Var man kan lära sig om företaget. Hur kontrollerar man ett företag med TIN på representationskontoret för Federal Tax Service? Persondata

Statistiken ger oss ett inte särskilt trevligt faktum: en affär med var 20:e organisation slutar vanligtvis med förluster bara för att motpartsföretaget inte kontrollerade det för tillförlitlighet. Hur studerar man företagets rykte och kommer till ärligt samarbete? Låt oss försöka lista ut det.

När ska entreprenörer kontrolleras?

Verifiering av motparter utförs vanligtvis heller erfarna affärsmän eller erfarna advokater. Vet du varför? Eftersom de redan har förstått att du bara behöver arbeta med pålitliga företag och dessutom är det bara du som är ansvarig för att kontrollera denna trovärdighet.

För att undvika obehagliga situationer när man arbetar med en motpart är det vanligt att "driva" nya partners genom en hel lista med kontroller. Dessutom finns det ett antal fall då sådana kontroller krävs:

1. Om du bestämmer dig för att arbeta med en ny partner för första gången. Kontroll hjälper till att undvika eventuella fel.
2. Om du är medveten om att en potentiell motpart är nytt företag som nyligen har registrerat sig. Naturligtvis kan ett nytt företag i sig inte bära risker, men att arbeta med det är fortfarande så bra som det kan bli.
3. Om du vet att en potentiell motpart inte är särskilt smickrande. Naturligtvis har ingen ställt in konkurrensens onda tungor, men ändå säger det gamla ordspråket "lita på, men verifiera."
4. Om en potentiell motpart uteslutande arbetar på förskottsbetald basis. Genom att kontrollera företagets tillförlitlighet kan du skydda dig från underleverans av varor eller från tillhandahållande av tjänster av låg kvalitet.

Företagsverifiering är en separat tjänst som många organisationer tillhandahåller, men med vederbörlig skicklighet och ledig tid kan du göra det själv.

Relevans av due diligence av företaget för olika områden affärer ska inte ifrågasättas. Även i en sådan till synes onekligen pålitlig verksamhet som leasing finns det inte helt ärliga "spelare".

Vilken information kan erhållas om en potentiell partner

Så låt oss titta på vilken typ av information du kan få om ett företag med hjälp av enkel internetåtkomst. Mest enkla vägenär att gå till skatteverkets webbplats och använda sökningen för att hitta alla nödvändig information där, eller använda tjänsterna tredje parts resurser som förresten ibland betalas.

Kontrollerar TIN

Det första som kännetecknar ett företag som ett företag som verkligen fungerar och arbetar ärligt är TIN. Om du har en organisations TIN kan du enkelt kontrollera hur verkligt det är. TIN, eller individuellt skattenummer, är ett chiffer byggt enligt en speciell algoritm. Om företaget tog det ur sina huvuden, kommer det inte att ge något resultat att kontrollera med detta nummer via någon tjänst som är bekväm för dig.

Det enklaste sättet att kontrollera TIN är att använda verifieringstjänsten på skatteverkets webbplats (mer om detta i slutet av artikeln).

Vi begär ett intyg om statlig registrering

Begär ett registreringsbevis den rätta vägen ta reda på hur verkliga aktiviteterna hos en potentiell motpart är. På så sätt kommer vi att ta reda på om företaget faktiskt existerar, det vill säga om det redovisas av Federal Tax Service som en skattebetalare.

Naturligtvis säger närvaron av bevis ännu inte att företaget är mycket pålitligt. Kanske har hon bara slutat med sin verksamhet, eller så kanske hon inte lämnar in rapporter, eller till och med en skattegäldenär.

Du kan begära en kopia av intyget från statlig registrering direkt från företaget, eller återigen använda tjänster från tredje parts resurser.

Vi får ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

Om du kan få ett nytt uttalande för motparten från Unified State Register of Legal Entities / EGRIP, betyder det att organisationen fortfarande flyter. Dessutom innehåller utdraget all nödvändig information för att verifiera organisationens ärlighet: dess ägare, registreringsplats, licenser och andra uppgifter.

Utdraget kan laddas ner på den officiella webbplatsen för Ryska federationens skattetjänst (vilket är mycket enklare) eller begäras från en potentiell partner. Om du behöver ett certifierat utdrag ur registret kan du ansöka om det på valfri filial av Rysslands skattetjänst.

Analysera bokslut

Ett utmärkt verktyg för att analysera en organisation är analysen av dess finansiella rapporter. Begär en balansräkning från motparten eller använd tredjepartstjänster.

Med hjälp av balansen kan du kontrollera flera typer av data samtidigt:

• företaget stänger framgångsrikt kvartal och skickar rapporter;
• företaget bedriver verksamhet;
• Vilka tillgångar äger företaget?

Bolagets tillgångar är i första hand dess auktoriserade och andra typer av kapital och skulder. Om företaget praktiskt taget inte har några tillgångar, så är detta ett tillfälle för dig att fundera på om det är värt att koppla ihop ditt företag med det.

Dessutom, om du vet att du planerar en större affär med ett företag, och dess tillgångar eller omsättning är mycket små jämfört med affärens belopp, så är detta också en anledning att tänka: mest troligt döljer det en del av inkomsten, vilket inte heller visar det på den positiva sidan.

Baserat på balansen kan du göra en fullfjädrad den finansiella analysen, som inte bara kommer att kunna demonstrera vektorn för företagets utveckling, utan också för att förstå hur stabilt det är på fötterna. Om du behöver en pålitlig partner är detta en av huvudindikatorerna.

Vi kontrollerar registreringsadressen för "mass tecken"

Vad vet du om bulkregistreringsadress? Mest troligt ingenting. Detta är dock en av de mest grundläggande egenskaperna hos de så kallade endagsföretagen. Om du är rädd att din motpart kan visa sig vara just ett sådant företag så är det bara att kolla upp det på adressen.

Detta kan göras på skattetjänstens webbplats på service.nalog.ru/addrfind.do.

Mest av företag är registrerade på en adress, men de ligger faktiskt på en helt annan adress. Vi råder dig också att kontrollera den faktiska adressen till företagets placering - om partnerns kontor faktiskt finns och hur det är. Om du inte tidigare har arbetat med denna partner och beloppet för den planerade transaktionen är högt, kommer en sådan kontroll inte att vara överflödig.

Kontrollera efterskottsbetalningar och rapportering

Om du tvivlar på att din motpart spelar rättvist, för säkerhets skull, fråga Federal Tax Service om information om betalning av skatter av detta företag.

Vad är det för? Allt är enkelt. Om fallet mellan dig och din motpart kommer till skiljedom, kommer ditt överklagande till Federal Tax Service för ytterligare information att vara ett stort plus. För att registrera överklagandet måste begäran lämnas in personligen, och kontoret för Federal Tax Service måste markera mottagandet av begäran (eller skicka begäran med rekommenderat brev med meddelande).

Genom att känna till hans TIN kan du utföra en sådan verifiering av motparten på skattetjänstens webbplats - service.nalog.ru/zd.do.

Med tanke på att den här onlinetjänsten fungerar i testläge måste du förstå att den mottagna informationen inte kan anses vara 100% tillförlitlig.

Statliga kontrakt

Statliga kontrakt är ett utmärkt sätt att kontrollera alla detaljer om en potentiell partner. Kontraktsföretag för sådana transaktioner väljs mycket strikt. Så till exempel kan ett företag som har skulder inte vara en entreprenör. Om ett företag ibland sluter statliga kontrakt, är detta en indikator på dess tillförlitlighet och en stabil position på marknaden.

Du kan kontrollera företaget för deltagande i offentlig upphandling på webbplatsen zakupki.gov.ru eller på andra elektroniska handelsplattformar.

Persondata

Vilken typ av människor i det här fallet ska prata? Först och främst om ledningen och grundarna. Så, tillsammans med massregistrering, finns det något sådant som "massledare". Om en person är styrelseledamot i flera bolag samtidigt, så har du all anledning att tro att en potentiell motpart är en endagsaffär.

Utöver att du kommer att se hur många företag en person leder, kommer du även att ha tillgång till data om alla företag som han tidigare skött. Om du blir medveten om att många av de företag som drivs av en person gick i konkurs, så är detta en anledning att tänka: med största sannolikhet har du att göra med ett skrupelfritt företag, vilket kanske inte är imorgon.

Det kommer inte att vara överflödigt att kontrollera om huvudet finns med i registret över diskvalificerade personer. Du kan göra detta på skattetjänstens webbplats - service.nalog.ru/disqualified.do.

Kontrollera organisationen med TIN på webbplatsen för Rysslands skattetjänst

Låt oss försöka ta reda på hur man hittar och kontrollerar en motpart med TIN på skattetjänstens webbplats. För att göra detta, följ länken egrul.nalog.ru, eller öppna startsida resurs och i avsnittet " Elektroniska tjänster» välj «Affärsrisker: kontrollera dig själv och motparten».

Du vet redan med vilka parametrar du kan kontrollera företaget genom resursen från Ryska federationens skattetjänst, så nu kommer vi att överväga de vanligaste nödvändiga kontroller- verifiering med TIN.

Till exempel kommer vi att kontrollera TIN för PJSC GAZPROM. Glöm inte det förutom att kontrollera juridiska personer, check finns också där enskilda företagare.

Som du kan se är allt extremt enkelt. Vi anger det individuella skattenumret i det önskade fönstret och anger captcha för att bekräfta att vi inte är en robot.

Resultatet är glädjande: skattekontoret ger omedelbart adressen till företagets plats, dess OGRN, TIN, KPP, samt datumet för OGRN:en tilldelades:

Slutsatser

För att undvika missförstånd när man arbetar med en ny motpart är det nödvändigt att kontrollera den för tillförlitlighet. En sådan kontroll kan enkelt utföras på den officiella webbplatsen för Rysslands skattetjänst eller använda andra tjänster.

Baserat på resultatet av revisionen kan slutsatser dras – om man ska inleda samarbete med ett nytt företag, eller om det är nödvändigt att skära av alla band redan nu.

Video - varför det är viktigt att kontrollera motparter innan du sluter en affär:

Först och främst måste du se till att företaget är registrerat på föreskrivet sätt och fungerar. Detta kan göras på många sätt.

Kontrollera TIN

Se till att leverantörens TIN inte är en slumpmässig uppsättning siffror, utan en riktig digital kod som tillhör företaget som erbjuder affären.

Det är mycket lätt att kontrollera detta, eftersom TIN har sin egen algoritm, och ett falskt nummer kommer troligen inte att matcha det. Du kan känna igen ett fel i TIN i alla program för att förbereda information om individers inkomster genom att ange numret i fältet "TIN för arbetsgivaren". Om numret inte uppfyller algoritmen visas ett felmeddelande.

Samtidigt kan du fastställa äktheten av TIN och dess tillhörighet till ett visst företag på webbplatsen för Federal Tax Service eller med hjälp av motpartsverifieringstjänsten.

Begär en kopia av statens registreringsbevis (eller ett registreringsblad i Unified State Register of Legal Entities)

Det statliga registreringsbeviset bekräftar att motparten existerar som juridisk person och är registrerad som skattskyldig. Från den 1 januari 2017, vid registrering av juridiska personer och enskilda företagare, i stället för ett intyg om statlig registrering, utfärdas ett registerblad önskat register- YERGUL eller EGRIP. Således är inmatningsbladet ett dokument som bekräftar faktumet att göra en post i Unified State Register of Legal Entities eller EGRIP.

I enlighet med klausul 13 i reglerna för att upprätthålla det enhetliga statliga registret över juridiska personer, ingår registreringsbladet för det statliga registret i registreringsfilen för en juridisk person. I enlighet med klausul 19 i reglerna för att upprätthålla USRIP ingår registreringsbladet för det statliga registret i registreringsfilen för en enskild företagare.

Få ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

Ett nytt utdrag från Unified State Register of Legal Entities bekräftar att motparten är registrerad och inte har avregistrerats vid tidpunkten för mottagandet. Dessutom, enligt utdraget från Unified State Register of Legal Entities, kan du kontrollera detaljerna som anges av motparter i kontrakt och andra dokument.

Ett utdrag kan begäras direkt från en potentiell partner eller med hjälp av FTS-tjänsten.

Balans låter dig göra flera samtidigt viktiga fynd om företag:

• Först bekräftar han att företaget rapporterar.
• För det andra låter det dig fastställa om organisationen bedrivit ekonomisk verksamhet.
• För det tredje, från redovisning kan du lära dig om "portföljen" av fonder som företaget har. Om ett företag har praktiskt taget noll tillgångsvärde, betydande skuldförbindelser och ett auktoriserat kapital på 10 000 rubel, är detta en anledning att fundera på om det är värt att ge ett sådant företag, till exempel ett råvarulån. Omsättningar som är för låga jämfört med beloppet för den föreslagna transaktionen kan också tyda på att leverantören döljer en del av inkomsten. I det här fallet är det bättre att vägra transaktionen.

På basis av redovisningsdata är det lätt att göra en finansiell analys som visar dynamiken i företagets verksamhet och låter dig bedöma dess finansiella stabilitet. I tjänsten på företagskortet kan du hitta länkar till bokslut och miniekonomisk analys, vilket gör att du omedelbart kan se nyckelpunkterna i redovisningsformulären utan att behöva studera ett stort och komplext bokslut för företaget.

Information om juridiska personer med eftersläpande skatt och/eller som inte lämnar in skattedeklarationer på mer än ett år kan också erhållas på Federal Tax Services webbplats.

Ytterligare analyser

Det är nödvändigt att verifiera motpartens integritet och samla in bevis på att du har utfört den nödvändiga verifieringen. Varför är det viktigt? I händelse av en rättegång kommer detta att bekräfta att ditt företag har visat .

Från skattemyndighetens () synvinkel har företaget inte visat tillbörlig aktsamhet om det inte har:

• personliga kontakter med ledningen i motpartsföretaget när man diskuterar leveransvillkoren och undertecknar kontrakt;
• dokumentär bekräftelse av befogenheten hos chefen för motpartsföretaget, kopior av ett dokument som styrker hans identitet;
• information om den faktiska platsen för motparten, såväl som platsen för lager, produktion, butiksyta;
• information om metoden för att få information om motparten (reklam, rekommendationer från partners, officiell webbplats, etc.);
• information om den statliga registreringen av motparten i Unified State Register of Legal Entities;
• information om motpartens tillgänglighet krävs licens(om transaktionen slutförs inom ramen för en licensierad verksamhet), ett intyg om antagning till en viss typ av arbete utfärdat av en självreglerande organisation;
• information om andra marknadsaktörer för liknande varor, verk, tjänster, inklusive de som erbjuder lägre priser.

Företagsinformation

Massregistreringsadress

En massadress är ett av tecknen på endagsföretag. I slutet av 2017 utfärdade Finansdepartementet en varning om att om det finns bekräftade uppgifter om felaktigheten i de uppgifter som lämnats om den juridiska personens adress, har registreringsmyndigheten rätt att vägra registrering. Enligt dokumentet är fakta om att inkludera information om massregistreringsadressen grunden för att verifiera tillförlitligheten av data i Unified State Register of Legal Entities. Genom att registrera företag på en massadress riskerar således en juridisk person eller enskild företagare att nekas registrering.

Men skärpningen av kontrollen över massadresser gäller inte bara nya företag, utan även redan registrerade företag: skatteverket skickar brev till företag som behöver lämna tillförlitlig information om sin adress till registreringsmyndigheten. Det kommer inte att vara möjligt att ignorera skattemyndigheternas meddelande: om adressen inte bekräftas motsvarar de inlämnade dokumenten inte tillförlitligheten, då görs en post i Unified State Register of Legal Entities om felaktig information om adressen, som kan leda till att organisationen utesluts ur registret, enl. Det är desto farligare att ingå avtal med motparter registrerade på massadresser.

Hur kontrollerar man adressens "massakaraktär"? För det första finns en tjänst tillgänglig på Federal Tax Services webbplats som kontrollerar adressen som användaren har angett med en lista över massadresser. För det andra visar den vilka företag som är registrerade på samma adress som motparten av intresse för användaren, tjänsten. I ett antal fall kan en sådan "grannskap", även om vi inte talar om massregistrering, visa sig vara betydande.

Motpartens faktiska plats

I och för sig kännetecknar inte diskrepansen mellan faktisk och juridisk adress motparten på något sätt. Enligt Federal Tax Service, nästan 80 % ryska företag inte finns på den juridiska adress som anges vid registreringen. Men skatteverket rekommenderar att man kontrollerar motpartens faktiska plats tillsammans med andra uppgifter.

Sådan information kan erhållas genom att besöka den potentiella partnerns juridiska eller faktiska adress. Detta gör det möjligt att inte bara klargöra om motpartens kontor faktiskt är beläget där, utan också att titta på lokalerna, produktionen eller butiksytan, prata med anställda och grannar kontorsbyggnad. Ett sådant besök kan vara särskilt produktivt om det görs inkognito, under täckmantel av en köpare eller potentiell partner.

I Contour.Focus kan du se panorama över byggnader och omgivningar för den angivna juridiska personen med ett klick. Detta alternativ kallas .

Genomförbarheten av avtalsvillkoren för motparten

Det är nödvändigt att ha tydliga bevis för att motparten har en reell förmåga att uppfylla villkoren i avtalet. Först och främst beaktas den tid som ägnas åt leverans eller produktion av varor, utförandet av arbete eller tillhandahållande av tjänster.

Brott mot skattelagar

Den skattskyldige har rätt att hos skattemyndigheten begära information om motparternas betalning av skatter. Samtidigt spelar det ingen roll om inspektionen kommer att svara på företagets begäran. Koden fastställer ingen skyldighet skattemyndigheter förse skattebetalare, på deras begäran, med information om motparternas fullgörande av de skyldigheter som föreskrivs i lagstiftningen om skatter och avgifter, eller om deras brott mot lagen ().

Som skiljedomspraxis visar, vittnar själva det faktum att man vänder sig till skattekontoret med en begäran om att hjälpa till med att kontrollera motparternas integritet om företagets due diligence.

För att det faktum att kontakta inspektionen ska registreras bör begäran skickas med rekommenderat brev med ett returkvitto (du har en kopia av inventeringen och den returnerade anmälan) eller skicka en personlig begäran till kontoret skattekontor(i detta fall finns en kopia av begäran med ett godkännandemärke kvar).

Skiljedomsärenden

"Svart lista" på webbplatsen för Federal Tax Service

Detta är ett register över diskvalificerade personer. Diskvalifikation är ett administrativt straff, som består i att beröva enskild vissa rättigheter, särskilt rätten att ockupera ledarpositioner i verkställande organ ledning av en juridisk person, att vara styrelseledamot (tillsynsnämnd), att bedriva entreprenörsverksamhet för att leda en juridisk person.

Grunderna för jäv kan vara uppsåtlig eller fiktiv konkurs, undanhållande av egendom eller egendomsförpliktelser, förfalskning av bokförings- och andra bokföringshandlingar m.m.

För att undvika samarbete med företag vars chef diskvalificerats räcker det att kolla igenom en potentiell partner särskild tjänst på FTS hemsida. Sökningen utförs med namnet på den juridiska personen och PSRN.

I slutet av 2018 lanserade Federal Tax Service tjänsten Transparent Business i testläge, som kan användas för att samla in omfattande information om en skattebetalare - en organisation och utöva due diligence.

Om du anger data om TIN, PSRN eller företagsnamn i sökningen kommer följande information att visas:

• datumet för statens registrering och den juridiska personens huvudregistreringsnummer, metoden för bildandet av den juridiska personen och namnet på registreringsmyndigheten;
• information om registreringen av organisationen i skattemyndigheten;
• staten för den juridiska personen;
• adress till den juridiska personen och information om adressen för massregistrering;
• OKVED;
• storleken auktoriserat kapital;
• felaktiga uppgifter om företagets chef, hanteringen av många andra juridiska personers verksamhet;
• kategori av ämnet små och medelstora företag.

Du bör vara uppmärksam på triangelskylten, som kan visas i avsnittet som en varning. Det innebär att informationen kräver särskild uppmärksamhet.

Befogenheter för den person som undertecknar dokumenten

Finansministeriet rekommenderar att man vid kontroll av motparter skaffar dokumentbevis på chefens (hans företrädares) auktoritet. Om handlingarna är undertecknade av en företrädare för bolaget ska fullmakt eller annan handling som bemyndigar den eller den personen att underteckna handlingar för bolagets räkning inhämtas från motparten.

Finansdepartementet rekommenderar också att de skattskyldiga begär identifieringshandlingar från chefen för motpartsföretaget. Detta kommer att bekräfta att handlingarna är undertecknade av den person som har behörighet att göra det. Dessutom kan det finnas fall då motparten är registrerad på ett förlorat eller stulet pass. Du kan ta reda på detta på FMS hemsida.

Transaktionsinformation

Bekräftelse av personliga kontakter vid slutförande av en transaktion

Bristen på personliga kontakter under transaktionens slutförande kan tyda på att den skattskyldige inte utövat tillbörlig aktsamhet. De insamlade uppgifterna om omständigheterna kring ingåendet av avtalet med motparten (som deltog i förhandlingarna, vem som släppte varorna, etc.) kommer att bidra till att bevisa motsatsen.

Verifiering av transaktionsdokument

Detta förfarande undviker inte bara skattemyndigheternas krav, utan också möjliga rättstvister.

• kontrollera adressen som anges i motpartens dokument, särskilt i fakturor;
• se till att leverantörens dokument inte innehåller logiska motsägelser och följer Ryska federationens skattelag och andra lagar;
• jämför anställdas signaturer på dokument för att utesluta situationen när olika signaturer sätts på uppdrag av en person (det är bättre att utesluta sådana dokument så att Federal Tax Service inte hävdar att de är fiktiva).

Denna lista över "filter" är inte uttömmande. Det finns andra sätt att vara försiktig med att välja motpart och få den mest kompletta informationen om den.

Som regel uppstår behovet av att lära sig om likvidationen av en LLC huvudsakligen från partners eller borgenärer i företaget. Detta beror på stor kvantitet bedrägliga transaktioner utförda efter stängningen av organisationen, som den andra parten i kontraktet kanske inte känner till. Men det finns fall då företaget självt behöver veta sin faktiska status. Hur tar du reda på om din LLC är stängd?

Om likvidationen av företaget ägde rum, efter att ha gått igenom alla nödvändiga förfaranden, betalat en statlig tull på 800 rubel och skickat in en ansökan i formuläret P16001 till skattekontoret, borde du ha fått Unified State Register av juridiska personer och ett intyg om avregistrering där, efter 6 arbetsdagar. Detta kan göras självständigt eller genom ombud.

Det finns andra sätt att ta reda på om en LLC har likviderats:

1. Genom den officiella webbplatsen för Federal Tax Service för företagets TIN. Där hittar du information om likvidation.
2. Genom ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities. För att göra detta skickas en begäran till alla IFTS, en statlig tull på 200 rubel eller 400 rubel för brådskande betalas (klausul 1 i dekret från Ryska federationens regering nr 462). I normalt läge kan du få ett extrakt om 5 dagar, i brådskande läge - nästa dag.
3. Genom den officiella portalen för Högsta skiljedomstolen av TIN, företagsnamn eller dess OGRN - i händelse av att LLC deltar i konkursfallet som gäldenär.
4. Genom den officiella webbplatsen för tidskriften "Bulletin of State Registration" även av TIN eller OGRN av företaget. Den här metoden är mer lämplig för dem som är borgenärer till din LLC och vill veta om likvidationsprocessen av ditt företag har börjat eller om det är i konkursstadiet. I tidningen, enligt punkt 1 i art. 63 i den ryska federationens civila lag publiceras information om stängningsprocessen som har påbörjats, men samtidigt nämns inte resultatet - för detta bör du använda andra föreslagna informationskällor.

Kan jag utmana likvidationen av en LLC?

Att ta reda på om likvidationen av en LLC i dessa dagar är ganska enkelt och jämnt enskilda fall, är gratis. En förteckning över detta finns i statens register över juridiska personer. Du kan frivilligt avbryta nedläggningen av ditt företag endast tills informationen förs in i Unified State Register of Legal Entities genom att skicka in en ansökan certifierad av en notarie i formen P15001 med en anteckning i avsnitt 2.4. och protokoll från det aktuella mötet.

Faktumet om likvidation av företaget registreras i Unified State Register of Legal Entities, som är huvudkällan till information om alla företag i landet. Att avgöra om en LLC är stängd är inte svårt - detta kan göras via Internet eller den myndighet som registrerar uppgifterna. Inte bara dess ägare, utan även alla intresserade personer kan dra nytta av möjligheten att kontrollera ett företags status.

Välj en rubrik 1. Affärsrätt (229) 1.1. Instruktioner för att starta företag (26) 1.2. Öppna IP (26) 1.3. Ändringar i USRIP (4) 1.4. Stängande IP (5) 1.5. OOO (39) 1.5.1. Öppna LLC (27) 1.5.2. Förändringar i LLC (6) 1.5.3. Likvidation av LLC (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Licensiering företagande verksamhet (11) 1.8. Kontantdisciplin och redovisning (69) 1.8.1. Lön (3) 1.8.2. Moderskapsersättning (7) 1.8.3. Tillfälligt handikappersättning (11) 1.8.4. Allmänna problem redovisning (8) 1.8.5. Inventering (13) 1.8.6. Kontantdisciplin (13) 1.9. Affärscheckar (14) 10. Onlinekassadiskar (9) 2. Företagande och skatter (395) 2.1. Allmänna skattefrågor (25) 2.10. Skatt på yrkesinkomst (3) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. Koefficient K2 (2) 2.4. GRUNDLÄGGANDE (34) 2.4.1. moms (17) 2.4.2. personlig inkomstskatt (6) 2.5. Patentsystem (24) 2.6. Handelsavgifter (8) 2.7. Försäkringspremie(58) 2.7.1. Medel utanför budgeten (9) 2.8. Rapportering (82) 2.9. Skatteincitament (71) 3. Användbara program och tjänster (39) 3.1. Skattebetalares juridiska person (9) 3.2. Tjänsteskatt Ru (11) 3.3. Pensionsrapporteringstjänster (4) 3.4. Business Pack (1) 3.5. Onlineräknare (3) 3.6. Onlineinspektion (1) 4. Statligt stöd till småföretag (6) 5. PERSONAL (100) 5.1. Ledighet (7) 5.10 Ersättning (5) 5.2. Moderskapsförmåner (1) 5.3. Sjukskrivning (7) 5.4. Uppsägning (11) 5.5. Allmänt (21) 5.6. Lokala handlingar och personaldokument (8) 5.7. Arbetsskydd (8) 5.8. Sysselsättning (3) 5.9. Utländsk personal (1) 6. Avtalsförbindelser (34) 6.1. Bank of agreements (15) 6.2. Ingående av ett avtal (9) 6.3. Ytterligare avtal till kontraktet (2) 6.4. Uppsägning av kontraktet (5) 6.5. Påståenden (3) 7. Den rättsliga ramen(37) 7.1. Förtydliganden från Rysslands finansministerium och Rysslands federala skattetjänst (15) 7.1.1. Typer av aktiviteter på UTII (1) 7.2. Lagar och förordningar (12) 7.3. GOST och tekniska föreskrifter (10) 8. Dokumentformer (80) 8.1. Källdokument(35) 8.2. Förklaringar (24) 8.3. Fullmakter (5) 8.4. Ansökningsformulär (11) 8.5. Beslut och protokoll (2) 8.6. Charters of LLC (3) 9. Övrigt (24) 9.1. NYHETER (4) 9.2. KRIM (5) 9.3. Utlåning (2) 9.4. Rättsliga tvister (4)

I detta material har jag kombinerat många sätt att kontrollera de organisationer som du ska samarbeta med. Att kontrollera ett företag är faktiskt ganska enkelt: följ bara stegen enligt checklistan nedan. Nästan alla ovanstående metoder för att kontrollera företag är gratis.

Borde vara en av de mest användbara tjänsterna. Det är inte för inte som tvister om huruvida listan över lämnade uppgifter är ett röjande av skattehemligheter fortfarande inte avtar.

I framtiden bör tjänsten bli effektiva medel att identifiera singlar.

Men från och med den 1 augusti 2018 (när dess fullständiga version ska lanseras) är tjänsten "utslagen". Det finns ingen återställningstid.

En av de viktigaste tjänsterna för att kontrollera juridiska personer. Sökning är möjlig med TIN eller med namnet på organisationen. Tjänsten finns på skatteverkets hemsida och kan användas kostnadsfritt. Resultatet av företagssökningen är uppdaterad information från Unified State Register of Legal Entities i form av ett utdrag.

Det viktigaste som gör att du kan kontrollera tjänsten (och vad som väldigt ofta ignoreras när du sluter en affär! - vilket bara är en paradox) - verkligheten av organisationens existens.

I uttalandet kan du se informationen:

• om regissören;
• om grundarna;
• datum för etablering av den juridiska personen;
• information om rekonstruktion, likvidation etc.;
• storleken på det auktoriserade kapitalet;
• OKVED-koder och annan information.

Ett utdrag ur tjänsten Kontrollera dig själv och motpart kan också användas för att bifoga ett krav vid en process i skiljedomstolar.

Du kan kontrollera både enskilda företagare och juridiska personer.

Tjänsten låter dig "bryta igenom" företagets skulder, som redan har nått verkställighetspunkten före kronofogdetjänsten.

Låter dig utvärdera:

• tillgänglighet och totala summan organisationens skulder (respektive dess relationer med andra företag);
• förekomsten av anspråk från skatteinspektionen, finansunderrättelseenheten etc.;
• sannolikheten för en juridisk persons konkurs.

Genom denna bas du kan också hitta skulderna för organisationens direktör och dess grundare. Det kan också avslöja mycket om dem, och i vissa fall kan det få omedelbara konsekvenser för dig (till exempel bestridande av transaktioner).

Det finns också mycket viktiga arkivskåp som återspeglar tvister i skiljedomstolar i hela Ryssland.

Å ena sidan är förekomsten av tvister i domstolarna en indikator på företagets verkliga verksamhet, och detta ger viss förtroende för att du inte har att göra med en endagsaffär.

Men för en djupare analys är det bättre att studera de mest typiska domstolsbesluten om denna juridiska person och särskilt uppmärksamma om det finns några domstolsbeslut relaterade till dess konkurs. Titta också på hur regelbundet din potentiella motpart lönar sig med sina partners och hur krävande i relationerna med dem.

Information om juridiska personers konkurs publiceras officiellt i Kommersant. Där kan du hitta information inte bara om själva det faktum att försätta i konkurs, utan också annan information som föreskrivs i konkurslagstiftningen (till exempel om möten).

Också användbart i detta avseende är "Unified Federal Register of Bankruptcy Information" bankrot.fedresurs.ru.

Icke-statlig tjänst - aggregator av domstolsbeslut skiljedomstolar och domstolar med allmän jurisdiktion. Möjlighet till sökning av domare, av regioner, av konkreta representanter.

Den största användbarheten är när man söker efter avgöranden från domstolar med allmän jurisdiktion i förhållande till direktören och grundarna av en juridisk person.

Att kontrollera är användbart eftersom:

• låter dig ta reda på om organisationen tillhör små eller medelstora företag (i vissa fall spelar detta roll);
• visar att organisationen lämnade rapporter under senast rapporteringsperiod, eftersom det är på basis av dessa data som statusen tilldelas.

Direkt nytta, naturligtvis, för statliga och kommunala organisationer.

Men om din potentiella motpart finns på denna "svarta lista" - är detta en anledning att tänka på hans ärlighet.

Trots att det överst finns en inskription " riksåklagarens kansli…”, visar tjänsten de planerade och tidigare inspektionerna av andra tillsyns- och tillsynsmyndigheter (till exempel yrkesinspektionen). Naturligtvis kan sådana inspektioner leda till administrativt avbrytande av verksamheten, stora böter och andra påföljder vid överträdelser. Därför är tjänsten mycket användbar.

Användbart till exempel vid inköp av utrustning med identifikationsnummer eller bilar för din organisation. Uppgifterna i registret är officiella.

Vid förvärv av fastigheter (byggnader, kontor, strukturer) krävs verifiering av dessa register!

För närvarande finns det två de facto oberoende register - fastighetsregistret och USRR. Information om objektet krävs från båda registren.

Du kan använda både den officiella webbplatsen och partnersidorna för Rosreestr. Genom partnerwebbplatser kan uttalanden tas emot inom en period av högst några timmar, via den officiella tjänsten - på en vecka.

Ett exempel på en snabbutcheckningswebbplats: vrosreestre.ru

Utdragen innehåller information om ägare, belastningar, rättsliga anspråk, samt verkliga (juridiskt betydelsefulla) egenskaper hos objektet.

Naturligtvis, i fallet med en transaktion för leverans av kontorsmateriel, behövs inte denna verifiering.

Men det är användbart om du involverar någon smal specialist för att utföra vissa arbeten eller tjänster (till exempel en advokat eller en revisor). Låter dig verifiera en specialists kvalifikationer.

Det enda problemet är att Rosobrnadzors webbplats knappt fungerar som den ska varannan gång. Men du kanske har tur.

Även om denna databas inte har alla dokument, men den fylls på.