Las estadísticas nos dan un hecho no muy agradable: un trato con cada 20 organizaciones generalmente termina en pérdidas solo porque la empresa contraparte no verificó su confiabilidad. ¿Cómo estudiar la reputación de la empresa y llegar a una cooperación honesta? Intentemos resolverlo.
¿Cuándo se deben controlar los contratistas?
La verificación de las contrapartes generalmente se lleva a cabo empresarios experimentados o abogados experimentados. ¿Sabes por qué? Porque ya han entendido que necesitas trabajar solo con empresas de confianza y, además, solo tú eres el responsable de comprobar esa fiabilidad.
Para evitar situaciones desagradables cuando se trabaja con una contraparte, se acostumbra "conducir" a los nuevos socios a través de una lista completa de controles. Además, hay una serie de casos en los que se requieren dichos controles:
- Si decide trabajar con un nuevo socio por primera vez. La comprobación ayudará a evitar posibles errores.
- Si es consciente de que una posible contraparte está nueva compañia que se ha registrado recientemente. Por supuesto, una nueva empresa en sí misma no puede correr riesgos, sin embargo, trabajar con ella sigue siendo tan bueno como puede ser.
- Si sabes que una contraparte potencial no es muy halagador. Por supuesto, nadie ha cancelado las malas lenguas de la competencia, pero aún así el viejo proverbio dice "confía, pero verifica".
- Si una contraparte potencial trabaja exclusivamente en prepago. Al verificar la confiabilidad de la empresa, puede protegerse de la entrega insuficiente de bienes o de la prestación de servicios de baja calidad.
La verificación de la empresa es un servicio separado que brindan muchas organizaciones, sin embargo, con la debida habilidad y tiempo libre, puede hacerlo usted mismo.
Relevancia de la debida diligencia de la empresa para Diferentes areas el negocio no debe ser cuestionado. Incluso en una actividad tan aparentemente innegablemente confiable como el arrendamiento, no hay "jugadores" completamente honestos.
Qué información se puede obtener sobre un socio potencial
Entonces, veamos qué tipo de información puede obtener sobre una empresa utilizando un simple acceso a Internet. Más camino fácil es ir al sitio web del servicio de impuestos y usar la búsqueda para encontrar todos Información necesaria allí, o utilizar los servicios recursos de terceros que, por cierto, a veces son de pago.
Comprobación del NIF
Lo primero que caracteriza a una empresa como una empresa que realmente trabaja y trabaja honestamente es el TIN. Si tiene el TIN de una organización, puede verificar fácilmente qué tan real es. TIN, o número de identificación fiscal individual, es un cifrado construido de acuerdo con un algoritmo especial. Si la compañía se lo quitó de la cabeza, verificar este número a través de cualquier servicio conveniente para usted no dará ningún resultado.
La forma más fácil de verificar el TIN es usar el servicio de verificación en el sitio web del servicio de impuestos (más sobre esto al final del artículo).
Solicitamos un certificado de registro estatal.
Solicitar un certificado de registro la direccion correcta averiguar qué tan reales son las actividades de una contraparte potencial. De esta forma, sabremos si la empresa realmente existe, es decir, si está contabilizada por el Servicio de Impuestos Federales como contribuyente.
Por supuesto, la presencia de evidencia aún no nos dice que la empresa sea muy confiable. Tal vez simplemente detuvo sus actividades, o tal vez no presenta informes, o incluso un deudor de impuestos.
Puede solicitar una copia del certificado de registro estatal directamente de la empresa, o utilizar de nuevo los servicios de recursos de terceros.
Recibimos un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas / EGRIP
Si puede obtener una nueva declaración para la contraparte del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas / EGRIP, esto significa que la organización aún está a flote. Además, el extracto contiene toda la información necesaria para verificar la honestidad de la organización: su propietario, lugar de registro, licencias y otros datos.
El extracto se puede descargar en el sitio web oficial del servicio de impuestos de la Federación Rusa (que es mucho más fácil) o solicitarlo a un socio potencial. Si necesita un extracto certificado del registro, puede solicitarlo en cualquier sucursal del Servicio de Impuestos de Rusia.
Análisis de estados financieros
Una excelente herramienta para analizar una organización es el análisis de sus estados financieros. Solicite un balance de la contraparte o utilice servicios de terceros.
Con la ayuda del saldo, puede verificar varios tipos de datos a la vez:
- la empresa cierra trimestres con éxito y presenta informes;
- la empresa realiza negocios;
- ¿Qué activos posee la empresa?
Los activos de la empresa son, en primer lugar, su capital autorizado y otros tipos de capital y pasivos. Si la empresa no tiene prácticamente activos, entonces esta es una ocasión para que pienses si vale la pena vincular tu negocio con ella.
Además, si sabe que está planeando un acuerdo importante con una empresa, y sus activos o facturación son muy pequeños en comparación con el monto del acuerdo, entonces esta también es una razón para pensar: lo más probable es que oculte parte de los ingresos, que tampoco lo muestra en el lado positivo.
Según el saldo, puede hacer un completo el analisis financiero, que no solo podrá demostrar el vector de desarrollo de la empresa, sino también comprender qué tan estable es sobre sus pies. Si necesita un socio confiable, este es uno de los principales indicadores.
Verificamos la dirección de registro para "carácter masivo"
¿Qué sabes sobre la dirección de registro masivo? Lo más probable es que nada. Sin embargo, esta es una de las características más básicas de las llamadas empresas de un día. Si tiene miedo de que su contraparte resulte ser una de esas empresas, simplemente compruébelo en la dirección.
Esto se puede hacer en el sitio web del servicio de impuestos en service.nalog.ru/addrfind.do.
La mayoría de las empresas están registradas en una dirección, sin embargo, en realidad están ubicadas en una completamente diferente. También le recomendamos que verifique la dirección real de la ubicación de la empresa, si la oficina del socio realmente existe y cómo es. Si no ha trabajado anteriormente con este socio y el monto de la transacción planificada es alto, dicho cheque no será superfluo.
Comprobación de impuestos atrasados y declaración
Si tiene dudas de que su contraparte está jugando limpio, por si acaso, solicite al Servicio de Impuestos Federales información sobre el pago de impuestos por parte de esta empresa.
¿Para qué sirve? Todo es simple. Si el caso entre usted y su contraparte llega a arbitraje, su apelación al Servicio de Impuestos Federales para obtener información adicional será una gran ventaja. Para dejar constancia del hecho de la apelación, la solicitud debe presentarse personalmente, y la oficina del Servicio de Impuestos Federales debe marcar el recibo de la solicitud (o enviar la solicitud por correo certificado con notificación).
Al conocer su TIN, puede realizar dicha verificación de la contraparte en el sitio web del servicio de impuestos: service.nalog.ru/zd.do.
Dado que este servicio en línea está funcionando en modo de prueba, debe comprender que la información recibida no puede considerarse 100% confiable.
Contratos gubernamentales
Los contratos gubernamentales son una excelente manera de verificar todos los detalles sobre un posible socio. Las empresas contratantes para tales transacciones se seleccionan de manera muy estricta. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene deudas no puede ser contratista. Si una empresa a veces concluye contratos gubernamentales, este es un indicador de su confiabilidad y una posición estable en el mercado.
Puede verificar la participación de la empresa en la contratación pública en el sitio web zakupki.gov.ru, o en otras plataformas de comercio electrónico.
Datos de personas
¿Qué clase de gente en este caso¿vamos a hablar? En primer lugar, sobre la gestión y los fundadores. Entonces, junto con el registro masivo, existe el "líder de masas". Si una persona es director en varias empresas a la vez, entonces tiene todas las razones para creer que una contraparte potencial es un negocio de un día.
Además de que verás cuántas empresas gestiona una persona, también tendrás acceso a los datos de todas las empresas que gestionó anteriormente. Si se da cuenta de que muchas de las empresas dirigidas por una persona quebraron, entonces esta es una razón para pensar: lo más probable es que esté tratando con una empresa sin escrúpulos, que puede no ser mañana.
No estará de más comprobar si el jefe figura en el registro de inhabilitados. Puede hacerlo en el sitio web del servicio de impuestos: service.nalog.ru/disqualified.do.
Verificación de la organización por TIN en el sitio web del Servicio de Impuestos de Rusia
Intentemos descubrir cómo encontrar y verificar una contraparte por TIN en el sitio web del servicio de impuestos. Para hacer esto, siga el enlace egrul.nalog.ru, o abra página de inicio recurso y en la sección " Servicios Electrónicos» seleccione «Riesgos empresariales: compruebe usted mismo y la contraparte».
Ya sabe por qué parámetros puede verificar la empresa a través del recurso del servicio de impuestos de la Federación Rusa, por lo que ahora consideraremos los más comunes. comprobaciones necesarias- verificación por TIN.
Por ejemplo, comprobaremos el TIN de PJSC GAZPROM. No olvides que además de comprobar entidades legales, el cheque también está disponible allí empresarios individuales.
Como puede ver, todo es extremadamente simple. Ingresamos el NIF individual en la ventana requerida e ingresamos el captcha para confirmar que no somos un robot.
El resultado es agradable: la oficina de impuestos proporciona de inmediato la dirección de la ubicación de la empresa, su OGRN, TIN, KPP, así como la fecha en que se asignó el OGRN:
conclusiones
Para evitar malentendidos al trabajar con una nueva contraparte, es necesario verificar su confiabilidad. Tal verificación se puede realizar fácilmente en el sitio web oficial del servicio de impuestos de Rusia o utilizar otros servicios.
Según los resultados de la auditoría, se pueden sacar conclusiones, ya sea para comenzar a cooperar con una nueva empresa o si es necesario cortar todos los lazos en este momento.
Video: por qué es importante verificar las contrapartes antes de cerrar un trato:
En primer lugar, debe asegurarse de que la empresa esté registrada de la manera prescrita y funcione. Esto puede hacerse de muchas maneras.
Consultar NIF
Asegúrese de que el TIN del proveedor no sea un conjunto aleatorio de números, sino un código digital real que pertenezca a la empresa que ofrece el trato.
Es muy fácil verificar esto, ya que el TIN tiene su propio algoritmo, y lo más probable es que un número falso no coincida. Puede reconocer un error en el TIN en cualquier programa para preparar información sobre los ingresos de las personas ingresando el número en el campo "TIN del empleador". Si el número no cumple con el algoritmo, aparecerá un mensaje de error.
Al mismo tiempo, puede establecer la autenticidad del TIN y su pertenencia a una empresa en particular en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales o utilizando el servicio de verificación de contraparte.
Solicitar una copia del certificado de registro estatal (o una hoja de entrada en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas)
El certificado de registro estatal confirma que la contraparte existe como entidad legal y está registrada como contribuyente. A partir del 1 de enero de 2017, al registrar personas jurídicas y empresarios individuales, en lugar de un certificado de registro estatal, se emite una hoja de registro registro deseado- YERGUL o EGRIP. Así, la hoja de inscripción es un documento que acredita el hecho de realizar una inscripción en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas o EGRIP.
De acuerdo con la cláusula 13 de las Reglas para el Mantenimiento del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, la hoja de entrada del registro estatal se incluye en el archivo de registro de una persona jurídica. De acuerdo con la cláusula 19 de las Reglas para el mantenimiento del USRIP, la hoja de entrada del registro estatal se incluye en el archivo de registro de un empresario individual.
Obtenga un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas / EGRIP
Un nuevo extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas confirma que la contraparte está registrada y no ha sido dada de baja en el momento de su recepción. Además, según el extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, puede verificar los detalles especificados por las contrapartes en contratos y otros documentos.
Se puede solicitar un extracto directamente a un socio potencial o mediante el servicio FTS.
Balance te permite hacer varias a la vez hallazgos importantes Acerca de la compañía:
- Primero, confirma que la empresa está informando.
- En segundo lugar, le permite establecer si la organización realizó actividades económicas.
- En tercer lugar, desde la contabilidad puede conocer la "cartera" de fondos que tiene la empresa. Si una empresa tiene un valor de activos prácticamente nulo, obligaciones de deuda significativas y un capital autorizado de 10,000 rublos, esta es una razón para pensar si vale la pena otorgar a dicha empresa, por ejemplo, un préstamo de productos básicos. Los volúmenes de negocios demasiado bajos en comparación con el monto de la transacción propuesta también pueden indicar que el proveedor oculta parte de los ingresos. En este caso, es mejor rechazar la transacción.
Sobre la base de los estados financieros, es fácil elaborar un análisis financiero que muestre la dinámica de las actividades de la empresa y permita evaluar su estabilidad financiera. En el servicio de la tarjeta de la empresa, puede encontrar enlaces a estados financieros y análisis minifinancieros, que le permitirán ver de inmediato los puntos clave en los formularios contables sin tener que estudiar un estado financiero grande y complejo para la empresa.
En el sitio web del Servicio de Impuestos Federales también se puede obtener información sobre las personas jurídicas que tienen impuestos atrasados y/o no han presentado declaraciones de impuestos por más de un año.
Análisis adicionales
Es necesario verificar la integridad de la contraparte y recopilar evidencia de que ha realizado la verificación necesaria. ¿Por qué es importante? En caso de demanda, esto confirmará que su empresa ha demostrado.
Desde el punto de vista de las autoridades fiscales (), la empresa no ha demostrado diligencia debida si no tiene:
- contactos personales de la gerencia en la empresa contraparte cuando se discuten los términos de suministro y cuando se firman contratos;
- confirmación documental de la autoridad del titular de la empresa contraparte, copias de un documento que acredite su identidad;
- información sobre la ubicación real de la contraparte, así como la ubicación del almacén, producción, espacio comercial;
- información sobre el método de obtención de información sobre la contraparte (publicidad, recomendaciones de socios, sitio web oficial, etc.);
- información sobre el registro estatal de la contraparte en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas;
- información sobre la disponibilidad de la contraparte licencia requerida(si la transacción se concluye en el marco de una actividad autorizada), un certificado de admisión a un determinado tipo de trabajo emitido por una organización autorregulada;
- información sobre otros participantes en el mercado de bienes, obras y servicios similares, incluidos aquellos que ofrecen precios más bajos.
Información de la empresa
Dirección de registro masivo
Una dirección masiva es uno de los signos de las empresas de un día. A fines de 2017, el Ministerio de Finanzas emitió una advertencia de que si hay información confirmada sobre la inexactitud de la información proporcionada sobre la dirección de la persona jurídica, la autoridad de registro tiene derecho a rechazar el registro. Según el documento, el hecho de incluir información sobre la dirección de registro masivo es la base para verificar la confiabilidad de los datos en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas. Por lo tanto, al registrar empresas en una dirección masiva, una persona jurídica o un empresario individual corre el riesgo de que se le niegue el registro.
Pero el endurecimiento del control sobre las direcciones masivas se aplica no solo a las nuevas empresas, sino también a las empresas ya registradas: la oficina de impuestos envía cartas a las empresas que necesitan proporcionar información confiable sobre su dirección a la autoridad de registro. No será posible ignorar la notificación de las autoridades fiscales: si la dirección no está confirmada, los documentos presentados no corresponden a la confiabilidad, entonces se realiza una entrada en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas sobre información incorrecta sobre la dirección, lo que puede dar lugar a la exclusión de la organización del registro, según. Es tanto más peligroso celebrar contratos con contrapartes registradas en direcciones masivas.
¿Cómo comprobar el "carácter de masa" de la dirección? En primer lugar, en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales se encuentra disponible un servicio que verifica la dirección ingresada por el usuario con una lista de direcciones masivas. En segundo lugar, muestra qué empresas están registradas en la misma dirección que la contraparte de interés para el usuario, servicio. En varios casos, tal "barrio", incluso si no estamos hablando de un registro masivo, puede resultar significativo.
La ubicación real de la contraparte.
En sí misma, la discrepancia entre el domicilio real y el legal no caracteriza en modo alguno a la contraparte. Según el Servicio de Impuestos Federales, casi el 80% empresas rusas no se encuentran en la dirección legal especificada durante el registro. Pero la oficina de impuestos recomienda verificar la ubicación real de la contraparte junto con otros datos.
Dicha información se puede obtener visitando la dirección legal o real del posible socio. Esto permitirá no solo aclarar si la oficina de la contraparte se encuentra realmente allí, sino también echar un vistazo a las instalaciones, la producción o el espacio comercial, hablar con los empleados y vecinos. edificio de oficinas. Tal visita puede ser especialmente productiva si se realiza de incógnito, bajo la apariencia de un comprador o socio potencial.
En Contour.Focus, puede ver el panorama de los edificios y los alrededores de la entidad legal especificada con un solo clic. Esta opción se llama .
La viabilidad de los términos del contrato para la contraparte.
Es necesario tener evidencia clara de que la contraparte tiene una capacidad real para cumplir con los términos del contrato. En primer lugar, se tiene en cuenta el tiempo dedicado a la entrega o producción de bienes, la realización de trabajos o la prestación de servicios.
Violaciones de las leyes fiscales
El contribuyente tiene derecho a solicitar a las autoridades fiscales información sobre el pago de impuestos por parte de las contrapartes. Al mismo tiempo, no importa si la inspección responderá a la solicitud de la empresa. El Código no establece una obligación autoridades fiscales proporcionar a los contribuyentes, a petición de estos, información sobre el cumplimiento por parte de las contrapartes de las obligaciones previstas por la legislación sobre impuestos y tasas, o sobre sus infracciones a la ley ().
Como muestra la práctica de arbitraje, el solo hecho de presentar una solicitud a la oficina de impuestos para ayudar a verificar la integridad de las contrapartes atestigua la debida diligencia de la empresa.
Para que quede constancia del hecho de ponerse en contacto con la inspección, se debe enviar la solicitud por correo certificado con acuse de recibo (tiene una copia del inventario y la notificación devuelta) o presentar una solicitud personalmente en la oficina oficina de impuestos(en este caso, queda a la mano una copia de la solicitud con una marca de aceptación).
Casos de arbitraje
"Lista negra" en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales
Este es un registro de personas inhabilitadas. La inhabilitación es una sanción administrativa, que consiste en privar individual ciertos derechos, en particular el derecho a ocupar posiciones de liderazgo en cuerpo ejecutivo gestión de una entidad jurídica, ser miembro del consejo de administración (junta de supervisión), realizar actividades empresariales para gestionar una entidad jurídica.
Las causas de inhabilitación pueden ser la quiebra dolosa o ficticia, la ocultación de bienes u obligaciones patrimoniales, la falsificación de la contabilidad y otros documentos contables, etc.
Para evitar la cooperación con empresas cuyo jefe fue descalificado, basta con verificar un socio potencial a través de servicio especial en el sitio web de FTS. La búsqueda se realiza por nombre de la persona jurídica y PSRN.
A fines de 2018, el Servicio de Impuestos Federales lanzó el servicio de Negocios Transparentes en modo de prueba, que se puede utilizar para recopilar información completa sobre un contribuyente, una organización y ejercer la debida diligencia.
Si ingresa datos sobre el TIN, PSRN o nombre de la empresa en la búsqueda, aparecerá la siguiente información:
- la fecha de registro estatal y el número de registro estatal principal de la entidad legal, el método de formación de la entidad legal y el nombre de la autoridad de registro;
- información sobre el registro de la organización en la autoridad fiscal;
- estado de la persona jurídica;
- dirección de la persona jurídica e información sobre la dirección de registro masivo;
- APROBADO;
- Talla capital autorizado;
- datos inexactos sobre el jefe de la empresa, la gestión de las actividades de muchas otras personas jurídicas;
- categoría del sujeto de la pequeña y mediana empresa.
Debe prestar atención al signo del triángulo, que puede aparecer en la sección como una advertencia. Esto significa que la información requiere una atención especial.
Facultades de la persona que firma los documentos
El Ministerio de Finanzas recomienda que al verificar las contrapartes, obtenga evidencia documental de la autoridad del jefe (su representante). Si los documentos están firmados por un representante de la empresa, se debe obtener de la contraparte un poder notarial u otro documento que autorice a tal o cual persona a firmar documentos en nombre de la empresa.
El Ministerio de Hacienda también recomienda que los contribuyentes soliciten documentos de identificación al titular de la empresa contraparte. Esto confirmará que los documentos están firmados por la persona que tiene la autoridad para hacerlo. Además, puede haber casos en que la contraparte esté registrada en un pasaporte perdido o robado. Puede averiguarlo en el sitio web de FMS.
información de la transacción
Confirmación de contactos personales al concluir una transacción
La falta de contactos personales durante la celebración de la transacción puede indicar que el contribuyente no actuó con la debida diligencia. Los datos recopilados sobre las circunstancias de la celebración del contrato con la contraparte (quién participó en las negociaciones, quién entregó los bienes, etc.) ayudarán a demostrar lo contrario.
Verificación de documentos de transacciones.
Este procedimiento evita no solo las reclamaciones de las autoridades fiscales, sino también posibles litigios.
- verificar la dirección indicada en los documentos de la contraparte, en particular, en las facturas;
- asegurarse de que los documentos del proveedor no contengan contradicciones lógicas y cumplan con el Código Fiscal de la Federación Rusa y otras leyes;
- compare las firmas de los empleados en los documentos para excluir la situación en la que se colocan diferentes firmas en nombre de una persona (es mejor excluir dichos documentos para que el Servicio de Impuestos Federales no afirme que son ficticios).
Esta lista de "filtros" no es exhaustiva. Hay otras formas de tener cuidado al elegir una contraparte y obtener la información más completa al respecto.
Por regla general, la necesidad de informarse sobre la liquidación de una LLC surge principalmente de los socios o acreedores de la empresa. Esto es debido gran cantidad transacciones fraudulentas realizadas después del cierre de la organización, de las que la otra parte del contrato puede no tener conocimiento. Pero hay casos en los que la propia empresa necesita conocer su estado real. ¿Cómo saber si su LLC está cerrada?
Si se llevó a cabo la liquidación de la empresa, luego de realizar todos los procedimientos necesarios, pagar un impuesto estatal por un monto de 800 rublos y presentar una solicitud en el formulario P16001 a la oficina de impuestos, debería haber recibido el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas y certificado de baja en el mismo lugar, a los 6 días hábiles. Esto se puede hacer de forma independiente o por poder.
Hay otras formas de averiguar si una LLC ha sido liquidada:
- A través del sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales para el NIT de la empresa. Allí encontrará información sobre la liquidación.
- A través de un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas. Para hacer esto, se envía una solicitud a cualquier IFTS, se paga un impuesto estatal por un monto de 200 rublos o 400 rublos por urgencia (cláusula 1 del Decreto del Gobierno de la Federación Rusa No. 462). En modo normal, puede recibir un extracto en 5 días, en modo urgente, al día siguiente.
- A través del portal oficial del Tribunal Supremo de Arbitraje por TIN, razón social o su OGRN - en caso de que la LLC participe en el caso de quiebra como deudor.
- A través del sitio web oficial de la revista "Boletín de Registro Estatal" también por TIN o OGRN de la empresa. Este método es más adecuado para aquellos que son acreedores de su LLC y desean saber si su empresa ha iniciado el proceso de liquidación o se encuentra en la etapa de quiebra. En la revista, según el apartado 1 del art. 63 del Código Civil de la Federación Rusa, se publica información sobre el proceso de cierre que ha comenzado, pero al mismo tiempo no se menciona su resultado; para esto, debe utilizar otras fuentes de información propuestas.
¿Puedo impugnar la liquidación de una LLC?
Informarse sobre la liquidación de una LLC en estos días es bastante simple e incluso, en casos individuales, es gratis. Un registro de esto está contenido en el registro estatal de personas jurídicas. Puede cancelar voluntariamente el cierre de su empresa solo hasta que la información se ingrese en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas mediante la presentación de una solicitud certificada por un notario en el formulario P15001 marcado en la sección 2.4. y actas de la reunión correspondiente.
El hecho de la liquidación de la empresa se inscribe en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, que es la principal fuente de información sobre todas las empresas del país. Determinar si una LLC está cerrada no es difícil; esto se puede hacer a través de Internet o de la autoridad que registra los datos. No solo sus propietarios, sino también cualquier persona interesada puede aprovechar la oportunidad de verificar el estado de una empresa.
Seleccione una rúbrica 1. Derecho empresarial (229) 1.1. Instrucciones para iniciar una empresa (26) 1.2. IP de apertura (26) 1.3. Cambios en el USRIP (4) 1.4. IP de cierre (5) 1.5. OOO (39) 1.5.1. Apertura LLC (27) 1.5.2. Cambios en LLC (6) 1.5.3. Liquidación de LLC (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Licencia actividad empresarial (11) 1.8. Disciplina de efectivo y contabilidad (69) 1.8.1. Nómina (3) 1.8.2. Pagos de maternidad (7) 1.8.3. Subsidio por incapacidad temporal (11) 1.8.4. Asuntos Generales contabilidad (8) 1.8.5. Inventario (13) 1.8.6. Disciplina de caja (13) 1.9. Cheques de empresa (14) 10. Cajas online (9) 2. Emprendimiento e impuestos (395) 2.1. Cuestiones generales de tributación (25) 2.10. Impuesto sobre la renta profesional (3) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. Coeficiente K2 (2) 2.4. BÁSICO (34) 2.4.1. IVA (17) 2.4.2. IRPF (6) 2.5. Sistema de patentes (24) 2.6. Tarifas comerciales (8) 2.7. primas de seguro(58) 2.7.1. Fondos extrapresupuestarios (9) 2.8. Informes (82) 2.9. Incentivos fiscales (71) 3. Programas útiles y servicios (39) 3.1. Persona jurídica del contribuyente (9) 3.2. Impuesto sobre los servicios Ru (11) 3.3. Servicios de información sobre pensiones (4) 3.4. Paquete de negocios (1) 3.5. Calculadoras en línea (3) 3.6. Inspección en línea (1) 4. Apoyo estatal a las pequeñas empresas (6) 5. PERSONAL (100) 5.1. Licencia (7) 5.10 Remuneración (5) 5.2. Prestaciones de maternidad (1) 5.3. Baja por enfermedad (7) 5.4. Despido (11) 5.5. Generalidades (21) 5.6. actos locales y documentos de personal (8) 5.7. Protección laboral (8) 5.8. Empleo (3) 5.9. Personal extranjero (1) 6. Relaciones contractuales (34) 6.1. Banco de acuerdos (15) 6.2. Celebración de un acuerdo (9) 6.3. Acuerdos adicionales al contrato (2) 6.4. Rescisión del contrato (5) 6.5. Reclamaciones (3) 7. El marco legislativo(37) 7.1. Aclaraciones del Ministerio de Finanzas de Rusia y el Servicio Federal de Impuestos de Rusia (15) 7.1.1. Tipos de actividades en UTII (1) 7.2. Leyes y reglamentos (12) 7.3. GOST y reglamentos técnicos (10) 8. Formas de los documentos (80) 8.1. Documentos fuente(35) 8.2. Declaraciones (24) 8.3. Poderes (5) 8.4. Formularios de solicitud (11) 8.5. Decisiones y protocolos (2) 8.6. Cartas de LLC (3) 9. Varios (24) 9.1. NOTICIAS (4) 9.2. CRIMEA (5) 9.3. Préstamos (2) 9.4. Disputas Legales (4)En este material, he combinado muchas formas de verificar las organizaciones con las que va a cooperar. Verificar una empresa es bastante simple: solo siga los pasos de acuerdo con la lista de verificación a continuación. Casi todos los métodos anteriores de verificación de empresas son gratuitos.
Debería ser uno de los servicios más útiles. No en vano, las disputas sobre si la lista de información proporcionada es una revelación de secretos fiscales aún no se calman.
En el futuro, el servicio debería convertirse en medios eficaces para identificar solteros.
Sin embargo, a partir del 1 de agosto de 2018 (cuando debería lanzarse su versión completa), el servicio está “noqueado”. No hay un cronograma de recuperación.
Uno de los principales servicios para el control de personas jurídicas. La búsqueda es posible por TIN o por el nombre de la organización. El servicio se encuentra en el sitio web de la oficina de impuestos y se puede utilizar de forma gratuita. El resultado de la búsqueda de empresas es información actualizada del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas en forma de extracto.
Lo más importante que le permite verificar el servicio (¡y lo que a menudo se ignora al cerrar un trato!, lo cual es solo una paradoja), la realidad de la existencia de la organización.
En el comunicado se puede ver la información:
- sobre el director;
- sobre los fundadores;
- fecha de constitución de la persona jurídica;
- información sobre reorganización, liquidación, etc.;
- el tamaño del capital autorizado;
- Códigos OKVED y otra información.
También se puede utilizar un extracto del servicio Check Yourself and Counterparty para adjuntar a una reclamación en caso de litigio en los tribunales de arbitraje.
Puede consultar tanto a empresarios individuales como a personas jurídicas.
El servicio le permite "romper" las deudas de la empresa, que ya han llegado al punto de ejecución ante el servicio de alguacil.
Le permite evaluar:
- disponibilidad y cantidad total deudas de la organización (respectivamente, sus relaciones con otras empresas);
- la presencia de reclamos de la inspección tributaria, la UIF, etc.;
- probabilidad de quiebra de una persona jurídica.
Al otro lado de esta base también puede encontrar las deudas del director de la organización y sus fundadores. También puede revelar mucho sobre ellos y, en algunos casos, puede tener consecuencias inmediatas para usted (por ejemplo, disputar transacciones).
También hay archivadores muy importantes que reflejan disputas en tribunales de arbitraje en toda Rusia.
Por un lado, la presencia de disputas en los tribunales es un indicador de las actividades reales de la empresa, y esto da cierta confianza de que no se trata de un negocio de un día.
Sin embargo, para un análisis más profundo, es mejor estudiar las decisiones judiciales más típicas sobre esta persona jurídica y, especialmente, prestar atención a si existen decisiones judiciales relacionadas con su quiebra. Observe también con qué regularidad su contraparte potencial paga a sus socios y qué tan exigente es su relación con ellos.
La información sobre la quiebra de personas jurídicas se publica oficialmente en Kommersant. Allí podrá encontrar información no sólo sobre el hecho mismo de declararse en quiebra, sino también otra información prevista por la ley concursal (por ejemplo, sobre juntas).
También es útil a este respecto el "Registro Federal Unificado de Información sobre Quiebras" bankrot.fedresurs.ru.
Servicio no estatal - agregador de decisiones judiciales tribunales de arbitraje y tribunales de jurisdicción general. Posibilidad de búsqueda por jueces, por regiones, por representantes concretos.
La mayor utilidad es cuando se buscan decisiones de tribunales de jurisdicción general en relación con el director y fundadores de una persona jurídica.
La verificación es útil porque:
- le permite averiguar si la organización pertenece a pequeñas o medianas empresas (en algunos casos, esto es importante);
- muestra que la organización presentó informes en los últimos período de información, ya que es sobre la base de estos datos que se asigna el estado.
Utilidad directa, por supuesto, para organismos estatales y municipales.
Sin embargo, si su contraparte potencial está en esta "lista negra", esta es una razón para pensar en su honestidad.
A pesar de que en la parte superior hay una inscripción " Fiscalía General de la Nación…”, el servicio muestra las inspecciones planificadas y pasadas de otras autoridades reguladoras y supervisoras (por ejemplo, la inspección del trabajo). Por supuesto, dichas inspecciones pueden dar lugar a la suspensión administrativa de actividades, multas cuantiosas y otras sanciones en caso de infracciones. Por lo tanto, el servicio es muy útil.
Útil, por ejemplo, en el caso de comprar equipos con números de identificación o automóviles para su organización. La información en el registro es oficial.
En el caso de la adquisición de bienes inmuebles (edificios, oficinas, estructuras), ¡se requiere la verificación de estos registros!
Actualmente, existen dos registros independientes de facto: el catastro y la USRR. Se requiere información sobre el objeto de ambos registros.
Puede utilizar tanto el sitio web oficial como los sitios asociados de Rosreestr. A través de los sitios asociados, las declaraciones se pueden recibir en un período de no más de unas pocas horas, a través del servicio oficial, en una semana.
Un ejemplo de un sitio de pago rápido: vrosreestre.ru
Los extractos contienen información sobre los propietarios, gravámenes, derechos legales, así como las características reales (legalmente significativas) del objeto.
Por supuesto, en el caso de una transacción para el suministro de material de oficina, esta verificación no es necesaria.
Pero es útil si involucra a algún especialista limitado para realizar ciertos trabajos o servicios (por ejemplo, un abogado o un auditor). Le permite verificar las calificaciones de un especialista.
El único problema es que el sitio web de Rosobrnadzor apenas funciona como debería cada dos veces. Pero puede que tengas suerte.
Si bien esta base de datos no tiene todos los documentos, pero se repone.
