una persona sospechosa de haber cometido un delito por el cual se puede imponer una pena de prisión;

sólo es posible si existen motivos específicamente previstos por la ley.

Cimientos para la detención de un sospechoso se enumeran en el art. 122 del Código Procesal Penal y se dividen en 4 grupos:

1) cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo;

2) cuando testigos presenciales, incluidas las víctimas, señalen directamente a esta persona como autora de un delito;

3) cuando se encuentren rastros claros de un delito en el sospechoso o en su ropa, con él o en su casa;

4) cuando existan otros datos que hagan sospechar que una persona ha cometido un delito, siempre que esta persona haya intentado fugarse o no tenga un lugar de residencia permanente, o cuando no se haya establecido la identidad del sospechoso.

Incluso en presencia de objetivos alcanzados, condiciones y motivos existentes, el investigador tiene el derecho, pero no la obligación de aplicar la detención. El papel del factor decisivo se juega motivos arresto del sospechoso:

la necesidad de detener la actividad delictiva del sospechoso;

la necesidad de obstruir sus intentos de obstruir el establecimiento de la verdad en el caso;

prevención de la evasión de responsabilidad del sospechoso.

La detención se lleva a cabo sobre la base de un protocolo, la detención, que elabora el investigador o el órgano de investigación. ¡La persona que realiza la investigación, sin la aprobación del organismo de investigación, no tiene derecho a redactar tal protocolo!

Al detener a una persona como sospechosa, no se requiere la sanción del fiscal, pero se le notifica por escrito la detención dentro de las 24 horas.

Entonces, detención de un sospechoso- se trata de una acción de investigación urgente, que consiste en la prisión menor de una persona sospechosa de la comisión de un delito, pudiendo imponerse la pena de prisión, cumplida si concurren los motivos y motivos establecidos por la ley, en el lugar que corresponda. manera, en virtud de la urgencia, sin la sanción del fiscal y decisión judicial.

Todos los derechos y obligaciones inherentes al interrogatorio de un testigo pertenecen a la víctima, cuyo interrogatorio, sin embargo, presenta algunas peculiaridades.

interrogatorio de un testigo- se trata de una actuación de investigación urgente, en cuya realización el investigador, el órgano de investigación o el fiscal, en la forma establecida por la ley de procedimiento penal, reciben testimonio oral de determinada persona sobre las circunstancias de su conocimiento, para ser establecido en un caso penal, y registrar la información recibida en el protocolo correspondiente.

Base jurídica: art. 141, 142, 155-161 Código Procesal Penal.

Fundamentos de hecho El interrogatorio de un testigo es información que una persona puede conocer cualquier información sobre las circunstancias del caso. Esta información se puede obtener tanto de fuentes procesales como no procesales.

Motivos legales el interrogatorio de un testigo es la autoridad de una persona para realizar este interrogatorio en un caso penal determinado, así como llamar a una persona como testigo e invitarla a contar todo lo que se sabe en este caso.

Objetivo interrogatorio de un testigo: para obtener un testimonio veraz de una persona sobre las circunstancias que tuvieron lugar en la realidad.

El testigo es interrogado, por regla general, en el lugar donde se lleva a cabo la investigación preliminar. Hay dos opciones para el lugar del interrogatorio de un testigo:

en las instalaciones de una agencia de aplicación de la ley;

en el lugar del testigo.

Los testigos y las víctimas son citados a interrogatorio mediante citación, telegrama o mensaje telefónico.

Una citación es una llamada por escrito a una agencia de aplicación de la ley para la producción de una acción de investigación. Se entrega contra recibo a la persona citada, a los miembros mayores de su familia oa los representantes de la administración local. El recibo de entrega de la citación se devuelve al investigador.

La llamada de un menor, por regla general, se hace a través de parientes o personas que los sustituyan. Si un testigo o víctima no comparece sin un motivo válido, puede ser llevado ante los tribunales (parte 2, artículo 3 y parte 3, artículo 75 del Código de Procedimiento Penal).

Se emite una decisión sobre la producción de una unidad que, por regla general, es ejecutada por la policía.

Razones válidas para la no asistencia:

una enfermedad que imposibilita su aparición;

recepción tardía de la citación;

otras circunstancias que hagan imposible su comparecencia.

El tribunal tiene derecho a someter a un testigo sin escrúpulos a una sanción pecuniaria.

Los testigos de una causa penal serán interrogados por separado y en ausencia de los demás. El investigador está obligado a tomar medidas para que dichos testigos no puedan comunicarse entre sí.

Algoritmo interrogatorio de un testigo:

el investigador verifica la identidad del testigo y verifica los documentos;

se explica al testigo sobre qué causa penal y en relación con qué fue citado para interrogatorio;

de acuerdo con las palabras del testigo y los documentos presentados, se llena el cuestionario que forma parte del protocolo de interrogatorio;

se explican los derechos y obligaciones del testigo;

se advierte al testigo contra recibo de responsabilidad penal en virtud del art. 308 y 307 del Código Penal de la Federación de Rusia por negarse a testificar y por dar falso testimonio a sabiendas;

se resuelve el tema de la admisión de un intérprete o representante legal;

se invita al testigo a contar todo lo que sabe sobre el caso;

si es necesario, se le hacen preguntas al testigo y no se permiten preguntas capciosas;

se redacta el contenido del protocolo de interrogatorio, el testimonio del testigo es registrado por el investigador en primera persona en el orden de una historia coherente o, si hay una solicitud apropiada, por el propio testigo;

al final del interrogatorio, el testigo se familiariza con el acta del interrogatorio por lectura personal; a petición del testigo, se le podrá leer el acta en voz alta;

el testigo tiene derecho a exigir adiciones y enmiendas al protocolo; en su defecto, hace una nota de su puño y letra sobre la familiarización con el protocolo y lo firma; si el protocolo consta de varias hojas, el testigo firmará cada hoja;

El último protocolo lo firma el investigador.

Al interrogar a una víctima, se aplican las mismas reglas que al interrogar a un testigo, pero debe tenerse en cuenta que los derechos de la víctima son más amplios que los derechos del testigo.

Al interrogar a un testigo menor de edad o víctima de responsabilidad penal, no se le advierte. Sólo se le explica su deber y obligación de dar testimonio veraz.

Al interrogar a un testigo menor de 14 años, la participación de un maestro es obligatoria, de 14 a 16 años; se puede admitir un maestro a discreción del investigador. Si fuere necesario, durante el interrogatorio de un testigo menor de edad, podrán estar presentes sus padres o las personas que los sustituyan.

Confrontación es un interrogatorio combinado de 2 personas previamente interrogadas, en cuyo testimonio existen contradicciones significativas, presentándoles alternativamente preguntas sobre las mismas circunstancias con el fin de esclarecer las causas de las contradicciones y obtener el testimonio veraz de ambas personas.

Base jurídica del enfrentamiento: art. 162, 163 Código Procesal Penal.

Un testigo, víctima, sospechoso, acusado en cualquier combinación puede ser interrogado por confrontación. Objetivo confrontación - eliminación de contradicciones.

Fundamentos de hecho confrontación - la presencia de contradicciones significativas en el testimonio de las personas interrogadas. Motivos legales confrontación - la autoridad de una persona para llevar a cabo una confrontación en un caso determinado, convocar a personas y hacerles preguntas.

orden procesal confrontación:

el investigador verifica la identidad de ambos participantes y establece su estatus legal;

se explican los derechos y obligaciones de los participantes en el enfrentamiento, en caso de ser necesario, se les advierte sobre su responsabilidad;

resulta si los participantes se conocen y en qué relación están;

se propone declarar a su vez sobre las circunstancias que contienen contradicciones;

después de escuchar el testimonio, el investigador tiene derecho a hacer preguntas adicionales;

con permiso del investigador, los participantes en el enfrentamiento tienen derecho a hacerse preguntas entre sí, las cuales el investigador podrá responder con indicación de ello en el protocolo;

en el protocolo de confrontación, que se redacta y redacta de acuerdo con las reglas generales del protocolo de interrogatorio, los participantes firman no solo cada hoja, sino también cada una de sus respuestas.

presentación para identificación- se trata de una acción investigativa en el curso de la cual el investigador ofrece cualquier objeto a cualquiera de las personas previamente interrogadas con el fin de establecer si pueden reconocer e identificar ese objeto por los signos sobre los que previamente testificaron.

La base legal para esta acción de investigación: el art. 87, 164-166 Código Procesal Penal.

Fundamentos de hecho y de derecho presentación para la identificación - lo mismo que durante el interrogatorio.

Tipos presentación para identificación:

identificación de personas vivas;

identificación con fotografía;

identificación de otros seres vivos;

identificación de objetos;

identificación del cadáver.

orden procesal presentación para identificación:

1. Durante el interrogatorio que precede a la identificación, se debe establecer dónde, cuándo, en qué circunstancias, durante cuánto tiempo, con qué iluminación, a qué distancia se observó el objeto identificador a identificar, cuáles son sus signos y características.

2. El número total de personas que se presenten para su identificación deberá ser al menos tres. La similitud en la apariencia debe manifestarse en el hecho de que todas las personas presentadas deben ser del mismo sexo, no tener una diferencia marcada en altura, físico, vestimenta, etc. El objeto se presenta para su identificación en un grupo de objetos homogéneos que tienen las mismas características genéricas y específicas. Solo el cadáver se presenta para su identificación en singular.

3. Si la persona identificadora es un testigo o una víctima, se les advierte sobre la responsabilidad penal por eludir la declaración y por dar prueba falsa a sabiendas.

4. Durante la presentación para la identificación, se invita a la persona que se identifica a indicar la persona, objeto u otro objeto sobre el que testificó, y enumerar las características específicas por las que lo identificó. No se permiten preguntas capciosas.

5. En el curso de la identificación, se pueden utilizar medios científicos y técnicos (foto, video, grabación de sonido, etc.).

6. La presentación para la identificación se hace en presencia de testigos que acrediten.

7. Se elabora un protocolo sobre la presentación para identificación, el cual es firmado por el investigador, el identificador, los testigos, y cuando se presenten personas para identificación, por el identificado y las personas que se presentaron junto con él. El testimonio de la persona identificadora, si es posible, se hace constar textualmente.

8. Como regla general, no se permite la re-presentación para la identificación.

Inspección- se trata de una acción investigativa urgente para el descubrimiento directo, la percepción y la investigación por parte de la persona que realiza la investigación, el investigador o el fiscal de objetos relevantes para el caso, sus signos, condición y posición relativa.

Base jurídica de la inspección: art. 87, 174, 178-182 Código Procesal Penal.

Fundamentos de hecho- se trata de cualquier dato fáctico obtenido de fuentes tanto procesales como no procesales, que indique la posibilidad y la necesidad de realizar un tipo específico de examen en este caso penal.

Motivos legales- solo la autoridad de una persona para realizar un tipo específico de inspección en un caso penal dado, no se requiere una decisión para realizar una inspección.

Objetivos inspección: detección de rastros de un delito y otras pruebas materiales, identificación de la situación del incidente, así como otras circunstancias relevantes para el caso.

Tipos inspección:

inspección del lugar del hecho (una característica procesal de este tipo de inspección es que puede realizarse tanto en el marco de una causa penal iniciada como antes de su iniciación);

examen externo del cadáver en el lugar de su descubrimiento (una característica de procedimiento de este tipo de examen es la participación obligatoria de un especialista en el campo de la medicina);

examen de objetos;

examen de documentos;

inspección del área y locales que no son la escena del incidente.

orden procesal inspección:

1. La inspección siempre la realiza el investigador de forma personal y directa. La información obtenida por el investigador fuera del examen no puede ser registrada en su protocolo.

2. En el interrogatorio deberán participar al menos dos testigos que den fe.

3. A criterio del investigador, podrá participar en el interrogatorio un especialista, perito, traductor, abogado defensor, docente, representante legal, testigo, víctima, sospechoso, imputado.

4. Durante la inspección podrán realizarse cualesquiera actuaciones encaminadas a examinar objetos y documentos, buscar rastros de un delito y pruebas materiales.

5. Durante la inspección, el investigador tiene derecho a apoderarse de los elementos y documentos relacionados con el caso oa apoderarse de sus fragmentos, así como a realizar copias.

6. Durante la inspección podrán utilizarse medios e instrumentos científico-técnicos, que deberán ser comunicados a todos los participantes en la inspección antes de su inicio.

7. Durante la inspección, se redacta un protocolo de acuerdo con los requisitos del art. 141 Código Procesal Penal.

Certificación- se trata de una acción de investigación urgente, cuyo contenido es el examen del cuerpo de una persona viva en ausencia de fundamento para la producción de un examen médico forense.

La ley definió una especial orden procesal su implementación:

el examen se lleva a cabo únicamente en relación con el acusado, sospechoso, testigo o víctima;

se lleva a cabo únicamente para establecer en el cuerpo de estas personas rastros de un delito o la presencia de signos especiales (si esto no requiere la producción de un examen médico forense);

la resolución sobre la realización de la encuesta obliga a la persona respecto de la cual se dictó;

en el curso del examen, no se permiten acciones que degradan la dignidad o peligrosas para la salud de la persona examinada;

si el examen va acompañado de la exposición de la persona examinada, el investigador y los testigos que dan fe deben ser del mismo sexo, de lo contrario el examen lo realiza un médico, también es posible que un médico participe como especialista.

Búsqueda- se trata de una acción de investigación urgente, cuyo contenido es un examen forzoso de locales y estructuras, áreas del terreno o ciudadanos individuales para encontrar y confiscar objetos y documentos relevantes para el caso, así como para detectar personas buscadas y cuerpos.

Base jurídica: art. 25 de la Constitución de la Federación Rusa, art. 87, 168-179, así como 176, 177 del Código Procesal Penal.

Fundamentos de hecho- se trata de cualquier dato fáctico obtenido solo de manera procesal. De estos datos fácticos se debe concluir que en alguna habitación o lugar, o en alguna persona, pueden existir instrumentos del delito, objetos y valores obtenidos por medios delictivos, así como objetos y documentos relevantes para el caso.

Motivos legales- esta es la autoridad de una persona para realizar un examen, así como una decisión motivada del investigador, sancionada por el fiscal, o una decisión judicial.

El allanamiento en casos de urgencia puede efectuarse sin sanción del fiscal, pero con notificación escrita obligatoria del allanamiento en tiempo. no más de 24 horas desde su finalización. La decisión de realizar una búsqueda también se emite en este caso.

Tipos búsqueda:

búsqueda en los locales ocupados por un ciudadano individual (vivienda);

allanamiento en los locales ocupados por la empresa;

búsqueda de áreas del área;

búsqueda personal;

búsqueda de vehículos.

Personas que participan en la búsqueda:

investigador u otra persona que desempeñe sus funciones;

al menos dos testigos;

cualquier persona en varias combinaciones de entre los posibles participantes en el examen;

se buscó a sí mismo;

miembros adultos de su familia;

representantes de la empresa o departamento de vivienda y comunal (gerencia).

orden procesal búsqueda:

1. El investigador presenta a la persona buscada una resolución sobre la realización de la búsqueda, de la que esta se entera en el momento de la firma.

2. El investigador propone entregar voluntariamente los elementos y documentos relevantes para el caso, así como los elementos y documentos incautados de circulación civil, ubicados en el local allanado. En el caso de que se entreguen estos elementos y documentos, el investigador tiene derecho a negarse a continuar con la búsqueda, indicándolo en el protocolo elaborado.

3. En caso de negativa, el investigador registra todos los locales y personas indicadas en la decisión.

4. La persona que realiza el registro debe verificar todas las personas que se encuentran en el local registrado y llegaron durante el registro, averiguar su identidad y los motivos de su llegada.

5. El investigador tiene derecho a prohibir que estas personas abandonen el local en el que se realiza el registro, y también a comunicarse entre sí hasta el final del registro.

6. Si existen datos suficientes que hagan creer que una persona que se encuentra en el local donde se realiza el registro oculta objetos o documentos importantes para el caso, puede ser objeto de un registro personal.

7. El investigador tiene derecho a abrir los locales y almacenes cerrados si el propietario se niega a hacerlo. En este caso, se deben evitar daños innecesarios.

8. El investigador está obligado a tomar medidas para garantizar que la información encontrada durante el registro que constituya un secreto de Estado, así como la información sobre las circunstancias de la vida íntima de la persona registrada y de otras personas, no sean divulgadas.

excavación- esta es una acción de investigación, que consiste en la incautación de elementos y documentos individualmente definidos que son relevantes para el caso, si se sabe exactamente dónde y de quién se encuentran.

Estos artículos y documentos pueden ser emitidos voluntariamente o retirados por la fuerza. Si esto requiere un examen forzoso de locales residenciales o no residenciales en los que se almacenan objetos sujetos a incautación, se debe realizar una búsqueda.

El decomiso de objetos y documentos también ocurre durante un registro o inspección, pero en estos casos, el decomiso no es una acción de investigación independiente, sino una parte integral del registro o inspección.

Fundamentos de hecho- información sobre los objetos de incautación, que están disponibles en el expediente del caso. Motivos legales- una decisión motivada emitida por el investigador a cargo de la causa penal. La incautación de correspondencia y documentos postales y telegráficos que contengan información que sea secreto de Estado requiere la sanción del fiscal.

Pericia- se trata de un estudio realizado por un experto sobre determinadas circunstancias o cuestiones que requieren conocimientos especiales en ciencia, tecnología, arte o artesanía.

La cuestión de la designación de un examen lo decide el investigador, sin embargo, en varios casos (artículo 79 del Código de Procedimiento Penal), la designación de un examen es obligatoria:

1) establecer las causas de muerte y la gravedad de los daños a la salud;

2) determinar el estado mental del acusado o sospechoso en los casos en que exista duda sobre su cordura o capacidad para darse cuenta de la naturaleza real y el peligro social de sus acciones (inacción) o para controlarlos en el momento del proceso;

3) determinar el estado mental o físico de un testigo o víctima en los casos en que exista duda sobre su capacidad para percibir correctamente las circunstancias relevantes del caso y dar un testimonio correcto sobre ellas;

4) para establecer la edad del acusado, del sospechoso y de la víctima en los casos en que esto sea importante para el caso, y no hay documentos sobre la edad.

Reconocida la necesidad de practicar la pericia, el investigador dicta una resolución motivada al respecto, en la que indica los motivos para la designación de la pericia, el nombre del perito o el nombre de la institución en la que se va a realizar la pericia. realizarse, las preguntas formuladas al perito y los materiales puestos a su disposición. Esta sentencia es la única base procesal para la producción de conocimientos.

Debe tenerse en cuenta que el establecimiento de "especial crueldad del asesinato", "trato cruel", "desfiguración facial" no está incluido en el tema del examen, ya que estos temas no son médicos, pero son decididos por el investigador y el tribunal utilizando conceptos éticos y estéticos aceptados en nuestra sociedad.

experimento investigativo- se trata de una acción de investigación, que consiste en realizar experimentos y pruebas en condiciones especialmente creadas, lo más cerca posible del hecho investigado, a fin de establecer datos fácticos relevantes para el caso (artículo 183 del Código de Procedimiento Penal).

Principal Tareas experimento de investigación son:

verificación y esclarecimiento de las pruebas recabadas en el caso;

obtención de nuevas pruebas;

verificación de pistas de investigación;

estableciendo las causas y condiciones que contribuyeron a la comisión del delito.

La práctica sabe lo siguiente tipos experimento investigativo:

establecer la posibilidad de percibir un hecho o fenómeno (por ejemplo, en determinadas condiciones ver u oír);

establecer la posibilidad de realizar cualquier acción (por ejemplo, recoger un objeto);

establecer la posibilidad de la existencia de un fenómeno (por ejemplo, puede caer un objeto de esta manera);

estableciendo el mecanismo del evento en su conjunto o sus detalles individuales (por ejemplo, la posibilidad de superar una cierta distancia en un tiempo determinado).

Debe tenerse en cuenta que un experimento de investigación sólo tendrá valor probatorio si se reproduce de forma repetida y fiel o, en todo caso, la máxima aproximación de todas las circunstancias al hecho investigado.

Se redacta un protocolo sobre la realización de un experimento de investigación, que establece en detalle las condiciones, el curso y los resultados del experimento (artículo 186 del Código de Procedimiento Penal). A discreción del investigador, un especialista, otros participantes en el proceso y personas que brindan asistencia técnica están presentes durante la producción de un experimento de investigación. La participación de testigos es obligatoria.

Verificación in situ- Que tenga lugar en un lugar determinado, aclaración o verificación del testimonio de un testigo, víctima, sospechoso o imputado sobre cualquier hecho relacionado con el delito.

La esencia de esta acción investigativa es que las personas cuyo testimonio se está verificando o esclareciendo, repitan el testimonio dado anteriormente sobre una venganza cierta o indicada por ellos. Esto le permite comparar inmediatamente las lecturas con la situación real.

De esta forma, se pueden comprobar las indicaciones:

sobre el lugar donde ocurrieron los hechos;

sobre las acciones de los participantes del evento;

otras circunstancias pertinentes al caso.

La verificación del testimonio en el lugar como una acción de investigación independiente contiene lo siguiente regulaciones tenencia:

indicación de la persona cuyo testimonio se está verificando hasta el lugar donde se realizó la actuación investigativa dada, sus características y rasgos característicos;

la necesidad de la presencia de testigos;

inadmisibilidad de acciones que degradan el honor y la dignidad de los ciudadanos o peligrosas para su salud;

historia gratuita y exhibición de todo lo que sabe la persona cuyo testimonio se está verificando (especificado);

hacer preguntas adicionales;

comparación de indicaciones con la situación sobre el terreno;

la elaboración de un protocolo que tenga valor probatorio independiente.

El trabajo consideró aspectos de la regulación jurídica de la producción de actuaciones investigativas realizadas antes del inicio de una causa penal.

La posibilidad de llevar a cabo las acciones de investigación previstas por la legislación procesal penal en esta etapa se reduce al mínimo: solo se permite la inspección de la escena del hecho, el examen y la designación de un perito (parte 4 del artículo 146 de la Código de Procedimiento Penal). Los resultados de las actuaciones procesales de este tipo, por supuesto, deben ser elaborados conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para su producción y pueden adquirir valor de prueba en la causa.

Además, durante la verificación de un informe delictivo, se pueden realizar actividades de búsqueda operativa, se pueden designar auditorías y controles, y se pueden involucrar especialistas para la consulta. El valor probatorio de los resultados de las actividades de búsqueda operativa realizadas antes del inicio de un caso penal es objeto de un acalorado debate. Según el autor, los datos operativos obtenidos por los órganos que realizan actividades de operativo-búsqueda, antes de la iniciación de una causa penal y sin orden, pueden tener un carácter meramente informativo, servir de base para la iniciación de una causa penal, y también ser una base informativa para la recolección de pruebas durante la investigación preliminar. Pero estos resultados de la actividad de búsqueda operativa, nuevamente, en opinión del autor, de ninguna manera pueden ser evidencia en un caso penal que pueda usarse como base para el enjuiciamiento.

Los resultados de las auditorías e inspecciones de la actividad económica pueden servir como fuente de información para la designación de más expertos en contabilidad forense.

Con respecto a la realización de acciones de investigación realizadas antes del inicio de un caso penal, es necesario cumplir estrictamente con los requisitos del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, que regulan el procedimiento para realizar estas acciones de investigación.

El listado de actuaciones investigativas realizadas antes del inicio de una causa penal se compone de las siguientes actuaciones investigativas:

· examen de investigación;

· examen;

· pericia.

Esta lista de actuaciones investigativas realizadas antes del inicio de una causa penal es indiscutible y limitada. Otras acciones de investigación no pueden llevarse a cabo antes de la iniciación de un caso penal. Esto se desprende del contenido de la Parte 4 del art. 146 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.

Esta lista de acciones de investigación llevadas a cabo antes del inicio de un caso penal es establecida por el legislador para permitir que los organismos encargados de hacer cumplir la ley involucrados en la divulgación e investigación de delitos consoliden y fijen las huellas de un delito.

Sin embargo, aquí también hay ciertas limitaciones. En particular, al realizar una inspección de investigación de una vivienda, en caso de que los residentes se opongan a la realización de esta acción de investigación en su vivienda, el cumplimiento de los requisitos del art. 165 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa sobre el procedimiento judicial para la producción de una acción de investigación.

Pero al mismo tiempo, como muestra a menudo la práctica, algunas unidades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley abusan de los poderes que se les otorgan para llevar a cabo acciones de investigación, cuya producción es posible antes de que se inicie un caso penal.

Así, en particular, las autoridades policiales en el campo de la lucha contra los delitos económicos y la lucha contra los delitos en el campo de la actividad empresarial a menudo realizan una inspección de investigación sin necesidad especial, pero solo con el objetivo de intimidar a las entidades comerciales.

En este sentido, el autor del trabajo considera oportuno introducir modificaciones al Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa que regulen en detalle la gestión de la ejecución de las actuaciones procesales cuando se denuncia un delito. En este caso, debe establecerse el estado procesal de la persona autorizada para dar instrucciones para la producción de actuaciones de investigación realizadas antes del inicio de una causa penal. Es inaceptable que las subdivisiones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, a su propia discreción, lleven a cabo acciones de investigación, cuando tal necesidad surge en el curso de la realización de medidas de búsqueda operativa. Según el autor, el legislador debería establecer una prohibición directa de realizar acciones de investigación realizadas antes del inicio de un proceso penal sin una orden escrita de la persona autorizada para realizar una investigación preliminar.

En este caso, se asegurará una garantía de cumplimiento de la ley en la producción de actuaciones de investigación realizadas antes del inicio de una causa penal, y se excluirá la posibilidad de que agentes del orden sin escrúpulos abusen de sus facultades.

La principal conclusión del trabajo será la siguiente. Al realizar actividades procesales antes de iniciar un caso penal, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben actuar dentro del marco de la ley. Solo en este caso se logrará el objetivo principal de los procesos penales: la protección de los intereses públicos contra las intrusiones criminales y la máxima protección de los derechos e intereses de los ciudadanos respetables: se garantizarán los miembros de una sociedad democrática civilizada.

Las acciones de seguimiento pueden incluir:

• inspección;
• encuestas;
• experimento de investigación;
• búsqueda;
• muescas;
• incautación de envíos postales y telegráficos;
• control y registro de negociaciones;
• interrogatorio;
• confrontación;
• presentación para identificación;
• verificación de indicaciones en el lugar;
• realización de un examen forense.

Inspección

La Ley distingue entre varios tipos de inspección:

• inspección de la escena;
• localidades;
• alojamiento;
• artículos y documentación;
• cuerpos.

Una inspección se lleva a cabo con el fin de detectar rastros de un delito, para establecer otras circunstancias que son significativas para un caso criminal.

Observación 1

En algunos casos que no toleran la demora, la inspección de la escena del incidente, el cadáver y el examen se llevan a cabo antes de iniciar un caso penal.

La inspección se realiza con la participación de testigos fehacientes, excepto cuando se realiza en una zona apartada donde no existen medios de comunicación adecuados, y también si la realización de las actuaciones investigativas es insegura para la vida de las personas. Rastros del crimen y otros objetos encontrados en el lugar de la acción investigativa.

Si lleva mucho tiempo llevar a cabo dicha inspección, o si la inspección en el lugar es difícil, entonces los artículos se incautan, embalan, sellan, certifican con las firmas del investigador y los testigos en el lugar bajo estudio. Sólo se confiscan aquellos artículos que son relevantes para el caso penal. Además, en el informe de inspección sería bueno indicar señales individuales con las características de los elementos incautados.

Observación 2

Todo lo encontrado y decomisado durante la inspección se presenta a los testigos y demás participantes en la inspección.

La inspección de la vivienda se lleva a cabo únicamente con el consentimiento de las personas que viven en ella o sobre la base de una decisión judicial. Si las personas que habitan la vivienda se oponen a la inspección, entonces el investigador inicia una solicitud ante la autoridad judicial para que realice una inspección de conformidad con el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal. Las instalaciones de la organización se inspeccionan con un representante de la administración de la organización auditada. Si no es posible asegurar la participación de un representante de la organización en la inspección, se hace una anotación adecuada en el protocolo sobre este hecho.

El examen del cadáver se lleva a cabo en el lugar del descubrimiento en presencia de testigos, un médico forense o un médico. Los cadáveres que no hayan podido ser identificados deberán ser fotografiados y tomados las huellas dactilares. Cabe señalar que la cremación de cadáveres no identificados es inaceptable. Si se retira un cadáver del lugar de enterramiento, el investigador emite una orden de exhumación y se envía una notificación a los familiares cercanos o parientes del difunto. La resolución es vinculante para la administración de un lugar de entierro en particular. Si los familiares del difunto no dan una respuesta positiva a la exhumación, en este caso, el tribunal expide el permiso para ello. La exhumación y examen del cadáver se realiza en presencia de testigos y de un perito forense.

Certificación

Definición 1

Según el artículo 180 del Código Procesal Penal bajo examen Significa un examen del cuerpo humano para encontrar en él signos especiales, rastros de un crimen, lesiones corporales, para identificar un estado de embriaguez u otras propiedades y signos que son importantes para un caso criminal si este no requiere un examen forense. examen.

El sospechoso, el acusado, la víctima, así como el testigo con su consentimiento, pueden ser objeto de interrogatorio, excepto en las situaciones en que el interrogatorio sea necesario para evaluar la fiabilidad de su testimonio. En los casos que no toleran la demora, el examen se lleva a cabo antes del inicio de un caso penal.

Observación 3

El investigador emite una decisión sobre la realización del examen, que es vinculante para la persona examinada.

El examen lo lleva a cabo el investigador. Si es necesario, el investigador invita a un médico oa algún otro especialista a participar en las acciones de investigación. En el caso de un examen de una persona del sexo opuesto, que debe ser examinada desnuda, el investigador no está presente. En esta situación, el examen lo realiza un médico. La grabación de fotos, videos y filmaciones de la persona desnuda que se examina se lleva a cabo solo con su consentimiento.

experimento investigativo

Definición 2

De conformidad con el artículo 181 del Código Procesal Penal en virtud de un experimento investigativo significa una acción investigativa, cuya esencia es la realización de experimentos especiales para obtener nuevos indicios o verificar los existentes, así como verificar versiones investigativas sobre los mecanismos para la comisión de un hecho delictivo, el origen de algunos hechos y supuestos investigativos sobre los mecanismos de un hecho delictivo cometido.

Con el fin de verificar y aclarar información relevante para el caso penal, el investigador tiene derecho a realizar un experimento de investigación reproduciendo las acciones y la situación u otras circunstancias de un evento en particular. Además, es necesario verificar la percepción de algunos hechos, la realización de acciones específicas, el inicio de algún evento y también identificar la secuencia del evento que ocurrió con el mecanismo para la formación de huellas.

Observación 4

Un experimento de investigación es admisible si no hay peligro para la salud de las personas que toman parte en él.

Búsqueda

Definición 3

Según el artículo 182 del Código Procesal Penal bajo allanamiento se entiende como una acción de investigación, cuya esencia es el examen forzoso de locales, terrenos y demás objetos o personas individuales con el fin de encontrar y decomisar rastros, instrumentos del delito, objetos y valores obtenidos por medios delictivos, así como para detectar personas buscadas y documentación relevante para el criminal en estudio.

La base para un cateo es la presencia de información suficiente para creer que en algún lugar o en alguna persona pueden existir armas del delito, objetos, documentación y valores relacionados con la causa penal.

Observación 5

La búsqueda se lleva a cabo sobre la base de la decisión del investigador. Se permite el registro de una vivienda sobre la base de una decisión judicial de conformidad con el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal.

Antes de iniciar una búsqueda, el investigador presenta una decisión sobre su conducta o una decisión judicial con el consentimiento de su conducta y se ofrece a trasladar voluntariamente los elementos a incautar, la documentación y los valores que sean significativos para la causa penal. Si todos los artículos fueron entregados de forma voluntaria y no hay motivos para temer por su ocultación, entonces el investigador tiene derecho a no realizar una búsqueda. Los objetos decomisados, la documentación y los objetos de valor son presentados por el investigador a los testigos y otras personas que estuvieron presentes durante el registro y, si es necesario, los embalan y sellan en el lugar del registro, que luego se certifica con las firmas de los enumerados. personas Si el investigador no se opone, entonces durante el registro puede haber un abogado defensor y un abogado de la persona en cuyas instalaciones se lleva a cabo el registro.

Observación 6

Los testigos deben estar presentes durante la búsqueda, y una parte integral de estas acciones de investigación es la preparación de un protocolo.

excavación

Definición 4

De conformidad con el artículo 183 del Código Procesal Penal bajo la muesca se entiende como una acción investigativa, cuya esencia es la incautación de elementos y documentación a una persona determinada, que es significativa para una causa penal, cuando se establece al 100% quiénes y dónde se encuentran.

La incautación se lleva a cabo sobre la base de una decisión razonada del investigador. La incautación de artículos y documentación que contengan secretos estatales u otros secretos protegidos por la ley federal, así como artículos y documentación que contengan información sobre depósitos y cuentas de ciudadanos en estructuras bancarias y otras organizaciones de crédito, la incautación de cosas dadas en prenda o depositadas en una casa de empeño se lleva a cabo en sobre la base de una decisión judicial de conformidad con el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal. Antes de iniciar el decomiso, el investigador propone entregar los elementos y la documentación a ser incautados, y ante la negativa, realiza el decomiso por la fuerza.

Observación 7

El decomiso se practica con testigos que dan fe y finaliza con la elaboración de un protocolo.

Incautación de envíos postales y telegráficos

De conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Penal, la incautación de envíos postales y telegráficos sólo está permitida sobre la base de una decisión judicial. Si la autoridad judicial decide embargar los envíos postales y telegráficos, se envía una copia del documento a la oficina de correos. El investigador lleva a cabo la inspección, incautación y copia de los artículos en presencia de testigos que son empleados de la oficina de correos.

Observación 8

El investigador cancela la detención por envíos postales y telegráficos a más tardar con la conclusión de la investigación preliminar con la notificación de la autoridad judicial que decidió realizar esta acción de investigación.

Control y registro de negociaciones

Si hay motivos suficientes para suponer que las conversaciones telefónicas y de otro tipo del sospechoso, acusado u otras personas pueden contener información relevante para el caso penal, su control y registro es permisible cuando se inician procesos penales sobre hechos delictivos de mediana gravedad, sobre hechos graves y especialmente actos delictivos graves únicamente sobre la base de decisiones judiciales de conformidad con el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal.

Observación 9

Si existe una amenaza de violencia, extorsión y otros delitos contra la víctima, el testigo o sus familiares, personas cercanas, el control y la grabación de conversaciones telefónicas y de otro tipo es posible con una solicitud por escrito de las personas enumeradas, y en ausencia de tal declaración - sobre la base de una decisión judicial.

El investigador envía una decisión sobre el seguimiento y la grabación de conversaciones telefónicas y de otro tipo con el fin de ejecutar a un organismo especial por hasta 6 meses. El control termina a más tardar con la finalización de la investigación preliminar. Cabe señalar que el investigador en cualquier momento tiene derecho a exigir del organismo que monitorea y graba las conversaciones, un fonograma para efectos de inspección y escuchas telefónicas. El fonograma se entrega al investigador en forma sellada. Sobre los resultados del examen y escucha del fonograma por parte del investigador en presencia de testigos de fe (y posiblemente de un especialista), así como de personas cuyas conversaciones telefónicas y de otro tipo se graban, se elabora un protocolo que establece la parte del fonograma que es importante para el caso penal. El fonograma se adjunta en su totalidad al material de la causa penal como prueba material y se almacena en condiciones tales que impiden que personas no autorizadas se familiaricen con él.

Obtención de datos sobre conexiones entre abonados y/o dispositivos de abonados

De acuerdo con el 186.1 del Código de Procedimiento Penal, en los procesos penales, con el fin de identificar más rápidamente a la persona que cometió el hecho delictivo y encontrar los objetos robados del delito penal, se hace necesario obtener de los operadores móviles los datos de entrada/salida. llamadas realizadas en un teléfono móvil.

Observación 10

En el verano de 2010, el Código de Procedimiento Penal complementó un nuevo tipo de acción de investigación: obtener datos sobre conexiones entre suscriptores y/o dispositivos de suscriptores.

Definición 5

Mediante la obtención de datos sobre conexiones entre abonados y/o dispositivos de abonados implican el detalle de las llamadas entrantes/salientes, información sobre los abonados y sus dispositivos telefónicos, y determinación mediante el sistema de facturación de la dirección de la estación base a través de la cual se realizó esta conexión, e información sobre la ubicación de la persona que llama.

La esencia de detallar conversaciones telefónicas es el registro documental por parte del operador de telecomunicaciones en un período de tiempo específico de contactos telefónicos de un determinado suscriptor con otros suscriptores de redes móviles (sin su personificación) con el establecimiento de fechas y horas de conversaciones de estos contactos y su duración.

Observación 11

Si el investigador tiene razones suficientes para creer que los datos sobre las conexiones entre suscriptores y/o dispositivos de suscriptores son relevantes para el caso penal, entonces tiene derecho a obtener dicha información sobre la base de una decisión judicial.

Se envía una copia de la decisión judicial sobre la obtención de datos sobre conexiones entre suscriptores y / o dispositivos de suscriptores a una determinada organización de comunicación, cuyo administrador debe proporcionar los datos especificados registrados en cualquier soporte de información. Los datos especificados se proporcionan en un formulario sellado junto con una carta de presentación, que indica el período por el cual se proporcionan, y los números de suscriptores y/o conjuntos de suscriptores.

La recepción por parte del investigador de datos sobre conexiones entre abonados y/o conjuntos de abonados puede establecerse hasta por seis meses. Una institución que brinda servicios de comunicación, durante todo el período de realización de una acción de investigación, está obligada a proporcionar al investigador los datos especificados a medida que estén disponibles, pero al menos una vez por semana.

El investigador examina la documentación presentada que contenga datos sobre las conexiones entre abonados y/o equipos de abonado en presencia de testigos fehacientes y (en su caso) de un especialista, sobre la que se elabora un protocolo en el que se indica aquella parte de los datos que, a partir de la posición del investigador, es importante para los casos penales (fecha, hora, duración de las conexiones entre suscriptores y/o conjuntos de suscriptores, números de suscriptores y otra información). Las personas que estuvieron presentes cuando se elaboró ​​el protocolo tienen derecho a registrar sus propios comentarios en el mismo protocolo o por separado.

La documentación presentada que contiene datos sobre conexiones entre suscriptores y / o conjuntos de suscriptores se adjunta al material del caso penal en su totalidad sobre la base de la decisión del investigador como evidencia material y se almacena en forma sellada en condiciones que excluyen la posibilidad de acceso. a ellos por personas no autorizadas y garantizar su seguridad confiable.

Observación 12

Si no hay necesidad de llevar a cabo esta acción de investigación, entonces su producción se suspende por decisión del investigador, pero no más tarde de la finalización de la investigación preliminar del caso penal.

interrogatorio

Definición 6

De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, los artículos 187 a 191 establecen que interrogatorio actúa como una acción investigativa en el proceso penal, cuya esencia es obtener prueba de una persona que tiene información que es significativa para el caso penal en consideración.

El interrogatorio es de los siguientes tipos:

• según la edad de la persona interrogada (interrogatorio de menores, menores, adultos);
• según el estado procesal de la persona interrogada (interrogatorio de sospechosos, imputados, víctimas, testigo, perito, especialista);
• según la secuencia de la interrogación y la cantidad de datos (la interrogación es adicional, inicial o repetida);
• dependiendo de la naturaleza del caso investigativo (interrogatorio durante conflicto, sin conflicto);
• dependiendo de la composición de los participantes en el interrogatorio (sin participación o con la participación de 3 personas);
• dependiendo del lugar del interrogatorio (en la oficina del investigador, oficial de interrogatorio en o en otro lugar).

Una persona es citada para interrogatorio con la ayuda de una citación, que debe indicar lo siguiente: quién y en qué capacidad se cita, a quién y en qué dirección, el día y la hora de comparecencia para el interrogatorio, así como las consecuencias en caso de no comparecer sin causa justificada. La citación se entrega a la persona citada para interrogatorio, contra recibo o transmitida por medio de comunicación.

La persona citada para el interrogatorio está obligada a comparecer a tiempo o a notificar al investigador con antelación los motivos de la incomparecencia. En caso de incomparecencia sin causa justificada, se somete a la persona citada a interrogatorio a un drive o se le aplican otras medidas de coacción procesal, tal como se definen en el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal.

Observación 13

Antes del inicio del interrogatorio, el investigador debe advertir a la víctima con el testigo que son responsables de dar a sabiendas falso testimonio y negarse a prestar declaración de conformidad con los artículos 307 y 308 del Código Penal. Está prohibido hacer preguntas capciosas. En otro, el investigador es libre de elegir las tácticas de interrogatorio.

La persona interrogada tiene derecho a utilizar la documentación y los registros. Si el testigo vino al interrogatorio junto con un abogado invitado por él para brindar apoyo legal, entonces el abogado está presente durante el interrogatorio, tiene derecho a darle al testigo pequeñas consultas frente al investigador, a preguntar, con el permiso del investigador, preguntas que éste tiene derecho a desviar, pero está obligado a anotar en el protocolo de interrogatorio. Una vez finalizado el interrogatorio, el abogado tiene derecho a declarar sobre las violaciones de los derechos, así como sobre los intereses legítimos del testigo. Dicha declaración también se hará constar en el protocolo.

El interrogatorio lo lleva a cabo el investigador en el lugar de la investigación preliminar. Tiene derecho, si lo considera necesario, a realizar un interrogatorio en el lugar del interrogado. La duración del interrogatorio no es más de 4 horas seguidas. Puede continuar el interrogatorio después de un descanso de una hora, durante el cual los participantes descansan y comen, mientras que la duración total del interrogatorio durante el día no exceda las 8 horas. Si hay indicaciones médicas, la duración del interrogatorio se determina sobre la base de una opinión médica.

Observación 14

El sospechoso es interrogado a más tardar un día desde el momento en que se toma la decisión de iniciar un caso penal, excepto en situaciones en las que no se establece la ubicación del sospechoso, o desde el momento de su detención. El sospechoso puede utilizar la asistencia de un abogado defensor durante el interrogatorio y también tiene derecho a reunirse con un abogado defensor antes del primer interrogatorio.

Confrontación

Definición 7

Según el artículo 192 del Código Procesal Penal confrontación es una actuación investigativa, cuya esencia es el interrogatorio simultáneo de 2 personas previamente interrogadas sobre circunstancias significativas para el caso, sobre las cuales aportan información contradictoria.

El investigador quiere averiguar de las personas entre las que se está realizando el enfrentamiento si se conocen y cuál es la relación entre ellas. Los interrogados dan testimonio por turnos sobre las circunstancias para cuyo establecimiento se lleva a cabo un careo. Después de prestar declaración por cada uno, el investigador tiene derecho a hacer preguntas adicionales a las personas interrogadas. Al mismo tiempo, las personas entre las que se ha designado un enfrentamiento tienen derecho, con el permiso del investigador, a hacerse preguntas entre sí.

Durante el careo, el investigador podrá presentar evidencia material y documentación. La divulgación de los testimonios de las personas interrogadas contenidas en los protocolos de interrogatorios anteriores, y la reproducción de grabaciones de audio y video, la filmación de estos testimonios está permitida solo después de que estas personas testifiquen o se nieguen a testificar en las condiciones de un enfrentamiento.

Observación 15

El testimonio de las personas interrogadas se hará constar en el acta del careo en el orden en que fueron leídas. Cada uno de los interrogados firma su propio testimonio, cada página del protocolo y el protocolo en su conjunto.

presentación para identificación

Definición 8

En el artículo 193 del Código Procesal Penal bajo presentación para identificación se entiende como un tipo de acción investigativa, cuya esencia es mostrar a víctimas, testigos, sospechosos o imputados algún objeto con el fin de establecer identidad o diferencia con el objeto que en el pasado fue objeto de observación de la persona identificadora.

El investigador puede presentar para su identificación una persona o un objeto a testigos, víctimas, sospechosos o acusados. También se puede presentar un cadáver para su identificación. En primer lugar, se interroga a las personas que se identifican sobre las circunstancias en las que vieron los objetos o las personas que se presentan para su identificación, y también se les pregunta sobre los signos y características mediante los cuales pueden identificar algo o alguien. No se realiza la reidentificación de personas u objetos por la misma persona identificadora y por los mismos motivos.

La persona se presenta para su identificación junto con otras personas, aunque se parezcan exteriormente a él. El número total de personas presentadas para identificación debe ser al menos 3. Esta regla no se aplica a la identificación de un cadáver.

Antes de la identificación, la persona identificable puede ocupar cualquier lugar entre las personas presentadas, sobre las que se hace la correspondiente anotación en el protocolo de identificación. Si es imposible presentar a una persona, la identificación se realiza mediante su foto, presentada junto con una foto de otras personas exteriormente similares a la persona que se identifica. El número de fotos debe ser al menos 3.

Observación 16

El objeto se presenta para su identificación en un grupo de objetos del mismo tipo en número de al menos 3. Si la persona que se identifica señala a 1 de las personas que se le presentan o a 1 de los objetos, entonces la persona que se identifica debe explicar por qué signos o características reconoció a la persona u objeto. Y no se permiten preguntas capciosas. La presentación para la identificación se realiza en presencia de testigos.

Verificación in situ

Definición 9

Según el artículo 194 del Código Procesal Penal bajo verificación de testimonio en el lugar significa una acción investigativa compleja, cuya esencia es que el interrogado previamente muestra el lugar y los objetos relacionados con el caso que se investiga, brindando pruebas sobre el hecho ocurrido y demostrando acciones individuales para verificar existentes y encontrar nuevos. pruebas de este hecho.

Las tareas de verificación in situ incluyen:

• establecer el lugar y los objetos con que ocurrió el hecho;
• identificar personas previamente desconocidas (testigos, víctimas, sospechosos);
• corroborar el testimonio con las pruebas disponibles en el lugar de los hechos.

Observación 17

El testimonio se verifica para determinar nuevas circunstancias que sean relevantes para el caso penal.

Observación 18

Los testimonios prestados con anterioridad por el sospechoso o imputado, la víctima o el testigo, son contrastados o aclarados en el acto, lo que se relaciona con el hecho objeto de estudio.

La esencia de la verificación de testimonios en el lugar es que la persona previamente interrogada debe reproducir la situación en el lugar con las circunstancias del caso que se investiga, señalar objetos, documentación, huellas que son significativas para el caso penal y demostrar acciones específicas. No se permite ninguna interferencia externa en la prueba ni en las preguntas capciosas. También es imposible verificar simultáneamente en el lugar el testimonio de varias personas. La verificación del testimonio comienza con el hecho de que se le pide a la persona que indique el lugar donde se someterá a verificación su testimonio. Además, a la persona cuyo testimonio se está revisando, luego de su relato y demostración de acciones, se le hacen preguntas adicionales.

Producción de examen forense.

Definición 10

De conformidad con el Capítulo 27 del Código de Procedimiento Penal, el examen forense es una acción procesal, cuya esencia es la producción, en nombre del interrogador, la investigación preliminar y el tribunal en la forma procesal determinada por la ley, de estudios específicos de objetos. en determinadas áreas de la ciencia, el arte o la artesanía y la emisión de dictámenes sobre cuestiones relativas al caso objeto de investigación.

Para realizar un examen forense, el investigador emite una decisión y, en algunas situaciones, se presenta una petición ante la autoridad judicial con:

• motivos para la designación de un examen forense;
• Nombre completo del perito o el nombre de la institución pericial en la que se realizará el examen forense;
• preguntas planteadas al experto;
• materiales puestos a disposición del perito.

El examen forense lo llevan a cabo expertos forenses estatales y otros expertos de entre las personas que tienen conocimientos especiales. El investigador debe familiarizar a los sospechosos, al acusado, al abogado defensor con la decisión sobre el nombramiento de un examen forense y explicar a cada uno de sus derechos. Sobre esto se elabora un protocolo, que es firmado por el investigador y las personas familiarizadas con la decisión.

Es necesario el nombramiento y producción de un examen forense (según el artículo 196 del Código Procesal Penal) para determinar:

• causas de muerte;
• la naturaleza y grado del daño causado a la salud;
• el estado mental o físico del sospechoso o acusado en caso de dudas sobre su cordura;
• el estado psíquico o físico de la víctima en caso de duda sobre su capacidad para percibir adecuadamente las circunstancias que son significativas para el caso, y declarar sobre ellas;
• el estado mental de un sospechoso acusado de cometer un acto contra la inviolabilidad sexual de un menor que aún no ha cumplido los 14 años en la mayoría de edad, con el fin de resolver la cuestión de la presencia o ausencia de un trastorno de preferencia sexual / pedofilia;
• la edad del sospechoso, el acusado, la víctima, si esto es importante para el caso penal en consideración, y la documentación de edad falta o es dudosa.

Observación 19

El investigador debe informar al sospechoso, al acusado, así como a su abogado defensor con la decisión de designar un examen forense y explicar los derechos previstos en el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal.

Si es necesario, el investigador toma muestras para análisis comparativo. La decisión de designar un examen forense con los materiales necesarios para su producción es enviada por el investigador al jefe de la institución de expertos, quien debe confiar el examen a un determinado experto y explicarle los derechos, obligaciones y responsabilidad por dar un falso conclusión.

Observación 20

Después de recibir la conclusión del experto, el investigador la presenta al sospechoso, al acusado y al abogado defensor, explicándoles el derecho a solicitar la citación de un examen forense adicional o repetido.

Si nota un error en el texto, resáltelo y presione Ctrl+Enter

El principal método de recolección y verificación de pruebas en la etapa de investigación preliminar es la producción de actuaciones investigativas.
Las actuaciones de investigación son operaciones realizadas con estricto apego a la ley, encaminadas a la detección, aseguramiento y verificación de pruebas.
El derecho a realizar acciones de investigación sólo lo tiene la persona en cuyas diligencias se encuentre, así como el fiscal de control. En nombre del investigador, los organismos de investigación u otros investigadores pueden llevar a cabo ciertas acciones de investigación sobre el caso que se encuentra en su proceso.
Las acciones de investigación solo pueden llevarse a cabo después del inicio de un caso penal. Se hace una excepción únicamente para la inspección de la escena del incidente, el examen y la designación de un examen pericial, que puede llevarse a cabo antes del inicio de un caso penal.
Para la producción de acciones de investigación, se necesitan fundamentos: datos fácticos que indiquen la necesidad de la producción de ciertas acciones de investigación.
Por regla general, las acciones de investigación se llevan a cabo por iniciativa del investigador o de la persona que realiza la investigación. Pero también pueden llevarse a cabo bajo la dirección del fiscal, el jefe del departamento de investigación, el jefe del cuerpo de investigación. Además, la ley establece supuestos de diligencias investigativas obligatorias. Por lo tanto, una persona debe ser interrogada como sospechoso a más tardar 24 horas a partir de la fecha de la decisión de iniciar un caso penal o detención real (artículo 46 Sospechoso). Después de la presentación de la acusación, debe seguir inmediatamente el interrogatorio del acusado (Artículo 173 Interrogatorio del acusado). Para establecer ciertas circunstancias, se debe realizar un examen (artículo 196 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).
Las acciones de investigación incluyen:
1) interrogatorio;
2) confrontación;
3) inspección;
4) examen;
5) buscar;
6) excavación;
7) presentación para identificación;
8) experimento de investigación;
9) incautación de envíos postales y telegráficos, su examen e incautación;
10) control y registro de negociaciones;
11) verificación de testimonio en el lugar;
12) designación y realización de un examen pericial.
Algunos autores se refieren a tales actuaciones procesales investigativas como:
1) embargo de bienes;
2) exhumación de un cadáver,
3) obtener muestras para un estudio comparativo;
4) internamiento de una persona en una institución médica para la realización de un examen pericial.
Sin embargo, con ayuda de estas actuaciones no se obtiene nueva información probatoria, por lo que no pueden ser consideradas investigativas en sentido literal. Sin embargo, estas actuaciones están íntimamente relacionadas con las de investigación, preparan y aseguran su producción con el fin de obtener nuevas pruebas. Por lo tanto, generalmente se consideran en la sección "Acciones de investigación".
Durante la realización de las actuaciones investigativas, el investigador está obligado a velar por la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. La ley prohíbe en el proceso de recolección de pruebas cometer actos que humillen el honor y la dignidad de los ciudadanos o estén asociados con un peligro para la vida y la salud. Durante la producción de actuaciones investigativas, es inaceptable el uso de violencia, amenazas y otras medidas ilegales; es imposible realizar acciones de investigación por la noche, excepto en casos de urgencia.
En el proceso de las actuaciones investigativas se deben tomar medidas para proteger la propiedad, los secretos de Estado, así como la no divulgación de información sobre los aspectos íntimos de la vida de las personas que participen en ellas.
Tales acciones de investigación como el examen, registro, incautación, examen, exhumación se llevan a cabo sobre la base de la decisión del investigador. Para la producción de otras actuaciones de investigación no se requiere resolución. El curso y los resultados de cualquier acción de investigación se registran en el protocolo correspondiente.
Inspección de la vivienda sin el consentimiento de las personas que habitan en ella; allanamiento o secuestro en la vivienda; búsqueda personal1; incautación de objetos y documentos que contengan información sobre depósitos y cuentas en bancos y otras organizaciones de crédito; embargo de correspondencia y secuestro de la misma en instituciones de comunicación; el control y la grabación de las conversaciones telefónicas y de otro tipo se llevan a cabo sobre la base de una decisión judicial.
En estos casos, el investigador, con el consentimiento del fiscal, inicia una moción ante el tribunal para que realice una acción de investigación, sobre la cual se emite una decisión.
La petición está sujeta a la consideración de un juez único del tribunal de distrito en el lugar de la investigación preliminar o la producción de la acción de investigación a más tardar 24 horas. El fiscal y el investigador tendrán derecho a participar en la sesión del tribunal. Habiendo considerado la petición, el juez emite una decisión para permitir la realización de una acción de investigación o negarse a realizarla, indicando las razones de la negativa.
En casos excepcionales, cuando la inspección de una vivienda, el allanamiento y secuestro de una vivienda, así como el registro personal no puedan demorarse, estas actuaciones de investigación podrán realizarse sobre la base de una decisión del investigador sin obtener una decisión judicial. En este caso, el investigador está obligado a notificar al juez y al fiscal sobre el desarrollo de la acción de investigación dentro de las 24 horas. A la notificación se acompañará copia de la resolución y protocolo de la actuación investigativa. El juez también deberá dictar resolución sobre la legalidad o ilegalidad de la actuación investigativa practicada dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la notificación. Si se determina que la acción de investigación es ilegal, todas las pruebas obtenidas con su ayuda se excluyen del proceso de prueba como inadmisibles.
La incautación de objetos y documentos que contengan secretos de Estado u otros protegidos por la ley federal se lleva a cabo con la sanción del fiscal.
Durante la realización de un registro, registro personal, incautación, examen, presentación para identificación, experimento de investigación, examen e incautación de correspondencia detenida, examen y escucha de un fonograma, verificación de testimonio en el lugar, exhumación de un cadáver, los testigos deben ser presente en la cantidad de al menos dos. Pueden ser testigos todas aquellas personas que no estén interesadas en el resultado de la causa y que estén obligadas a certificar el hecho, el contenido y los resultados de las actuaciones en cuya realización estuvieron presentes1. Los testigos presentes durante la realización de un registro personal deben ser del mismo género que la persona registrada.
En la producción de una actuación investigativa puede participar un especialista, que puede ser cualquier persona que no esté interesada en el resultado del caso y tenga especial conocimiento en un área determinada. Además, el investigador tiene derecho a involucrar a los oficiales operativos en la acción de investigación, sobre lo cual se hace una nota correspondiente en el protocolo.
Si en la diligencia de investigación intervienen personas que no hablan el idioma en que se desarrolla el procedimiento, se les debe proporcionar un intérprete.
Durante la realización de las actuaciones de investigación podrán utilizarse los medios técnicos necesarios para la detección, fijación o incautación de pruebas. El uso de tales medios debe reflejarse en el protocolo de la acción investigativa.

13.2 Inspección

Una inspección es una acción de investigación durante la cual se realiza un examen general de la escena del incidente, terreno, local, vivienda, cadáver, objetos y documentos visualmente y con el uso de medios técnicos para detectar, describir y eliminar rastros de un delito y establecer circunstancias significativas para un caso penal.
La esencia del examen radica en el hecho de que el investigador, por medio de la observación, la comparación, la medición, la aplicación de otros métodos de conocimiento, se convence de la existencia de hechos que tienen importancia probatoria o de otro tipo para el caso penal y certifica su existencia. mediante la redacción de un escrito procesal previsto por la ley.
La base para la inspección es la existencia de una suposición razonable por parte del investigador de que durante la producción de uno u otro tipo de inspección de investigación, se pueden encontrar rastros de un delito, se han aclarado otras circunstancias relevantes para el caso penal.
La trascendencia de la inspección investigadora radica en que esta actuación investigadora permite obtener los datos iniciales para la formulación de versiones, así como obtener el cuadro más exacto y completo de la naturaleza y mecanismo del hecho, y es una de las las formas confiables de obtener información probatoria. La inspección de la escena, en algunos casos, es de importancia decisiva para establecer la presencia o ausencia de motivos para iniciar un proceso penal. En casos de urgencia, la ley permite una inspección de la escena de un incidente antes de iniciar un caso penal (Parte 2 del Artículo 176 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).
Se distinguen los siguientes tipos de examen de investigación:
escena,
terreno,
viviendas,
otros locales
artículos y documentos
examen del cuerpo.
En la práctica investigativa, también hay casos de examen de animales.
Una inspección de investigación puede llevarse a cabo como una acción de investigación independiente, o en el curso de otras acciones de investigación (por ejemplo, un documento u objeto puede examinarse durante un registro o incautación, durante una inspección de la escena, si hay un cadáver presente , se puede examinar, etc.).
Si la inspección se lleva a cabo como una acción de investigación independiente, su curso y resultados se registran, respectivamente, en los protocolos para examinar la escena, examinar objetos (documentos), el protocolo para examinar el área, la vivienda, otras instalaciones, el protocolo para examinar el cadáver, teniendo en cuenta los requisitos del artículo 166 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (Protocolo de las acciones de investigación) y el Artículo 167 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (Certificación del hecho de la denegación firmar o la imposibilidad de firmar el protocolo de una actuación investigativa).
La forma de estas formas de documentos procesales está consagrada en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (Lista de formas de documentos procesales de procedimientos previos al juicio):
el protocolo de inspección de la escena - Apéndice 4 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa;
el protocolo de examen del cadáver - Apéndice 5 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa;
protocolo de inspección de objetos (documentos) - Apéndice 51 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa;
protocolo de inspección del área, vivienda, otros locales - Apéndice 86 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.
En caso de retiro de un cadáver del lugar de entierro y su posterior examen, se elabora un protocolo para la exhumación y el examen del cadáver: Apéndice 44 del Artículo 476 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa.

13.3. Certificación

Un examen es una acción de investigación que consiste en un examen externo del cuerpo de una persona para detectar rastros de un delito, signos especiales, lesiones corporales, así como para identificar un estado de embriaguez u otras propiedades y signos que son importantes para un criminal. caso, si esto no requiere un examen forense.
Como consecuencia de la exposición a alguna sustancia asociada a un delito, pueden formarse en el cuerpo humano rastros importantes para el caso (manchas de sangre, semen, micropartículas de suelo, vegetación, fibras, partículas de productos químicos utilizados en la comisión de un delincuencia, etc.), así como lesiones corporales (huellas de heridas, mordeduras, quemaduras, rozaduras, arañazos), que pueden detectarse mediante inspección visual.
A menudo, los signos especiales son importantes para identificar la identidad de un sospechoso, acusado, víctima, testigo: marcas de nacimiento, tatuajes, defectos corporales, rastros de operaciones anteriores, etc.
También se puede realizar un examen para identificar a una persona por intoxicación alcohólica, narcótica, toxicológica o para determinar otras condiciones fisiológicas. Esto puede evidenciarse por el olor a carbón, el estado de los ojos, la alteración de la coordinación de movimientos, etc.
Otras propiedades y signos que son relevantes para el caso pueden ser, por ejemplo, signos que indiquen una determinada ocupación de la persona examinada: callosidades en las manos resultantes de ciertas acciones, un color especial de la piel asociado a las actividades de producción, etc.
Un acusado, un sospechoso, una víctima, así como un testigo pueden ser interrogados con su consentimiento. Sin embargo, en los casos en que sea necesario un interrogatorio para evaluar la credibilidad del testimonio de un testigo, no se requerirá su consentimiento para las actuaciones en relación con su interrogatorio. Esta acción investigativa afecta la integridad personal de los ciudadanos, por lo que la ley establece reglas específicas para su realización, así como garantías para la protección de los derechos, el honor y la dignidad de la persona investigada. Durante el examen, no se permiten acciones que degraden la dignidad o creen un peligro para la salud de la persona examinada.
Se emite una decisión sobre la realización de la encuesta, que es vinculante para la persona respecto de la cual se emitió.
Si es necesario, el investigador puede involucrar a un médico u otro especialista en el examen.
Antes del examen, el investigador anuncia la decisión y explica a los participantes en la acción investigativa sus derechos y obligaciones.
El investigador no está presente durante el examen de una persona del sexo opuesto, si va acompañado de la exposición de esta persona. En este caso, el examen lo realiza un médico. En este caso, la fotografía, la grabación de video y la filmación se llevan a cabo solo con el consentimiento de la persona examinada.
Se elabora un protocolo sobre la realización del examen. La parte introductoria indica los apellidos, nombres, patronímicos de todos los participantes en la acción de investigación, las condiciones del examen (en qué sala, a qué hora del día, iluminación, etc.). El protocolo debe reflejar el hecho de que a los participantes en el examen se les explicaron sus derechos y obligaciones. La parte descriptiva enumera todas las acciones del investigador (o de la persona que realiza el examen en su lugar), así como todo lo descubierto en la secuencia tal como se observó durante la acción investigativa. El protocolo es firmado por todos los participantes en la encuesta, quienes tienen derecho a exigir adiciones y enmiendas al mismo.

13.4. experimento investigativo

Un experimento investigativo es una acción investigativa que consiste en reproducir las acciones, situación u otras circunstancias de un determinado evento con el fin de verificar y esclarecer los datos relevantes del caso.
Esta acción investigativa puede realizarse para establecer la ocurrencia de un evento; establecer la posibilidad de percepción de cualquier hecho por parte de una determinada persona en determinadas condiciones; la posibilidad de realizar ciertas acciones o identificar la secuencia del evento y el mecanismo para la formación de huellas; la presencia de aptitudes profesionales o penales de alguno de los intervinientes en el proceso, etc.
El experimento de investigación es llevado a cabo por:
1) reproducción de la situación u otras circunstancias de un determinado evento (reconstrucción);
2) producción de acciones experimentales;
3) combinaciones de reconstrucción y acciones experimentales.
No se requiere la emisión de una resolución especial sobre la realización de un experimento de investigación.
El experimento de investigación se lleva a cabo en presencia de testigos. En caso necesario, podrán participar en ella el sospechoso, el imputado, la víctima y el testigo, así como un especialista, un perito, un traductor y otras personas.
Se permite la realización de un experimento de investigación, siempre que no se humille la dignidad y el honor de las personas que participen en él y de quienes las rodean y no haya peligro para su salud.
Si es necesario, en el curso de un experimento de investigación, se realizan mediciones, fotografías, grabaciones de video, filmaciones, se elaboran planos y diagramas.
Se elabora un protocolo sobre la producción de un experimento de investigación. Indica: con qué propósito, cuándo, dónde y en qué condiciones se realizó el experimento de investigación, las pruebas a verificar, las operaciones realizadas por los participantes en el experimento para prepararlo, reproducir las circunstancias del hecho que se verifica o cuándo realizando acciones experimentales, qué resultados se obtuvieron. El protocolo debe reflejar los hechos de explicar a los participantes sus derechos y obligaciones, así como el uso de medios científicos y técnicos.

13.5. Búsqueda y captura

Un allanamiento es una acción investigativa que consiste en el reconocimiento de locales, áreas del recinto o personas, con el fin de encontrar y decomisar objetos y documentos pertinentes al caso, así como detectar personas buscadas o cadáveres.
La base para realizar un cateo es la presencia de evidencia suficiente para creer que en algún lugar o en alguna persona pueden existir armas delictivas, otros objetos, documentos, valores que puedan ser relevantes para la causa penal, así como las personas o cadáveres buscados.
El decomiso es una acción investigativa que consiste en el decomiso de ciertos elementos y documentos que son relevantes para el caso, si se sabe exactamente dónde y de quién se encuentran.
El registro y la incautación difieren entre sí en términos de su conducta: un registro se lleva a cabo en casos en los que solo se supone la presencia de elementos relevantes para el caso en un lugar determinado o con una persona determinada. El decomiso se realiza cuando se sabe exactamente dónde, a quién y qué clase de objetos y documentos deben ser decomisados.
Por lo demás, el allanamiento y el embargo no difieren entre sí, por lo que el procedimiento para su producción se regula en la ley de la misma forma.
También se dicta una resolución motivada sobre la realización de un allanamiento e incautación.
El allanamiento y allanamiento en la vivienda se practica por resolución judicial, salvo en los casos de urgencia, con posterior comunicación al juez y fiscal dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la correspondiente actuación investigadora.
Además, sobre la base de una decisión judicial, se incautan documentos que contienen información sobre depósitos y cuentas de ciudadanos en bancos y otras organizaciones de crédito. La incautación de objetos y documentos que contengan secretos de Estado o de otro tipo protegidos por la ley federal es realizada por el investigador con la sanción del fiscal.
Durante el allanamiento y allanamiento es obligatoria la presencia de testigos que certifiquen, así como de la persona en cuyo domicilio se realicen estas diligencias de investigación, o de un miembro mayor de edad de su familia. Si les resulta imposible estar presentes, se invita a representantes de la organización de mantenimiento de la vivienda o de la administración local. Con el permiso del investigador, un abogado defensor, así como un abogado de la persona en cuyos locales se lleva a cabo el registro, puede estar presente durante el registro o la incautación.
El registro y la incautación en empresas, instituciones u organizaciones se llevan a cabo en presencia de un representante de esta empresa, institución u organización.
Por la noche, el registro y la incautación solo están permitidos en casos de urgencia.
Al proceder a la incautación y allanamiento, el investigador está obligado a presentar una resolución o decisión judicial al respecto. A las personas que participan en la acción investigativa se les explican sus derechos y obligaciones, sobre lo cual se hace una nota en el protocolo.
Luego el investigador propone entregar voluntariamente los objetos y documentos a ser incautados o los instrumentos del delito, los objetos y valores obtenidos por la vía delictiva, así como otros objetos y documentos que puedan ser relevantes para el caso. Si se emiten voluntariamente y no hay motivos para temer la ocultación de los objetos buscados, el investigador tiene derecho a limitarse a la incautación de los emitidos y no realizar más búsquedas. En caso contrario, el investigador procede al allanamiento o realiza la incautación por la fuerza.
En el curso de una búsqueda o incautación, el investigador tiene derecho a abrir locales cerrados o bóvedas si el propietario se niega a abrirlos voluntariamente, mientras evita daños innecesarios a la propiedad. Debe tomar medidas para garantizar que no se revelen las circunstancias de la vida privada de una persona, su secreto personal o familiar, o las circunstancias de la vida privada de otras personas reveladas durante el registro o la incautación.
El investigador podrá prohibir la salida del mismo a las personas que se encuentren en el local donde se realiza el allanamiento o el allanamiento, así como la comunicación entre sí o con otras personas hasta que finalice la actuación investigativa.
Todos los artículos descubiertos e incautados están sujetos a presentación a las personas que participan en la incautación y búsqueda, y se describen en detalle en el protocolo. Si es necesario, se embalan y sellan. En todo caso, los objetos y documentos retirados de la circulación deben ser retirados, aunque no sean pertinentes al caso.
Se elabora un protocolo sobre la realización del registro y la incautación. Indica: dónde, cuándo y con qué fundamento se realizó el allanamiento o decomiso, el contenido y resultados de la acción investigativa. En cuanto a los bienes y documentos incautados, se indica si fueron entregados voluntariamente o por la fuerza, en qué lugar y en qué circunstancias fueron encontrados. Todos los elementos incautados deben estar relacionados en el protocolo con una indicación exacta de la cantidad, medida, peso, si es posible, costo y otras características individuales.
Si durante el registro o incautación hubo intentos de destruir u ocultar los objetos y documentos sujetos a incautación, entonces se debe hacer una anotación adecuada en el protocolo sobre esto y se debe indicar qué medidas se tomaron. El protocolo es firmado por el investigador y todos los participantes en la acción investigativa. Una copia del protocolo se entrega contra recibo a la persona cuya casa fue registrada o incautada, oa los miembros adultos de su familia y, en su ausencia, al representante de la organización de mantenimiento de la vivienda o la administración local.
El registro personal consiste en examinar la ropa, los zapatos y el cuerpo de una persona con el fin de detectar y decomisar objetos y documentos relacionados con el caso. El registro personal se lleva a cabo sobre la base de una decisión judicial.
Sin embargo, en algunos casos, la ley permite un registro personal sin una decisión judicial:
1) al detener a una persona;
2) detenerlo;
3) si hay motivos suficientes para creer que la persona que se encuentra en el lugar donde se realiza el allanamiento o el allanamiento esconde objetos y documentos que pueden ser de importancia para el caso.
Un registro personal es realizado por una persona del mismo sexo que la persona registrada, en presencia de testigos (y, si es necesario, especialistas) del mismo sexo.

13.6. Incautación de envíos postales y telegráficos, su examen e incautación

De conformidad con el art. 23 de la Constitución de la Federación Rusa, todos tienen derecho a la privacidad de la correspondencia, las conversaciones telefónicas, las comunicaciones postales, telegráficas y de otro tipo. La restricción de este derecho sólo se permite sobre la base de una decisión judicial.
Tal restricción es posible si hay motivos suficientes para creer que los paquetes, paquetes, otros envíos postales y telegráficos, telegramas o radiogramas pueden contener objetos, documentos o información que son importantes para el caso penal. En estos casos, el investigador dicta una resolución para iniciar una petición ante el tribunal para el embargo de los envíos postales y telegráficos y para su examen y embargo.
La petición debe contener: el apellido, nombre, patronímico y dirección de la persona cuyos envíos postales y telegráficos se van a demorar; causales de incautación, inspección y embargo; tipos de envíos postales y telegráficos sujetos a embargo; el nombre de la institución de comunicación, que es responsable de detener los envíos postales y telegráficos correspondientes.
Con base en los resultados de la consideración de la petición, el juez emite una decisión motivada para permitir o prohibir la realización de acciones de investigación relacionadas con la restricción del derecho a la privacidad de la correspondencia y otras comunicaciones.
Si el tribunal decide embargar los envíos postales y telegráficos, se envía una copia del mismo a la agencia de comunicación correspondiente, a la que se le ordena detener los envíos postales y telegráficos y notificarlo inmediatamente al investigador.
La actuación investigativa bajo consideración incluye tres actuaciones interrelacionadas y a la vez independientes del órgano investigador:
1) incautación de envíos postales y telegráficos;
2) su inspección
3) recreo.
El decomiso de envíos postales y telegráficos constituye una prohibición para que una institución de comunicaciones los entregue a determinada persona sin autorización de la autoridad investigadora.
El embargo de envíos postales y telegráficos se realiza con el fin de:
1) obtener evidencia sobre circunstancias relevantes para el caso;
2) suspensión temporal de la correspondencia de determinadas personas;
3) establecer el paradero del imputado buscado, etc.
El Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa no contiene una lista de personas cuyos artículos postales y telegráficos pueden ser incautados. Como regla general, tal arresto se impone a la correspondencia del sospechoso, el acusado y las personas asociadas con ellos.
El jefe de la institución de comunicaciones, habiendo recibido el artículo postal y telegráfico, que fue incautado, lo detiene e informa al investigador al respecto. Después de recibir dicho mensaje, el investigador llega a la oficina de correos para inspeccionar el artículo recibido.
La inspección de un envío postal y telegráfico es un conocimiento de su contenido. Se lleva a cabo en presencia de testigos de fe de entre los empleados de la institución de comunicación correspondiente.
Si se encuentran elementos, documentos o información relevante para el caso en el elemento examinado, el investigador incauta este elemento, es decir, lo incauta.
En los casos necesarios, para participar en la inspección e incautación de envíos postales y telegráficos, el investigador tiene derecho a invitar a un especialista, así como a un intérprete.
Se elabora un protocolo sobre la inspección e incautación de un envío postal y telegráfico, en el que se indica qué artículos fueron objeto de inspección, cuál es el contenido de la correspondencia inspeccionada y qué fue exactamente incautado. Si por las circunstancias del caso es necesario que el destinatario reciba la correspondencia, no se retira, sino que se hace una copia o un extracto de la misma, que debe reflejarse en el protocolo.
El envío postal y telegráfico decomisado que se utilizará en el proceso de prueba se adjuntará a los materiales de la causa penal.
El arresto de los despachos de correos y telégrafos será revocado por sentencia del instructor cuando ya no sea necesaria la aplicación de esta medida, pero no más tarde de concluida la instrucción de la presente causa penal. La cancelación de la detención se notificará al tribunal que dictó la decisión de imponer la detención, al fiscal y a la institución de comunicación correspondiente.

13.7. Control y registro de negociaciones

El control y registro de las negociaciones se lleva a cabo en los casos en que existen motivos suficientes para creer que las negociaciones del sospechoso, el acusado y otras personas pueden contener información relevante para el caso penal.
Esta acción de investigación consiste en la escucha por parte de organismos especialmente autorizados (FSB y Ministerio del Interior) de conversaciones telefónicas y de otro tipo, así como su grabación por cualquier medio de comunicación (medios técnicos) con el fin de su posterior examen y reproducción de fonogramas.
Se entiende por otras negociaciones toda negociación que utilice comunicaciones alámbricas e inalámbricas, así como a través de comunicación directa.
La actuación investigativa en estudio limita significativamente el derecho constitucional de los ciudadanos al secreto de las negociaciones, por lo que la ley establece garantías adicionales a la legalidad de su producción.
Por lo tanto, el control y el registro de las negociaciones solo se permite en casos penales que involucran delitos graves y especialmente graves y solo sobre la base de una decisión judicial. Sin embargo, la parte 2 del art. 13 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa permite en casos de urgencia, previstos en la Parte 5 del art. 165 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, la producción de control y grabación de negociaciones sin una decisión judicial, seguida de la notificación al juez y al fiscal de la acción de investigación tomada. Sin embargo, cabe señalar que entre la Parte 2 del art. 13 y el apartado 5 del art. 165 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, existen contradicciones, ya que la última regla trata solo casos excepcionales de realizar una búsqueda sin obtener una decisión judicial, una búsqueda en una vivienda y una búsqueda personal en casos de urgencia. Estas normas deben armonizarse entre sí.
Además, no se requiere obtener una decisión judicial para la producción de control y registro de negociaciones cuando se recibe una solicitud por escrito de la víctima, testigo en presencia de una amenaza de violencia, extorsión y otros actos delictivos contra ella o sus familiares. Sin embargo, si no hay una solicitud por escrito en tales casos, aún debe obtenerse una decisión judicial.
La solicitud del investigador para la producción de control y grabación de conversaciones telefónicas y de otro tipo deberá indicar: en qué caso es necesario realizar esta actuación investigativa; motivos de su aplicación; datos sobre la persona cuyas conversaciones son objeto de control y registro; el plazo para la ejecución de la acción investigativa y el nombre del órgano encargado de su apoyo técnico.
La producción de control y grabación de conversaciones telefónicas y otras no puede durar más de 6 meses. Si no hay necesidad de este evento, se termina por orden del investigador. No se permite el control y registro de las negociaciones después de la finalización de la investigación preliminar.
El investigador en cualquier momento tiene derecho a exigir del órgano de control y grabación de las negociaciones, un fonograma para su examen y escucha. Deberá ser entregado al investigador en forma sellada con carta de presentación, en la que deberá indicarse la fecha y hora de inicio y término de la grabación de las negociaciones y las características de los medios técnicos utilizados.
El investigador examina y escucha el fonograma con la participación de testigos que dan fe. Si es necesario, se invita a un especialista, así como a personas cuyas conversaciones telefónicas y de otro tipo fueron grabadas. El investigador elabora un informe sobre los resultados del examen y la escucha, en el que se indica textualmente la parte del fonograma que es relevante para el caso. Las personas que participan en la inspección y escucha tienen derecho a expresar sus comentarios sobre el protocolo.
El fonograma se adjunta íntegramente a los materiales de la causa penal como prueba material, sobre la cual el investigador emite una decisión. Debe almacenarse en forma sellada en condiciones que aseguren su idoneidad técnica, pero al mismo tiempo, debe excluirse la posibilidad de escucharlo y reproducirlo por personas no autorizadas.

13.8. Interrogatorio. Confrontación

Un interrogatorio es una acción de investigación durante la cual se obtiene el testimonio oral de la persona interrogada sobre las circunstancias que conoce, para establecerse en un caso penal.
El interrogatorio del testigo y de la víctima se lleva a cabo de acuerdo con las mismas reglas. La única diferencia es que se dicta una resolución motivada sobre el reconocimiento de una persona como víctima (Decreto sobre el reconocimiento de una víctima) y la declaración no es solo su deber, sino también su derecho: el investigador está obligado a interrogar a la víctima si así lo solicita. (porque (p. .2 parte 2 artículo 42 (víctima)) la víctima tiene derecho: 2) a declarar)
El interrogatorio, por regla general, se lleva a cabo en el lugar de la investigación preliminar. No obstante, si es necesario, también puede realizarse en el lugar del interrogado (en su domicilio, en el hospital, etc.)
El interrogatorio no puede durar más de 4 horas continuas, después de las cuales debe haber un descanso de al menos una hora, mientras que la duración total del interrogatorio durante el día no debe exceder las 8 horas. Además, en caso de enfermedad del interrogado, la duración del interrogatorio se determina sobre la base de la opinión de un médico.
El testigo (víctima) es citado a interrogatorio mediante citación (Cita para citar para interrogatorio. Cita para citar para interrogatorio de menor de 16 años), que se le entrega contra recibo o se le transmite por medio de comunicación. En caso de ausencia temporal de la persona convocada para el interrogatorio, la citación se entrega a uno de los miembros adultos de su familia, a un representante de la organización de mantenimiento de la vivienda, a la administración del lugar de trabajo o del lugar de residencia. En caso de incomparecencia sin causa justificada, la persona llamada a interrogatorio podrá ser sometida a un drive o se le podrán aplicar otras medidas de coacción procesal (inciso 2 del artículo 111 del Código de Procedimiento Penal: obligación de comparecer (art. . 112), impulsión (art. 113), recuperación monetaria (art. 117; 118)).
Antes del comienzo del interrogatorio, el investigador determina la identidad del interrogado comprobando los documentos pertinentes, le explica sus derechos y obligaciones. Se advierte al testigo y a la víctima sobre la responsabilidad penal por negarse a declarar y dar falso testimonio a sabiendas, lo cual se hace constar en el protocolo de interrogatorio, certificado con la firma del interrogado.
Si surgen dudas sobre si la persona interrogada habla el idioma en el que se lleva a cabo el procedimiento, entonces es necesario averiguar en qué idioma quiere declarar y, si es necesario, invitar a un intérprete.
Durante el interrogatorio de la víctima podrá estar presente su representante, quien tendrá los mismos derechos que la víctima. El testigo tiene derecho a comparecer para ser interrogado con un abogado invitado por él para prestarle asistencia letrada. En este caso, el abogado está presente durante el interrogatorio y tiene derecho a brindar breves consultas al testigo en presencia del investigador, hacerle preguntas al testigo con el permiso del investigador y hacer comentarios por escrito sobre la exactitud e integridad de la información. los registros en el protocolo de interrogatorio. El investigador puede rechazar las preguntas de la defensa, pero está obligado a dejarlas constancia en el protocolo. Las tácticas de interrogatorio las determina el investigador. La ley prohíbe solo hacer preguntas capciosas, es decir, aquellos en cuya redacción contengan la respuesta deseada.
La persona interrogada tiene derecho a utilizar documentos y registros; puede hacer diagramas, dibujos, dibujos, diagramas. Durante el interrogatorio se podrá realizar fotografía, grabación de audio o video, filmación.
El curso y los resultados del interrogatorio se reflejan en el protocolo.
El testimonio del interrogado se registra en primera persona y, si es posible, palabra por palabra. Todas las preguntas formuladas y las respuestas a las mismas se registran en el acta.
El protocolo debe reflejar los hechos de la presentación de pruebas físicas y documentales al interrogado, el anuncio de los protocolos de otras actuaciones investigativas, la reproducción de grabaciones de audio o video de actuaciones investigativas, así como el testimonio del interrogado, dado al mismo tiempo.
Si durante el interrogatorio se utilizaron medios técnicos de fijación, el protocolo debe contener información sobre ellos y las condiciones para su uso.
Al final del interrogatorio, el protocolo se presenta al interrogado para que lo lea o se lo lea en voz alta, después de lo cual tiene derecho a exigir que se complete y modifique el protocolo. Estas adiciones y modificaciones están sujetas a inscripción obligatoria en el acta. Después de leer el protocolo, la persona interrogada certifica que el testimonio fue registrado correctamente, lo cual se hace constar en el protocolo. El protocolo es firmado por todas las personas que participaron en el interrogatorio. Si el protocolo está escrito en varias páginas, la persona interrogada firma cada página.
Si la persona que participa en el interrogatorio se niega a firmar el protocolo o le es imposible firmarlo por incapacidad física o estado de salud, se hace en él el asiento correspondiente, certificado con la firma del investigador, así como de la defensa, representante legal, representante o testigos, que confirmen con sus firmas el contenido del protocolo y el hecho de imposibilidad de su firma.
A la persona que se niega a firmar el protocolo se le debe dar la oportunidad de dar una explicación de los motivos de la negativa, que también se hace constar en el protocolo.
La ley establece reglas ligeramente diferentes para interrogar a un menor. Así, una persona menor de 16 años es citada a interrogatorio a través de sus representantes legales oa través de la administración del lugar de su trabajo o estudio (Agenda sobre citación para interrogatorio de un menor de 16 años). Si el testigo o la víctima no ha cumplido los 16 años, se le explica la necesidad de prestar testimonio veraz, pero no se le advierte sobre la responsabilidad penal por negarse y dar falso testimonio a sabiendas.
El interrogatorio de un testigo (víctima) menor de 14 años, ya criterio del investigador y hasta 18 años, se realiza con la participación de un docente. Durante el interrogatorio de una víctima o testigo menor de edad, su representante legal tiene derecho a estar presente.
El interrogatorio del sospechoso y del acusado se lleva a cabo básicamente de acuerdo con las mismas reglas que el interrogatorio de un testigo (víctima).
Las características son las siguientes:
El sospechoso y el acusado no incurrirán en responsabilidad penal por negarse a testificar y por dar falso testimonio a sabiendas.
Una persona debe ser interrogada como sospechosa:
1) si se ha iniciado un caso contra esta persona;
2) si es detenido bajo sospecha de haber cometido un delito;
3) si se le aplicó alguna de las medidas cautelares antes de la presentación de cargos.
El sospechoso debe ser interrogado a más tardar 24 horas después de la fecha de la decisión de iniciar un caso penal o detención real.
El interrogatorio del acusado debe seguir inmediatamente después de la presentación del cargo.
Antes del comienzo del interrogatorio, se debe explicar al sospechoso y al acusado sus derechos y obligaciones procesales. Además, se informa al sospechoso de qué delito se le sospecha y se le debe preguntar al acusado si se declara culpable y si desea testificar sobre el fondo de la acusación.
Confrontación
Un careo es un interrogatorio simultáneo de dos personas previamente interrogadas, en cuyo testimonio existen contradicciones significativas.
Se realiza un careo para esclarecer las causas de estas contradicciones, eliminarlas y obtener el testimonio veraz de ambas personas. No podrá efectuarse careo entre personas que no hayan sido interrogadas previamente, así como entre personas cuyo testimonio sobre las mismas circunstancias no contenga contradicciones significativas. Al mismo tiempo, en algunos casos, incluso si hay desacuerdos significativos en el testimonio, no es recomendable realizar una confrontación, por ejemplo, si existe el temor de que un participante consciente en el proceso, bajo la influencia del segundo interrogado. persona, puede cambiar su testimonio.
La cuestión de si las contradicciones en el testimonio son significativas o no, la decide el investigador, teniendo en cuenta las circunstancias del delito cometido y la trascendencia del testimonio de cada una de las personas previamente interrogadas.
Las apuestas presenciales se pueden realizar entre:
dos testigos o víctimas;
testigo y víctima;
testigo y acusado (sospechoso);
víctimas y acusados ​​(sospechosos);
dos acusados ​​(sospechosos);
acusados ​​y sospechosos.
Las contradicciones significativas en el testimonio pueden relacionarse con diversas circunstancias incluidas en el objeto de la prueba. Cada participante en esta acción de investigación testifica en presencia del otro y tiene la oportunidad de verificar personalmente que la otra persona está testificando en consecuencia.
Si los participantes en el careo son testigos o víctimas, se les advierte antes del inicio del interrogatorio de responsabilidad penal por negarse a declarar y por dar falso testimonio a sabiendas, lo que se hace constar en el protocolo, sellado con sus firmas. El imputado y el sospechoso no son advertidos de tal responsabilidad.
Al comienzo del enfrentamiento, el investigador pregunta a los interrogados si se conocen y qué tipo de relación tienen entre ellos. Posteriormente, se les invita a declarar a su vez sobre las circunstancias en las que tienen contradicciones significativas. Después de rendir testimonio a cada uno de los interrogados, el investigador podrá formular preguntas. Con su permiso, los participantes en el enfrentamiento pueden hacerse preguntas entre sí, como se indica en el protocolo.
El anuncio de testimonios dados previamente de los participantes en el enfrentamiento y la reproducción de una grabación sonora de estos testimonios solo se permite después de que rindan testimonio en el enfrentamiento y los registren en el protocolo.
Se elabora un protocolo sobre la producción de un enfrentamiento. El testimonio de cada interrogado se registra en primera persona, si es posible, palabra por palabra y en el orden en que se dieron. Luego se registran las preguntas formuladas y las respuestas a las mismas.
Los participantes en el enfrentamiento se familiarizan con el contenido del protocolo y tienen derecho a exigir adiciones y enmiendas al mismo. Firman todo su testimonio y, además, cada página del protocolo y el protocolo en su conjunto. El investigador firma el protocolo después del interrogado.
En el careo podrán participar intérprete, especialista, defensor del imputado (sospechoso), representante legal del menor. Un testigo puede comparecer en una confrontación con un abogado. Este último goza de los mismos derechos que durante el interrogatorio de un testigo. Durante la producción de un careo con la participación de menores, se aplican las mismas reglas que cuando se interroga a un menor.
En los casos en que el enfrentamiento no llega a la meta, es decir, no logró eliminar las contradicciones en los testimonios de los interrogados, es necesario comprobarlos con la ayuda de otras acciones de investigación.

13.9. presentación para identificación

La presentación para la identificación es una acción de investigación en el curso de la cual se presenta un objeto a una persona que se identifica para que establezca su identidad o diferencia con el objeto sobre el cual testificó previamente.
La presentación para la identificación debe ser precedida necesariamente por un interrogatorio de la persona que se identifica. Puede ser testigo, víctima, sospechoso o acusado. El registro del interrogatorio debe reflejar si este participante en el proceso podrá identificar a cualquier persona u objeto que haya observado anteriormente y por qué motivo.
Si declara que no podrá identificar el objeto o no puede nombrar signos o signos especiales del objeto, la presentación para la identificación pierde todo sentido.
Dependiendo del objeto, hay una presentación para la identificación de una persona, objeto, cadáver. En la práctica, también existe una presentación para la identificación de animales, locales, edificios, terrenos y otros objetos.
La presentación para la identificación se lleva a cabo en presencia de testigos que acrediten.
Una persona se presenta para su identificación junto con otras personas que son lo más similares posible en apariencia (del mismo sexo, aproximadamente de la misma altura, edad, si importa, con el mismo color de cabello, ojos, ropa similar, etc.). ). El número total de personas que se presenten para su identificación debe ser al menos tres. Esta regla no se aplica a la identificación de un cadáver.
Antes del inicio de la acción investigativa, la persona identificable es invitada a ocupar cualquier lugar entre las personas presentadas, lo que se anota en el protocolo.
El objeto se presenta para su identificación en un grupo de objetos homogéneos en la cantidad de al menos tres. Por lo general, se encuentran debajo de las tarjetas numeradas correspondientes. El protocolo debe reflejar el número bajo el cual se encuentra el elemento identificable.
Si es imposible presentar para la identificación de una persona u objeto en especie, se puede hacer a partir de una fotografía presentada simultáneamente con fotografías de otras personas u objetos que sean aparentemente similares a la persona identificable. El número de fotografías debe ser al menos tres, que también se encuentran debajo de los números.
La persona que se identifica es invitada a las instalaciones donde se lleva a cabo la identificación solo después de que se hayan realizado las acciones especificadas.
Si la persona que se identifica es un testigo o una víctima, entonces se les advierte sobre la responsabilidad de negarse a declarar y de dar falso testimonio a sabiendas, lo cual se señala en el protocolo.
Se invita a la persona identificadora a inspeccionar los objetos presentados e indicar la persona u objeto sobre el cual testificó previamente, así como indicar sobre qué signos o señales realizó la identificación. No se permiten preguntas capciosas.
Es imposible llevar a cabo la identificación repetida de una persona u objeto por la misma persona identificadora y por los mismos motivos.
Si existe una amenaza a la identidad de la persona que se identifica, por decisión del investigador, la identificación puede llevarse a cabo en condiciones que impidan la observación visual de la persona que se identifica por parte de la persona identificada. En este caso, los testigos se encuentran en el lugar de la persona que se identifica.
Se elabora un protocolo de presentación para su identificación. Indica información sobre la identidad del identificador, sobre las personas y objetos presentados para la identificación y, si es posible, el testimonio del identificador es textual. Si la presentación de una persona para su identificación se llevó a cabo en condiciones que impiden la observación visual de la persona identificable por parte de la persona identificable, entonces este hecho debe reflejarse en el protocolo. El protocolo es leído en voz alta por el investigador. Las personas que participen en esta acción de investigación tendrán derecho a exigir adiciones y modificaciones a la misma. El protocolo es firmado por todos los presentes en la identificación.

13.10. Verificación in situ

Verificación de testimonio en el lugar - acción de investigación que consiste en verificar o aclarar el testimonio de un participante en el proceso previamente interrogado en el lugar relacionado con el hecho investigado, con el fin de establecer nuevas circunstancias que sean relevantes para el caso.
No se emite una decisión sobre la producción de la verificación del testimonio en el lugar. Durante la producción de esta actuación investigativa es obligatoria la presencia de testigos declarantes. Puede participar un defensor, traductor, especialista.
Si hay motivos para verificar el testimonio en el lugar, el investigador sugiere que el participante relevante en el proceso muestre el lugar sobre el que declaró y repita lo que dijo durante el interrogatorio allí. Al mismo tiempo, debe indicar de forma independiente, sin incitación, el lugar donde se verificará su testimonio, y reproducir la situación y las circunstancias del hecho que se investiga, señalar objetos, documentos, rastros que son importantes para el caso penal, demostrar ciertas acciones. Cualquier interferencia externa en el curso de la verificación y las preguntas capciosas son inaceptables. Después de una historia gratuita, se le pueden hacer preguntas a la persona cuyo testimonio se está verificando.
Si es necesario verificar el testimonio in situ de varias personas, esto debe hacerse en diferentes momentos.
Con base en los resultados de la verificación del testimonio en el lugar, se elabora un Protocolo que describe en detalle todo lo que sucede.
Verificar el testimonio en el lugar es en muchos sentidos similar a un experimento de investigación ya inspeccionar el área en presencia de cualquiera de los participantes en el proceso. La diferencia es que en el primer caso se verifica y especifica el testimonio dado previamente; en el segundo, por regla general, se establece la posibilidad de cometer una u otra acción bajo ciertas condiciones, y en el tercero, la persona involucrada en el examen puede ayudar a establecer la escena y las huellas del crimen.

13.11. Nombramiento y producción de pericia

El peritaje es una acción investigativa que consiste en realizar un estudio de varios objetos utilizando conocimientos especiales en ciencia, tecnología, arte u oficio para establecer las circunstancias relevantes del caso. El artículo 196 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa establece casos de examen obligatorio.
La designación y producción de un examen pericial es obligatoria si es necesario para establecer:
1) causas de muerte;
2) la naturaleza y grado del daño causado a la salud;
3) el estado mental o físico del sospechoso, el imputado, cuando exista duda sobre su cordura o capacidad para proteger de forma independiente sus derechos e intereses legítimos;
4) el estado mental o físico de la víctima, cuando exista duda sobre su capacidad para percibir correctamente las circunstancias que son importantes para la causa penal y prestar prueba;
5) la edad del sospechoso, del acusado, de la víctima, cuando ésta sea importante para el caso, pero los documentos sobre la edad falten o sean dudosos.
Habiendo reconocido la necesidad de un examen pericial, el investigador redacta una decisión motivada al respecto, que indica: los motivos para designar un examen forense; apellido, nombre y patronímico del perito o el nombre de la institución pericial en la que se realizará el examen forense; preguntas formuladas al experto y materiales puestos a su disposición.
Las preguntas que se hagan con permiso del perito deben ser de su competencia. No está permitido plantear cuestiones de carácter jurídico ante el perito.
Cuando la resolución de las cuestiones planteadas resulte de considerable dificultad, podrá designarse una comisión examinadora, es decir, realización de un estudio de expertos por parte de varios especialistas en un campo de conocimiento o un examen completo: realización de un estudio por parte de expertos de varias especialidades para aclarar cuestiones que no pueden ser resueltas por expertos en una especialidad.
Al decidir sobre la designación de un examen, el investigador tiene derecho, sobre la base de una decisión, a obtener del sospechoso o acusado muestras de escritura u otras muestras (sangre, saliva, esperma, cabello, etc.) necesarias para un examen. estudio comparativo.
Se pueden obtener las mismas muestras de un testigo o de una víctima, pero solo si es necesario para verificar si estas personas han dejado rastros en la escena o en las pruebas materiales. Si es necesario, la extracción de muestras se lleva a cabo con la participación de un especialista.
Se elabora un protocolo de recepción de muestras para un estudio comparativo.
Las muestras para la investigación comparativa se pueden obtener en el curso de otras acciones de investigación: registro, incautación, etc. En este caso, su incautación se refleja en el protocolo de la correspondiente actuación investigadora. Además, si la obtención de muestras para un estudio comparativo es parte de un examen forense, entonces lo realiza un experto, lo que debe reflejarse en la conclusión.
El procedimiento procesal para la producción de un examen depende de dónde se lleve a cabo: en una institución experta o fuera de una institución experta.
En el primer caso, habiendo tomado la decisión de realizar un examen pericial, el investigador envía a la institución pericial su decisión y los materiales necesarios para la realización del examen pericial. El jefe de la institución pericial encomienda la realización de la pericia a uno o más empleados de esta institución. Al mismo tiempo, el jefe de la institución experta no estatal explica a los empleados a quienes se les confía la producción de la experiencia, sus derechos y responsabilidades.
Al realizar un examen pericial fuera de una institución de expertos, el investigador llama a un experto, determina su identidad, especialidad y competencia, determina la actitud del experto hacia el acusado, sospechoso y víctima, y ​​verifica si existen motivos para recusar al experto. Luego, el investigador le entrega al experto una decisión sobre la designación de un examen, le explica sus derechos, deberes y responsabilidades.
El investigador tiene derecho a estar presente durante el examen.
Al designar y realizar un examen pericial, el sospechoso, el acusado, la víctima y el testigo tienen amplios derechos.
En primer lugar, el examen forense de un testigo sólo puede realizarse con su consentimiento o con el consentimiento de su representante legal. El mismo consentimiento se requiere obtener de la víctima, con excepción de los casos previstos en los párrafos 4 y 5 del art. 196 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa (cuando sea necesario establecer su estado mental, físico o edad).
En segundo lugar, el acusado, el sospechoso y la víctima tienen derecho a conocer la decisión sobre la designación de un examen forense, impugnar al experto o solicitar la realización de un examen forense en otra institución de expertos.
El acusado y el sospechoso tienen derecho a solicitar la participación de las personas indicadas por ellos como expertos o la realización de un examen forense en una institución especializada específica; petición de introducción de preguntas adicionales al experto en la decisión sobre la designación de un examen forense; estar presente con el permiso del investigador durante el examen forense, dar explicaciones al perito; conocer el dictamen pericial o el informe sobre la imposibilidad de dictaminar, así como el protocolo del interrogatorio del perito.
El testigo y la víctima, respecto de los cuales se realizó el examen forense, también tienen derecho a conocer la opinión del experto,
Así, tiene derecho: 1) a recusar al perito; 2) solicitar la designación de un perito de entre las personas por él indicadas; 3) presentar preguntas adicionales para obtener un dictamen pericial sobre las mismas; 4) estar presente con el permiso del investigador durante el examen y dar explicaciones al experto; 5) familiarizarse con la opinión del experto.
Si durante la producción de un examen médico forense o psiquiátrico forense es necesaria una observación estacionaria, el investigador ubica al acusado o sospechoso en una institución médica apropiada.
El internamiento en una institución médico-psiquiátrica de un acusado o sospechoso que no está bajo custodia se lleva a cabo sobre la base de una decisión judicial.
Los resultados de los estudios realizados por el experto están documentados por la conclusión del experto, que se da por escrito y firmada por el experto.
La conclusión debe indicar: fecha, hora, lugar y motivos para la realización de un examen forense; el funcionario que ordenó el examen forense; información sobre la institución del perito, así como el apellido, nombre y patronímico del perito, su educación, especialidad, experiencia laboral, grado académico, título académico, cargo que ocupa; información sobre la advertencia del experto sobre la responsabilidad de dar una conclusión deliberadamente falsa; preguntas hechas al experto; objetos de investigación y materiales presentados para la producción de un examen forense; datos sobre las personas presentes durante el examen forense; el contenido y los resultados de la investigación con una indicación de los métodos utilizados; conclusiones sobre las preguntas formuladas al experto y su justificación.
Si durante la realización del peritaje el perito establece circunstancias que son importantes para el caso, sobre las cuales no se le hicieron preguntas, tiene derecho a señalarlas en su dictamen.
Después de que el experto haya dado una conclusión, el investigador tiene derecho a interrogarlo para aclarar la conclusión que ha dado. Sin embargo, el experto no puede ser interrogado sobre información que no esté relacionada con el tema de este examen forense, incluso si se le conoció en relación con el examen forense.
En caso de falta de claridad o exhaustividad del dictamen pericial, así como en caso de nuevas preguntas sobre circunstancias previamente investigadas, podrá designarse un examen forense adicional, cuya realización se encomendará al mismo u otro perito.
Si existen dudas sobre la validez del dictamen pericial o existen contradicciones en las conclusiones del perito, se podrá designar una repetición del peritaje sobre las mismas cuestiones, cuya elaboración se encomiende a otro perito.

En este sentido, la tarea principal es una revisión integral del sistema de acciones de verificación, cuya producción en las condiciones actuales es posible por un funcionario autorizado al verificar un informe sobre cualquier delito cometido o inminente. Para determinar el sistema de acciones de verificación, cuya producción es posible al verificar un informe delictivo, es necesario delinear los límites en los que se llevan a cabo estas acciones, y estos límites están determinados por la etapa de iniciación de un caso penal. (Desde que se recibe una declaración o denuncia de un delito hasta que se toma una decisión sobre

El problema de realizar acciones de investigación antes de iniciar un caso penal (Naumov A.

En particular, se lleva a cabo la incautación de objetos y documentos que contengan secretos de Estado u otros secretos protegidos por la ley federal, objetos y documentos que contengan información sobre depósitos y cuentas de ciudadanos en bancos y otras organizaciones de crédito, así como cosas dadas en prenda o depositadas en una casa de empeño. sobre la base de una decisión judicial (parte 3 del artículo 183 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa).

El procedimiento para la producción de acciones de investigación en ciertas etapas del proceso penal ruso.

El éxito de toda la investigación a menudo depende de cuán competentemente forense se lleve a cabo esta acción de investigación. Por lo tanto, no es casualidad que los criminólogos enfaticen la importancia de examinar la escena y los objetos allí encontrados. Recuerde que el conocido abogado ruso del siglo XIX, V. Leontiev, escribió en 1887: “Las inspecciones forman la base de toda la investigación, y no hay límite para la minuciosidad con la que se llevan a cabo. se debe producir".

En este sentido, el autor del trabajo considera oportuno introducir modificaciones al Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa que regulen en detalle la gestión de la ejecución de las actuaciones procesales cuando se denuncia un delito. En este caso, debe establecerse el estado procesal de la persona autorizada para dar instrucciones para la producción de actuaciones de investigación realizadas antes del inicio de una causa penal. Es inaceptable que las subdivisiones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, a su propia discreción, lleven a cabo acciones de investigación, cuando tal necesidad surge en el curso de la realización de medidas de búsqueda operativa. Según el autor, el legislador debería establecer una prohibición directa de realizar acciones de investigación realizadas antes del inicio de un proceso penal sin una orden escrita de la persona autorizada para realizar una investigación preliminar.

Tema #8

2) determinar el estado mental del acusado o sospechoso en los casos en que exista duda sobre su cordura o capacidad para darse cuenta de la naturaleza real y el peligro social de sus acciones (inacción) o para controlarlos en el momento del proceso;

Producción de actuaciones de investigación.

Sólo el responsable de la causa penal, así como el fiscal de control, tienen derecho a realizar actuaciones de investigación. En nombre del investigador, los organismos de investigación u otros investigadores pueden llevar a cabo ciertas acciones de investigación sobre el caso que se encuentra en su proceso. Las acciones de investigación solo pueden llevarse a cabo después del inicio de un caso penal. Se hace una excepción únicamente para la inspección de la escena del incidente, el examen y la designación de un examen pericial, que puede llevarse a cabo antes del inicio de un caso penal.

Qué acciones de investigación se pueden llevar a cabo antes de que se inicie un caso penal

■ Buscar. Cuando se investigan casos criminales relacionados con NON, una búsqueda oportuna juega un papel importante. Las identidades de los sospechosos en tales casos se pueden establecer de antemano, por lo que las búsquedas deben planificarse simultáneamente con el arresto de los sospechosos, lo que permite utilizar el elemento sorpresa y facilita la búsqueda de pruebas físicas: ampollas vacías de diversas drogas; quemadores para soldar ampollas llenas de drogas; jeringas y agujas médicas; platos; restos de material de embalaje, armas, etc.

Acciones de investigación antes de iniciar un caso penal

La tarea a la que se enfrenta dicha obtención de muestras para un estudio comparativo es la recopilación de material de referencia (muestra) que pueda utilizarse para realizar un estudio pericial comparativo de las pruebas disponibles en el material de verificación de la declaración (mensaje) sobre el delito.

Juicio penal Sitio web de Konstantin Kalinovsky

Parece que las consecuencias jurídicas de la incautación en la etapa de verificación previa a la investigación (así como las consecuencias de otras violaciones de la ley cometidas al obtener pruebas) también deberían ser proporcionales a la naturaleza de la violación. Como sanciones, la legislación prevé medidas bastante diferenciadas: el reconocimiento de pruebas como inadmisibles (artículo 75 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), la emisión de una decisión privada (determinación) del tribunal (parte 4 del artículo 29 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), la eliminación del interrogador, investigador de una investigación adicional, si se les permite la violación de los requisitos de la ley (cláusula 10, parte 2, artículo 37; cláusula 6, parte 1, artículo 39 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa), llevando al infractor de las normas a responsabilidad disciplinaria, civil e incluso penal, etc. A la reacción diferenciada de los tribunales para cada Violación identificada o restricción del derecho del acusado a la defensa también está orientada por el Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa.

Acciones de investigación

La mayoría de las acciones de investigación se permiten solo después de la iniciación de un caso penal. Algunos (inspección, examen, obtención de muestras para un estudio comparativo, examen forense) pueden llevarse a cabo antes del inicio de un caso penal, al verificar una declaración (informe) sobre un delito (ver artículo).

La inspección de la escena del incidente, documentos y objetos puede llevarse a cabo antes del inicio de un caso penal.

A juicio del experto indicar (artículo 204 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa): la fecha, la hora y el lugar, la base para la producción de un examen forense; el funcionario que la nombró; información sobre la institución del perito, así como el apellido, nombre y patronímico del perito, su educación, especialidad, experiencia laboral, grado académico y (o) título académico, cargo ocupado; información sobre la advertencia del experto sobre la responsabilidad de dar una conclusión deliberadamente falsa; preguntas hechas al experto; objetos de investigación y materiales presentados para la producción de un examen forense; datos sobre las personas presentes durante el examen forense;

Acciones de investigación

Control y registro de negociaciones(Artículo 186 del Código Procesal Penal). Si hay motivos suficientes para creer que las conversaciones telefónicas y de otro tipo del sospechoso, el acusado y otras personas pueden contener información relevante para el caso penal, su control y registro se permite en procesos penales sobre delitos graves y especialmente graves solo sobre la base de de una sentencia judicial (artículo 165 del Código Procesal Penal).

Qué acciones de investigación se pueden llevar a cabo antes de que se inicie un caso penal

Certificación. De acuerdo con la Parte 1 del art. 179 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, para detectar signos especiales, rastros de un delito, lesiones corporales en el cuerpo de una persona, para identificar un estado de intoxicación u otras propiedades y signos que son importantes para un caso penal, si esto no requiere un examen forense, un examen del sospechoso, el acusado, la víctima, así como un testigo con su consentimiento, excepto en los casos en que sea necesario un examen para evaluar la confiabilidad de su testimonio. En casos urgentes, se puede realizar un examen antes de que se inicie una causa penal.

Actuaciones investigativas que pueden realizarse antes del inicio de una causa penal

En estos casos, el investigador en el protocolo de la inspección determina necesariamente las razones que llevaron a la realización de la inspección sin una decisión del juez, y dentro de un día desde el momento en que se tomó tal acción y sus consecuencias, notifica al fiscal. quien realiza el registro durante la instrucción.

Características de la producción de acciones de investigación en la etapa de inicio de un caso penal.

Nombramiento y producción de pericia. De acuerdo con la Parte 1 del art. 144 y el apartado 4 del art. 195 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, se puede designar y llevar a cabo un examen forense antes del inicio de un caso penal. Durante mucho tiempo, varios especialistas han formulado propuestas sobre la admisión de conocimientos especializados en la etapa de iniciación de un caso penal. Su implementación se vio obstaculizada por el hecho de que el examen no es sólo un estudio, sino un complejo de las más complejas relaciones entre los participantes en el proceso con los sujetos de poder y entre ellos mismos en torno a este estudio. Pero antes del inicio de un caso penal, todavía no hay participantes con un estado formado. La decisión de designar un examen pericial debe ser familiarizada con: la persona respecto de la cual se realiza el control, la víctima, sus representantes (es decir, los posibles sospechosos, sus defensores, las víctimas, sus representantes). Al mismo tiempo, estas personas tienen derecho a ejercer toda la gama de derechos previstos en el art. 198 Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. Esto se deriva del procedimiento general para la producción de un examen y de las disposiciones de la Parte 11 del art. 144 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, que determina que a los participantes en la actividad de verificación se les otorgan los derechos que tienen participantes similares en la investigación preliminar (por ejemplo, la persona contra la cual se presenta la solicitud ejerce los derechos del sospechoso , el solicitante - los derechos de la víctima). Una amplia gama de derechos en la producción de experiencia tiene un experto (Artículo 57 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa). Por lo tanto, la dificultad radica, en primer lugar, en determinar el círculo de personas interesadas en el curso y resultados del examen, que deben proponer una resolución para conocer y ejercer los derechos previstos en la ley, y en segundo lugar, en organizar todo el procedimiento para conocer y resolver posibles peticiones en condiciones de tiempo limitado (sin hacer uso de la posibilidad de ampliar el plazo para la consideración de una denuncia de delito). De acuerdo con la Parte 3 del art. 144 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, si es necesario realizar un examen forense, el jefe del organismo de investigación a pedido del investigador y el fiscal a pedido del oficial de interrogatorio, tiene derecho a ampliar este plazo hasta 30 días.