С решение на Арбитражния съд на Смоленска област от 7 февруари 2014 г. (датата на обявяване на диспозитива е 4 февруари 2014 г.) по дело № A62-7344/2013 Отворено акционерно дружество „Смоленска банка“ (АД „Смоленска банка“, наричана по-долу Банката, OGRN 1126700000558, TIN 6732013898, адрес на регистрация: 214000, Смоленск, ул. Тенишева, 6а) е обявена в несъстоятелност (несъстоятелност) и срещу него е открито производство по несъстоятелност. Функциите на синдик на Банката са възложени на държавна корпорация “Агенция за гарантиране на влоговете” (наричана по-долу Агенцията).
С решение на Арбитражния съд на Смоленска област от 18 януари 2019 г. срокът за производство по несъстоятелност срещу банката беше удължен с 6 месеца. Съдебно заседание за разглеждане на доклада на синдика е насрочено за 17 юли 2019 г.
Адреси за изпращане на пощенска кореспонденция и искове на кредитори: 127473, Москва, 3-та Самотечна улица, 11, 127055, Москва, ул. Лесная, 59, сграда 2.
В съответствие с изискванията на Федералния закон от 26 октомври 2002 г. № 127-FZ „За несъстоятелността (фалит)“ (наричан по-долу Федералният закон), Агенцията публикува информация за хода на производството по несъстоятелност срещу Банката. Най-новата информация за хода на производството по несъстоятелност е включена в Единния федерален регистър на информацията за несъстоятелността и е публикувана на уебсайта на Агенцията на 6 февруари 2019 г.
В момента синдикът извършва разплащания с първостепенните кредитори на Банката, чиито вземания са включени в регистъра на вземанията на кредиторите на Банката (наричан по-долу Регистър) в размер на 25,00% от размера на неудовлетворените вземания.
Към 1 април 2019 г. средства в размер на 3 472 114 хиляди рубли са разпределени за сетълменти с първостепенни кредитори, чиито вземания са включени в регистъра, което е 28,03% от размера на установените вземания на тези кредитори.
За периода от 1 януари до 31 март 2019 г. не е установено ново имущество на Банката, което не е осчетоводено по балансови сметки и не са извършвани отписвания.
Синдикът, в съответствие с процедурата за наддаване, утвърдена от комитета на кредиторите, проведе електронни търгове на имуществото на Банката (недвижими имоти, дълготрайни активи, права на вземания срещу юридически и физически лица) чрез публично предлагане в периода от 29 ноември , 2018 г. до 19 март 2019 г. Въз основа на резултатите от търга бяха продадени 1 нежилищни помещения и права на вземане на 4 физически лица, сключени договори за покупко-продажба и прехвърляне на права на вземане на обща стойност 8 912 хиляди рубли .
Масата на несъстоятелността получи средства в размер на 2335 хиляди рубли, включително депозит в размер на 644 хиляди рубли.
Информация за хода на продажбата на имуществото на Банката
Имущество, включено в масата на несъстоятелността
Име на купувача
Балансова стойност, хиляди рубли.
Приблизителна цена, хиляди рубли.
Сума на приходите от продажбата на имущество, хиляди рубли.
Общо имущество, включително балансова стойност над 1 милион рубли:
Права на иск срещу физическо лице, решение на Тверския районен съд на Москва от 11 декември 2017 г. по дело 2-7243/17.
IP Krasavina S.D.
не е оценено
Право на иск срещу физическо лице, KD 919084 от 10/11/2013, Москва
не е оценено
Право на иск срещу физическо лице, KD 919083 от 10/11/2013, Москва
ЮРИДИЧЕСКИ ЕКИП "ATERS" LLC
не е оценено
Право на иск срещу физическо лице (съвместно с Леонид Анатолиевич Дворецки), решение на Тверския районен съд на Москва от 14 декември 2016 г. по дело 2-7227/16
Журавлев А.А.
не е оценено
Административни помещения - 216 кв. м, адрес: Смоленска област, Сафоново, ул. Свободи, 4/1, ет. 1, кадастрален номер 67:17:0010343:534, имот (356 бр.)
Туктарова Ф.Н.
*)депозитът е посочен.
Като част от работата по събиране на дълга по заеми, синдикът подаде 10 588 иска (включително 35 неимуществени иска) на стойност 60 889 629 хиляди рубли, от които 8 308 иска бяха удовлетворени изцяло или частично на обща сума от 34 913 844 хил. рубли, 862 искове на стойност 5 465 552 хил. рубли са отхвърлени, производствата са прекратени или оставени без разглеждане, останалите искове са висящи в съдилищата. Въз основа на влезли в сила съдебни актове са образувани 11 304 изпълнителни производства на стойност 41 159 907 хиляди рубли, от които 3 874 изпълнителни производства са образувани на стойност 23 772 423 хиляди рубли. довършени с актове за невъзможност за събиране.
Въз основа на резултатите от оспорващи сделки, които в съответствие със законодателството за несъстоятелността са имали признаци на недействителност, 286 молби (включително 160 от неимуществен характер) са подадени до Арбитражния съд на Смоленска област на обща сума от 6 275 459 хиляди рубли , от които са удовлетворени изцяло или частично 254 заявления на обща стойност 4 458 881 хил. Рубли; 28 заявления на обща стойност 1 400 738 хил. Рубли са отхвърлени или производствата са прекратени; останалите заявления са висящи в съда. Въз основа на влезли в сила съдебни актове са образувани 341 изпълнителни производства на стойност 2 170 639 хиляди рубли, от които 114 на стойност 1 294 403 хиляди рубли. довършени с актове за невъзможност за събиране.
Въз основа на резултатите от работата по исковата молба в масата на несъстоятелността са постъпили средства в размер на 1 221 878 хиляди рубли, включително от работа по оспорване на съмнителни транзакции - 300 334 хиляди рубли.
С присъда на Индустриалния районен съд на Смоленск от 12 септември 2016 г. бившият председател на Управителния съвет на банката е признат за виновен в извършване на престъпления по част 2 на чл. 195 от Наказателния кодекс на Руската федерация, част 2 на чл. 165 от Наказателния кодекс на Руската федерация, част 4, чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация той е осъден на условно лишаване от свобода за срок от 7 години. Присъдата признава правото на банката да удовлетвори гражданския иск и въпросът за размера на обезщетението по иска е прехвърлен за разглеждане в гражданското производство. С въззивното решение на Смоленскя окръжен съд от 30 ноември 2016 г. присъдата е изменена, като размерът на наложеното наказание е намален на 6 години и 1 месец пробация.
Въз основа на резултатите от проверката на обстоятелствата по несъстоятелността на банката, на 4 септември 2014 г. синдикът изпрати заявление по част 4 на чл. 160 и чл. 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация за факти на кражба на имущество и умишлен фалит на банката и OJSC Askold Bank, които съвместно формират банковата група Smolensky Bank. Въз основа на резултатите от разглеждането на заявлението на 13 май 2015 г. Дирекцията за вътрешни работи на Централния административен окръг на Главната дирекция на Министерството на вътрешните работи на Русия в Москва образува наказателно дело по чл. 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Банката е призната за жертва и граждански ищец по наказателно дело. Наказателното дело е обединено в едно производство с предварително образувано по ч. 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация по наказателно дело.
Следните наказателни дела също бяха обединени в едно производство с това наказателно дело: образувано на 22 март 2016 г. срещу директора на Московския клон на банката и неговия първи заместник по част 4 на чл. 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация, образувано на 26 април 2016 г. от СД на Министерството на вътрешните работи на Русия по част 4 на чл. 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация въз основа на резултатите от разглеждането на заявлението на Агенцията от 10 февруари 2016 г. относно кражбата на средства на банката под прикритието на извършване на дебитни транзакции по сметки на нейни клиенти, инициирана на 8 септември, 2014 г. срещу бившия председател на УС на банката и бившия председател на съвета на директорите на банката по .2 ст.л. 201 от Наказателния кодекс на Руската федерация относно факта на злоупотреба с власт при отпускане на заеми на юридически лица въз основа на резултатите от разглеждането на заявлението на Банката на Русия от 4 април 2014 г. по чл. 201 от Наказателния кодекс на Руската федерация и чл. 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация.
Освен това становища на агенцията от 1 април и 6 октомври 2014 г. по част 2 на чл. 195 и част 2 на чл. 201 от Наказателния кодекс на Руската федерация за факти на злоупотреба от ръководителите на банката с техните правомощия, изразяващи се в неправомерно удовлетворяване на претенциите на отделни кредитори на банката.
По време на разследването на наказателното дело на председателя на съвета на директорите на банката е повдигнато задочно обвинение за извършване на престъпления по ч. 4 на чл. 159, част 4 чл. 160, част чл. 196 и част 2 на чл. 201 от Наказателния кодекс на Руската федерация, срещу него задочно е избрана превантивна мярка под формата на задържане, той е обявен за международно издирване. Води се досъдебно производство.
На 15 февруари 2017 г. от материалите по това наказателно дело е отделено наказателно дело в отделно производство по обвинения на първите заместник-директори на московския клон на банката, ръководителя на правния отдел на московския клон на банката. Банка и техни съучастници в извършване на престъпления по част 4 на чл. 160 и чл. 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Наказателното дело е прехвърлено за разглеждане по същество на Тверския районен съд на Москва. Следващото съдебно заседание е насрочено за 20.11.2018г.
На 11 декември 2017 г. е изпратено изявление до SD на Министерството на вътрешните работи на Русия по част 4 на чл. 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация относно кражба на средства от банката под прикритието на издаване на заем на юридическо лице.
Към ревизионния материал е приложен констативен акт за злоупотреба с власт, довела до неправомерно погасяване на задължения от кредитополучателя на банката.
На 13 януари 2017 г. синдикът изпрати молба до Арбитражния съд на Смоленска област за привличане към субсидиарна отговорност на бивши ръководители на банката в размер на 13 769 966 хиляди рубли. С решение на Арбитражния съд на Смоленска област от 6 март 2018 г. производството по делото за привличане на бивши ръководители на банката към субсидиарна отговорност беше спряно до приключване на разплащанията с кредиторите. Също така, с решение на Арбитражния съд на Смоленска област от 27 януари 2017 г., имуществото на субсидиарно отговорните лица е конфискувано в размер на 13 769 966 хил. Рубли.
Агенцията за гарантиране на депозитите (DIA) възнамерява да възстанови почти 14 милиарда рубли от бившите собственици на Смоленската банка, която се спука в края на 2013 г. Според експерти, изследвали дейността на висшите мениджъри на банката, колапсът й е причинен от човека.
В момента DIA изпълнява функциите на управител по несъстоятелността на Смоленската банка. Именно в това си качество агенцията изпрати до Арбитражния съд на Смоленска област молба за привличане на субсидиарна отговорност на лицата, които контролираха OJSC Smolensky Bank (Анатолий Данилов, Павел Шитов, Роман Щербаков, Михаил Яхонтов) в размер на общ. от 13,77 милиарда рубли - точно това е обемът на неудовлетворените вземания на кредиторите.
DIA установи, че през двете години от отнемането на лиценза на банката нейните собственици са взели решения да предоставят заеми на фирми, които не извършват стопанска дейност, сравнима с мащаба на кредитирането, както и на лица в несъстоятелност. Освен това председателят на управителния съвет на банката Данилов и председателят на управителния съвет, управител на московския клон на банката Шитов не са предприели предвидените от закона мерки за предотвратяване на фалит на кредитната институция, в резултат на което финансовото състояние на банката значително се влоши.
Възходът и крахът на Смоленската банка са тясно свързани с подготовката за 1150-годишнината на Смоленск през 2010-13 г. На базата на тази кредитна институция, с активното съдействие на високопоставени служители, се формира многопрофилна финансово-промишлена група (ФИГ), която всъщност има за задача да осигури „юбилейни“ държавни и общински поръчки на обща стойност от над 16 милиарда рубли. Администрацията на областния център и всички общински предприятия преминаха към услугите на Смоленска банка, широките бизнес връзки на основателите на финансови индустриални групи допринесоха за активния приток на нови клиенти, започна неистовото разширяване на мрежата на тази кредитна институция и до ноември 2013 г. Smolensky Bank имаше 16 оперативни и допълнителни офиса в Москва, три в Московска област, 19 в Смоленск, шест в Смоленска област, един в Переславл-Залески. Бързо създадените предприятия на холдинга започнаха постепенно да изместват общинските унитарни предприятия и да печелят открити търгове на партиди за правото да сключват общински и държавни поръчки. През 2010 г. финансово-промишлената група активно участва в изборите за депутати в Общинския съвет на Смоленск и нейните кандидати формират мнозинство в представителния орган.
Победите не продължиха дълго и до празненствата в чест на 1150-годишнината на Смоленск финансово-промишлената група вече не съществуваше. Ръководството на Смоленска област се промени и не беше възможно да се установят отношения с новите служители. Финансовата индустриална група загуби подкрепа в местната власт на Смоленск и през лятото холдингът официално се раздели на две части. Отнемането на лиценза на Master Bank, което доведе до спиране на работа на банкоматите на Smolensky Bank, беше последният удар за кредитната институция. През декември 2013 г. Централната банка на Руската федерация отне банковия лиценз на Смоленска банка, а през февруари 2014 г. с решение на Арбитражния съд банката беше обявена в несъстоятелност.
Фалитът на банката нанесе огромни щети на икономиката на Смоленска област, както ясно се вижда от горепосочения обем субсидиарна отговорност, наложен от DIA на бившите собственици на кредитната институция.
Миналата година Данилов беше привлечен към наказателна отговорност за незаконни действия при банкрут (част 2 от член 195 от Наказателния кодекс на Руската федерация), причинявайки имуществени щети при липса на признаци на кражба (част 2 от член 165 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и измама (част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация), беше признат за виновен, но се измъкна с условна присъда, което предизвика рязко негативна реакция в Смоленск. Прокуратурата на Смоленска област проучва възможността за обжалване на съдебното решение. Двама бивши заместници на московския клон на банката, Яхонтов и Шчербаков, са разследвани - те са обвинени в присвояване на 600 милиона рубли (част 4 от член 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Шитов, действителният собственик на банката, е извън обсега на разследването - според някои източници извън Русия.
Както научи "Комерсант", следственият отдел на Министерството на вътрешните работи е приключил разследване на издирвания собственик на фалиралата OJSC Smolensky Bank Павел Шитов и трима топ мениджъри на московския клон на тази кредитна институция. Те са обвинени в изтеглянето на повече от 600 милиона рубли от централния офис чрез столичния клон към сметки на контролирани чуждестранни компании, малко преди колапса на банката, както и в умишления фалит на Смоленската банка. В момента фигурантите по случая се запознават с материалите по делото, след което то ще бъде изпратено за съгласуване в Главна прокуратура.
Наказателно дело по част 4 на чл. 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация (присвояване или присвояване) и чл. 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация (умишлен фалит) е образувано срещу собственика на Смоленската банка Павел Шитов, заместник-управителите на московския клон Михаил Яхонтов и Роман Щербаков, както и ръководителя на правния отдел Тимур Акберов една година преди. За извършените от тях измами стана известно по време на основното разследване за обстоятелствата по кражба на средства от кредитна институция. Освен същия г-н Шитов, негов подсъдим беше бившият председател на борда на директорите на банка Смоленска ОАО Анатолий Данилов, осъден през септември 2016 г. на седем години лишаване от свобода условно за измама (чл. 159, част 4 от Наказателния кодекс на Русия). Федерация), незаконни действия при фалит (част 2 от член 195 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и причиняване на имуществени щети чрез измама или злоупотреба с доверие (част 2 от член 165 от Наказателния кодекс на Руската федерация).
Разследването по случая на присвояване или присвояване и умишлен фалит се основава на материали от оперативни служители на GUEBiPK на МВР, които установиха, че след като са научили предварително за предстоящото отнемане на лиценза на Смоленската банка от Централната банка (кредитната институция го загуби на 13 декември 2013 г., а на 4 февруари 2014 г. банката беше обявена в несъстоятелност), нейното ръководство спря обслужването на клиентски сметки, позовавайки се на технически повреди. Всъщност по това време, чрез московския клон на банката, подсъдимите по делото активно закупуваха необезпечени ценни книжа от контролирани от тях фиктивни компании, отпускаха заеми на фирми-прелетници и отчуждаваха недвижими имоти на кредитната институция в гр. тяхното благоволение. По-специално, както беше установено по време на разследването, Павел Шитов и Михаил Яхонтов от името на Смоленската банка са отпуснали заем в размер на повече от 600 милиона рубли на столичната Unicomfinance LLC, която не е извършвала реални финансови и икономически дейности.
В същото време, както отбелязват правоприлагащите органи, схемата за кражба беше ясно разработена и на пръв поглед прехвърлянето на пари от банката изглеждаше съвсем оправдано. Например, кредитополучателите са предоставили на кредитната институция фалшиви отчети за търговски дейности, а банкерите, които са били част от престъпната група, са подготвили умишлено фалшиви „професионални преценки относно категорията качество на кредита“. За един от организаторите на това престъпление полицията смята действителния собственик на Смоленската банка Павел Шитов. Той обаче беше недостъпен за разследването, тъй като напусна чужбина още преди образуването на наказателното дело. След колапса на Смоленската банка, съучастниците му получават работа в Златкомбанк и Международната разплащателна банка. След ареста господата Яхонтов и Акберов, по искане на следствието, бяха задържани от Тверския районен съд на Москва, а Роман Щербаков беше поставен под домашен арест. Сега всички те се запознават с материалите по наказателното дело, след което то ще бъде изпратено за одобрение в Главната прокуратура. Отбелязваме също, че съдът запорира имуществото, с което според разследването е свързан Павел Шитов. Вярно е, че нежилищни помещения и парцели се оказаха регистрирани на няколко LLC и физически лица. Защитата на бившия банкер не успя да докаже в жалбата, че клиентът им няма нищо общо със запорираното имущество.
Общо от 2010 г. до 2013 г., според правоприлагащите органи, Смоленската банка е издала очевидно невъзвръщаеми заеми на стойност 2 милиарда рубли на шест строителни компании, контролирани от Павел Шитов и друг местен предприемач. Сега всички тези фирми са във фалит.
Общо към момента на колапса Смоленската банка дължи на кредиторите повече от 19 милиарда рубли, включително 12,5 милиарда рубли на физически лица. Според DIA към 1 март 2017 г. размерът на дълга, изплатен на първостепенни кредитори, е малко над 2,3 милиарда рубли.
Smolensky Bank е основана през декември 1992 г. в Смоленск. Първоначално се нарича „Търговска поземлена селска банка „Смоленски фермер“. През февруари 2005 г., в навечерието на влизането на банката в системата за гарантиране на влоговете, част от участниците напуснаха капитала й, а мажоритарен собственик стана Павел Шитов. В същото време местната банка Askold, която вече беше участник в SSV, беше придобита и включена в банковата група. През декември 2009 г. Smolensky Bank все пак получи „пропуск“ към системата за гарантиране на депозитите. През декември 2013 г., след като лицензът на Master Bank беше отнет през ноември (Smolensky Bank използва своята обработка и също така депозира няколкостотин милиона рубли в банката), Smolensky се сблъска с финансови затруднения и оперативната му дейност беше спряна. На 2 декември основният акционер Павел Шитов се оттегли от капитала на банката, като същевременно запази позициите на председател на съвета на директорите и ръководител на московския клон. За да се предотврати фалит, в момента Централната банка на Руската федерация решава въпроса за предоставяне на стабилизационен заем на Смоленски в размер на 8 милиарда рубли.
Сега основните акционери на банката са Сергей Биков (17,64%), Сергей Сенин (12,7%), Павел Стрепков, Светлана Дорошенко (по 9,9), Валери Воронин (9,88%), Екатерина Патрушева (9,16%), Елена Гуськова (9,11%), Михаил Яхонтов (8,79%), Михаил Панкратов (8,19%).
Smolensky Bank има клон в Москва (открит през 1996 г.), 50 офиса за услуги и седем каси. Числеността на персонала е около 600 души. Банката обслужва над 6 хиляди корпоративни клиенти, включително ферми, строителство, промишленост, производство на петрол, инвестиции, телекомуникации, бижутерски компании и, заедно с Askold, повече от 20 хиляди физически лица, за които 15 хиляди пластмасови карти.
В края на десетте месеца на 2013 г. активите на Смоленска банка са се увеличили с почти една трета, или 8,9 милиарда рубли. Основният приток на активи е осигурен от депозитите на домакинствата (плюс 6,5 милиарда рубли). Кредитният портфейл формира почти 60% от активите. Три четвърти от портфейла са корпоративни кредити (предимно за период от една до три години). Банката издава дебитни и кредитни карти и отпуска потребителски кредити на физически лица. Кредитният портфейл е покрит от резерви с 12%, просрочените според RAS надхвърлят 3%. Портфейлът от ценни книжа представлява 7% от нетните активи, включително приблизително половината от тях са ценни книжа, прехвърлени на Банката на Русия за репо (набиране срещу ценни книжа като обезпечение). Има инвестиции в държавни ценни книжа на стойност 200 милиона рубли (по-малко от 1% от активите). Пасивите на банката са 38% от средства на физически лица, 26% - салда по сметки на предприятията, 7% - привлечени междубанкови заеми, 14% - собствени средства (капитал и резерви).
Особеност на кредитната организация е доста значителният размер на салдата и оборота по сметките на преобразувателните транзакции (7-8% от нетните активи, оборотът по тях възлиза на 650 милиарда рубли на месец). Предполага се, че набирането от банки до голяма степен идва от свързаната банка Askold, която също привлича депозити от физически лица за групата. Трябва да се отбележи, че през ноември 2013 г. Smolensky Bank започна процедурата за придобиване на Askold.
На междубанковия кредитен пазар Смоленска банка набира средства в значителни обеми през последните месеци, включително приблизително половината от сумата от Банката на Русия, обезпечена с ценни книжа.
Според отчетните данни на RAS в края на 2012 г. банката е спечелила 69,9 милиона рубли (за 2011 г. - около 43,8 милиона). За десет месеца на 2013 г. банката е получила нетна печалба от 301,9 милиона рубли.
Борд на директорите:Павел Шитов (председател), Борис Пустильник, Анатолий Данилов, Елена Гускова, Тамара Ермолаева, Михаил Панкратов, Сергей Биков.
Ръководен орган:Анатолий Данилов (председател, президент), Светлана Богданова, Ирина Долосова, Зоя Кондратова, Наталия Листовская, Юрий Петрущик, Олга Астафиева, Александър Пяткин.
След Михаил Саакашвили, бившият жител на Смоленск, бивш собственик на фалиралата Смоленска банка Павел Шитов, също може настойчиво да поиска да напусне Украйна с нещата си. По време на журналистическото разследване, проведено от сайта, бяха разкрити факти, при които той вече нямаше да може да остане гражданин на Украйна и следователно да се укрие от руското правосъдие.
ШИТОВ-Сел
Досега в скандалната история с кражбата на Смоленската банка схемите за теглене на пари от банката постепенно ставаха обществено достояние. За първи път успяхме да разберем как част от тези пари, всъщност откраднати от инвеститори, са били продадени от банкер беглец.
Струва си да припомним, че на 13 декември 2013 г. лицензът за правото да извършва банкова дейност беше отнет от ОАО "Смоленска банка" и с решение на Арбитражния съд на Смоленска област от 5 февруари 2014 г. банката беше обявена за фалирал. От този момент до днес кълбото на измамите непрекъснато се развива, поднасяйки нови и нови изненади.
Както успяхме да разберем, през септември 2014 г. съучастникът на Шитов прехвърли 360 хиляди евро на банкера-беглец (по това време само гражданин на Руската федерация) чрез офшорна компания. Очевидно с откраднатите от инвеститорите пари г-н Шитов е решил да започне нов живот „от нулата“ в европейска провинция.
Бившият банкер се разпорежда моментално с парите - на следващия ден, 11 септември, той закупува вила в Република Латвия на адрес: ул. Залакална 10, Кадагъ, Адажски район (кадастрален номер 00000176057).
Искате ли да видите какъв е имотът и околността? Моля те:
При регистрацията на тази вила г-н Шитов естествено е използвал руски паспорт. А през лятото на 2015 г. той също стана гражданин на Украйна. И това е много важен момент, към който ще се върнем.
Както съобщихме по-рано, през 2016 г. в Украйна Шитов е бил разпитван от служители на Интерпол. Тогава той твърди, че живее в собствен едностаен апартамент в Днепропетровск. По това време, според него, той не е придобил други недвижими имоти, въпреки че каза, че свързва съдбата си с Украйна.
И всичко това, защото в същото време Шитов не забрави да кандидатства за украински паспорт през 2015 г. Може би просто да посетите вила в Латвия и, ако е необходимо, да останете там за дълго време.
Между другото, цената на латвийските недвижими имоти дава основание за получаване на разрешение за пребиваване в Латвия. Очевидно Латвия се разглежда от Шитов сред възможните убежища от руското правосъдие като алтернативно летище. Защо? По-късно ще стане ясно.
Що се отнася до руския паспорт, бившият банкер каза на служителите на Интерпол, че се е отървал от него, а самият той не си спомня как - дали го е изпратил в руското посолство на територията на новата си родина, или в руската миграционна служба . Но въз основа на данните, които получихме, г-н Шитов де юре си остава гражданин на Руската федерация, той остава съзнателно, с определено намерение, започвайки отношенията си с „новата родина“ с лъжа.
SmolDaily е упълномощен да докладва
Не знаем дали самият банкер е наясно, но вече не може да разчита на вила в Латвия.
С решение на Тверския районен съд на Москва от 28 юли 2017 г. е иззета вила в Латвия, която все още е регистрирана в руския паспорт на предприемчивия гражданин на Украйна Шитов.
И такъв обрат на събитията, в който се появява латвийската вила на бившия банкер, може да лиши къщата от карти, наречена „украинското гражданство на Шитов“, от основата. Оказва се, че през цялото това време Шитов е нарушавал действащото украинско законодателство.
Факт е, че съгласно член 9 от Закона за гражданството на Украйна чужд гражданин, който е приел украинско гражданство, е длъжен да се откаже от гражданството на друга държава в рамките на 2 години, ако това не е направено при придобиване на украинско гражданство.
Неспазването на това условие, както и укриването на Шитов от властите при получаване на гражданство на информация за извършване или подозрение за извършване на тежко престъпление е основание за прекратяване на украинското гражданство.
Оказва се, че Шитов успява да наруши две от тези условия наведнъж.
Първо, в текущото извлечение от регистъра на правата върху недвижими имоти в Латвия няма запис за промяна на собственика, който със сигурност трябва да се появи при промяна на паспортните данни на собственика. Това означава само едно: бившият банкер продължава да използва вилата въз основа на руски паспорт, което означава, че запазва руско гражданство. В същото време се оказва, че Шитов нарушава други закони, като крие това имущество от украинските власти.
Второ, както беше съобщено по-рано, наказателно дело срещу Шитов беше образувано през декември 2014 г. Това означава, че когато е получил украинско гражданство през лятото на 2015 г., той е бил наясно с това, знаел е статуса си в рамките на това наказателно дело, осъзнавал е тежестта на повдигнатите срещу него обвинения и умишлено е укривал информация за незавидното си състояние на делата в Русия.
За да изгони Саакашвили, президентът на Украйна се нуждаеше само от втората част. Нашият банкер беглец получи „златен дубъл“. Затова днес украинските власти, чието законодателство беше нарушено по най-циничен начин, имат всички основания да кажат на Шитов „Хайде, довиждане! и го предайте на руското правосъдие.
СПРАВКА: Случаят Смоленска банка
В решението на съда се посочва, че Следственият отдел на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация разследва наказателно дело № 97701, което е образувано на 17 март 2015 г. (т.е. няколко месеца преди Шитов да получи украинско гражданство) въз основа на престъпления част 4 от член 159 и член 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация. А първото наказателно дело срещу банкера-беглец беше образувано през декември 2014 г.
Наказателно дело по част 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация (присвояване или присвояване) и чл. 196 от Наказателния кодекс на Руската федерация (умишлен фалит) е образувано срещу Павел Шитов, както и заместник-управителите на московския клон Михаил Яхонтов, Роман Щербаков (единият от които е под домашен арест в Москва, а вторият в един от следствените арести в столицата) и ръководителят на правния отдел на банката Тимур Акберов.
Разследването установи, че когато ръководството на Смоленската банка научи за предстоящото отнемане на банковия лиценз, те умишлено преустановиха обслужването на клиентски сметки, прикривайки го с „технически повреди“. Според разследването всъщност „Шитов и Ко“ чрез московския клон на банката активно придобиват необезпечени ценни книжа от контролирани от тях фиктивни компании, отпускат заеми на фиктивни компании и отчуждават в тяхна полза недвижимите имоти на кредитната институция. . В материалите по наказателното дело се казва, че Шитов и Яхонтов от името на Смоленската банка са отпуснали заем в размер на повече от 300 милиона рубли на столичното LLC Unicomfinance, което не е извършвало никакви реални финансови и икономически дейности.
В решението на съда се посочва още, че в периода от 2010 г. до октомври 2013 г. Шитов, заедно с председателя на управителния съвет на Смоленска банка Анатолий Данилов, са сключили редица договори за заем от името на банката с известни юридически лица в Смоленск , LLC Смоленска строителна компания, OJSC Smolenskenergoremont, LLC. Тези действия, според разследването, са довели до увреждане на имуществените права на кредиторите на обща стойност 1,75 милиарда рубли.
„Освен това през ноември 2013 г. Шитов, действайки като част от стабилна и сплотена организирана група, ръководена от него, чрез злоупотреба с доверие, използвайки служебното си положение, е извършил кражба на средства, принадлежащи на А. Г. Ршуни“, отбелязва съдът. Сумата на откраднатите средства е повече от 18 милиона рубли.
С действията си Шитов и съучастниците му всъщност създават финансова пирамида, която провокира фалита на банката и изтеглянето на активи на граждани и юридически лица в неизвестна посока.
Сега хиляди вложители на Смоленска банка се опитват да си върнат парите. Година след като Смоленската банка беше обявена в несъстоятелност, тя имаше дълг от над 19 милиарда рубли към кредитори, включително 12,5 милиарда рубли към физически лица. Само в района на Смоленск повече от 36 хиляди вложители са пострадали от действията на бившето ръководство на Смоленска банка. За погасяването на тези задължения ще послужи запорираната латвийска вила на Шитов. Срокът за обжалване на съдебното решение е изтекъл.
Това може би не е последното имущество на бившия банкер, което ще бъде запорирано. Продължаваме да следим развитието.
